株式略称： Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (A株)広東照明B(B株)
株式コード： Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) （A株）200541（B株）
公告番号：2022016
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
公開入札による関連取引に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、関連取引概要(I)関連取引の基本状況
当社の完全子会社仏照(海南)科学技術有限会社(以下「海南会社」と略称する)は2022年1月21日に全国公共資源取引プラットフォーム(海南省)を通過した。http://zw.hainan.gov.cn./ggzy)などの入札サイトは「仏照(海南)科学技術有限会社海南美安ハイテク区工場及び関連施設建設設計施工総請負入札公告」を発表し、仏照(海南)科学技術有限会社海南美安ハイテク区工場及び関連施設建設設計施工総請負プロジェクトに対して公開入札を行った。相応の開札、審査、公示などの手続きを履行した後、落札者が広東 Jiangsu Zhongnan Construction Group Co.Ltd(000961) 有限会社(主)と広東省建築設計研究院有限会社(成)からなる入札連合体であることを確定し、落札金額は合計1790516万元である。(Ⅱ)関連関係説明
上記入札連合体中の広東 Jiangsu Zhongnan Construction Group Co.Ltd(000961) 有限公司（以下「 Jiangsu Zhongnan Construction Group Co.Ltd(000961) 」と略称する）は会社の持株株主である広東省広晟控股集団有限公司（以下「広晟集団」と略称する）の二級完全子会社であり、「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、 Jiangsu Zhongnan Construction Group Co.Ltd(000961) が参加した上記入札連合体が落札した「仏照(海南)科学技術有限会社海南美安ハイテク区工場及び関連施設建設設計施工総請負」プロジェクトは関連取引を形成した。
今回の関連取引は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成せず、再編上場も構成しない。二、落札単位の基本状況（I）広東省建築設計研究院有限公司
企業性質:有限責任会社
登録住所：広州市ライチ湾区流花路97号
法定代表者：曽憲川
登録資本金：6800万人民元
設立日：1994年4月15日
統一社会信用コード:9144 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 58576332
経営範囲:建築工事設計;市政業界の工事設計;都市と農村の計画編成;工事調査総合類サービス;全過程の工事コンサルティングサービス;工事総請負施工総請負風景園林工事設計;環境工事設計;人防工事の設計;室内外装飾工事設計;岩土工事の調査設計;照明工事設計、圧力パイプ設計;プロット;検査検査;エンジニアリングコンサルティングサービス;プロジェクトの企画と評価;機電コンサルタントコンサルティング;工事プロジェクト管理;プロジェクト建設代行管理サービス;工事価格コンサルティング;設備、材料の仕入れと販売;建築検査鑑定;政府調達代理サービス;プロジェクトの投資と管理、投資コンサルティング;建築情報モデル技術サービス;ソフトウェア開発;コンピュータ技術サービス;建築製品の開発製造;販売:建築材料、普通の機械;図文制作サービス;国外と中国の外資工事の測量、コンサルティング、設計、監理サービス及び上述のプロジェクトに必要な設備、材料及び部品の輸出サービスを担当する。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
主な財務データ：
単位：万元
プロジェクト2020年12月31日2021年9月30日
総資産1408977130603747
純資産642184617948307
2020年度2021年1-9月
営業収入1914901110830564
純利益13653951004149
本公告の発表日までに、広東恒健投資持株有限会社は広東省建築設計研究院有限会社の55.16%の株式を保有しており、「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定によると、広東省建築設計研究院有限会社は会社の関連先ではない。信用喪失被執行者かどうか:関連情報を調べたところ、広東省建築設計研究院有限会社は信用喪失被執行者ではない。
（Ⅱ）広東 Jiangsu Zhongnan Construction Group Co.Ltd(000961) 有限公司（関連先）
企業性質：有限責任公司（法人独資）
登録住所：広州市海珠区ザクロ岡路岡園街81、83号初層
法定代表者：庄志民
登録資本金：8500万人民元
設立日：1991年12月28日
統一社会信用コード：91440101190466492 T
経営範囲:家屋建築工事施工;市政公用工事の施工;消防施設工事専門請負;建物ガスシステム設置サービス;建物のエアコン設備、通風設備システムの設置サービス;機械・電気設備の設置サービス;クレーン設置サービス;建築工事の後期の装飾、装飾と整理;土石方工事サービス;工事排水施工サービス;ピット保護サービス;建物暖房システムの設置サービス;建物排水システムの設置サービス;建物の水道システムの設置サービス;園林緑化工事サービス;景観と緑地施設の工事施工;インテリアインテリアデザインサービス;家屋賃貸場所賃貸(倉庫を含まない);駐車場経営不動産管理。
歴史の沿革: Jiangsu Zhongnan Construction Group Co.Ltd(000961) は1951年に創立して、前身は“広州軍区の後方勤務部の工事建築の大隊”で、長年広東省/広州市工商行政管理局に“契約を守って信用を重んじる企業”、“広州市海珠区の重点企業”に選ばれました。会社の資質、施設はそろっていて、1993年、国家建設部の評定を経て建築壹級企業として、現在国家建築工事施工総請負壹級、建築機械電気取付工事専門請負壹級、地盤基礎工事専門請負壹級、クレーン設備取付工事専門請負壹級、建築装飾工事専門請負壹級、市政公用工事施工総請負三級、消防施設工事専門請負二級などの資質。
豊富な施工経験を持ち、「総後方勤務部良質工事一等賞」、「国家住宅団地魯班賞」、省市級「優良サンプル工事」、「安全生産文明施工優良サンプル工事現場」などの称号を獲得したことがある。
主な財務データ：
単位：万元
プロジェクト2020年12月31日2021年9月30日
総資産15958118698408
純資産2690424857534
2020年度2021年1-9月
営業収入1010571526566
純利益14821358.24
本公告の発表日までに、広東省広晟ホールディングスグループ有限会社は広東華建企業グループ有限会社の100%の株式を保有し、広東華建企業グループ有限会社は広東 Jiangsu Zhongnan Construction Group Co.Ltd(000961) 有限会社の100%の株式を保有している。「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定によると、 Jiangsu Zhongnan Construction Group Co.Ltd(000961) が参加した上記入札連合体落札会社の入札項目は関連取引を形成している。
信用喪失被執行者であるかどうか:関連情報を照会した結果、 Jiangsu Zhongnan Construction Group Co.Ltd(000961) は信用喪失被執行者ではない。三、関連取引標的の基本状況
今回の関連取引の標的は仏照(海南)科学技術有限会社海南美安ハイテク区の工場の建物と関連施設の建設設計施工の総請負である。プロジェクトの内容は以下の通りである:(1)設計部分:プロジェクト入札書類に記載された範囲内の設計作業に基づき、土建、設置、装飾装飾装飾(工芸装飾を含まない)、消防、機械電気、道路、園林緑化、赤線範囲内の管網、塀門楼などの関連施設の設計作業、方案設計、施工図設計、変更設計、協力して施工図の審査を完成する。設計後続協力サービスなどのプロジェクト実施に必要な設計内容。(2)施工部分:入札書類、契約に約束された施工総請負を施す。具体的な施工内容は最終的に入札者が確認した施工図面及び工事量リストを基準とする。土建、設置、装飾装飾(工芸装飾を含まない)、消防、機械電気、道路、園林緑化及び外電外水、赤線範囲内の管網、塀門楼などの関連施設を含むが、これに限らない。建築省エネ、竣工図などの関連内容の施工及び試験、鑑定、検査及び検収など。具体的には、最終的に契約を締結した施工図及び工事量リストを基準とする。具体的な状況は全国公共資源取引プラットフォーム(海南省)に登録することができる。http://zw.hainan.gov.cn./ggzy)などのサイトで調べます。四、関連取引の定価政策及び定価根拠
海南会社は海南美安ハイテク区の工場と関連施設の建設設計施工総請負に対して公開入札を組織し、設計施工総請負価格は落札者のオファーであり、今回の関連取引の金額は1790516万元である。五、関連取引協議の主な内容
入札者海南会社及び入札代理機構広東省機電設備入札センター有限会社は最近、落札単位に「落札通知書」を送った。現在まで、海南会社はまだプロジェクトの落札単位と協定に署名していない。海南会社はできるだけ早く関連規定に従って契約を締結し、プロジェクトの建設を加速させる。六、関連取引の目的と影響
海南会社は海南美安高新区の工場と関連施設の建設設計施工の総請負プロジェクトに対して、関連側の Jiangsu Zhongnan Construction Group Co.Ltd(000961) と上述の関連取引が発生して会社の正常なプロジェクトの投資に必要で、今回の関連取引の定価は公開入札方式を通じて確定して、公開、公平、公正、互恵互恵互恵、自発平等の原則に従って、価格は公正で、会社及び広範な株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社に不利な影響を及ぼすことはない。七、会社と当該関連者が累計で発生した各種関連取引状況
2022年の年初から公開日まで、会社と Jiangsu Zhongnan Construction Group Co.Ltd(000961) の関連取引金額は0.09万元(今回の取引を含まない)である。八、独立取締役の意見
今回の関連取引は公開入札によるもので、取引定価方式は公平、公正、公開であり、取引価格は公正、合理的であり、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所と「会社定款」の関連規定に合致し、会社及びその他の非関連株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは今回の会社が公開入札で構成された関連取引事項に同意します。九、書類の検査準備
1、落札通知書；
2、独立取締役の公開入札による関連取引事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
取締役会
2022年3月11日
