証券コード： Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) 証券略称： Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) 公告番号：2022004 Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855)
第11期20回取締役会会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) (以下、 Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) または会社と略称する)は2022年3月5日に書面形式で通知を出し、2022年3月11日午前10:00に会社の8階822会議室で通信方式で11期20回の取締役会を開催し、取締役9人に到着し、取締役9人に到着しなければならない。会議は理事長の肖海潮さんが主宰し、会議の手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。会議に出席した取締役は今回の会議の議案を真剣に審議し、以下の決議を形成した。
一、「会社定款」の改正に関する議案を審議、可決した。詳しくは「 Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) 会社定款の改正に関する公告」(2022005号公告)を参照する。この議案の採決結果は、賛成9票、棄権0票、反対0票だった。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
二、2022年の第1回臨時株主総会の開催に関する議案が審議、可決された。詳細については、「2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知」(2022006号公告)を参照してください。
この議案の採決結果は、賛成9票、棄権0票、反対0票だった。
ここに公告する。
Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) 取締役会
2022年3月12日
