証券コード： Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited(600004) 株式略称： Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited(600004) 公告番号：2022012 Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited(600004)
第6回取締役会第45回(臨時)会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
(I)今回の取締役会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
(II)本会議の通知は2022年3月7日に専任者の送達、電子メール、電話などの形式で各取締役及びその他の参加者に送達された。
(III)「会社定款」の規定によると、 Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited(600004) 第6回取締役会第45回(臨時)会議は会社の取締役、総経理の王暁勇氏が招集し、2022年3月10日に通信方式で開催された。
(IV)今回の取締役会に出席すべき取締役9人、実際に会議に出席した取締役9人。二、取締役会会議の審議状況
(一)『戚耀明先生を副社長に招聘する議案について』
取締役会の採決結果は以下の通りである:9票の同意、0票の反対、決議の可決。
会社は戚耀明さんを会社の副総経理に招聘し、会社の取締役会秘書を引き続き務め、任期は会社の第6回取締役会と一致し、今回の会議決議が採択された日から発効する。(二)『張建誠先生を副総経理に招聘することに関する議案』
取締役会の採決結果は以下の通りである:9票の同意、0票の反対、決議の可決。
会社は張建誠さんを会社の副総経理に招聘し、任期は会社の第6回取締役会と一致し、今回の会議の決議が採択された日から発効した。
(三)『取締役会秘書工作制度の改正に関する議案』
取締役会の採決結果は以下の通りである:9票の同意、0票の反対、決議の可決。
(四)「内幕情報関係者登録管理制度の改正に関する議案」の取締役会の採決結果は以下の通りである:9票の同意、0票の反対、決議の可決。
(五)『第1ターミナル国際当機島及び事務用住宅改造プロジェクトの投資審査に関する議案』
取締役会の採決結果は以下の通りである:9票の同意、0票の反対、決議の可決。
会社は第1号ターミナルビルの国際当番島と事務用住宅を改造する予定で、プロジェクトの投資は560194万元と試算されている。
(六)『第1ターミナルF、G当番島荷物処理輸送線改造プロジェクト投資審査に関する議案』
取締役会の採決結果は以下の通りである:9票の同意、0票の反対、決議の可決。
会社は第1ターミナルF、G当番島の荷物処理輸送線を改造する予定で、プロジェクトの投資は331748万元と試算されている。
ここに公告する。
60004取締役会2022年3月12日
履歴書:
戚耀明:男性、中国国籍、1967年9月生まれ、中国共産党党員、大学本科、高級政工師。広東省空港管理グループ会社の宣伝部部長、文化メディア部部長、 Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited(600004) 取締役会事務責任者、報道官を歴任した。現在、副社長、取締役会秘書、報道官を務めています。
張建誠:男、中国国籍、1973年11月生まれ、中国共産党党員、大学院生学歴、高級政工師。広州白雲国際空港地勤サービス有限会社の副総経理、党委員会書記、総経理、60004運営昇格部部長、設備技術部部長、広州白雲国際空港第2号ターミナル区管理有限会社の総経理、党委員会副書記を歴任した。現在、60004副総経理、広州白雲国際空港第2号ターミナル区管理有限会社党委員会書記、執行役員を務めています。
