Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
独立取締役第4回取締役会について
第12回会議関連事項の独立意見
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの関連規定及び「 Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に基づき、当社は＊＊＊ Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) （以下「会社」という）の独立取締役として、第四回取締役会第十二回会議の審議に関する事項を真剣に審査し、独立判断の立場に基づいて、独立意見を発表した。
1、今回の取締役会会議の招集開催手順、採決手順及び方式は国の関連法律法規、部門規則及び規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
2、今回の重大資産再編はすでに現段階に必要な法定手続きと情報開示義務を履行し、これらの手続きと義務の履行は完備性とコンプライアンス性を備えている。
3、会社は上場会社の重大な資産再編条件に合致する。
4、『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『深セン証券取引所株式上場規則』などの法律法規、部門規則及び規範性文書の規定に基づき、今回の取引の相手は会社の関連者に属さず、今回の重資産購入は関連取引を構成しない。
5、今回の取引は「上場企業の重大資産再編管理弁法」第13条に規定された再編上場を構成しない。
6、今回の取引は関連法律法規と証券監督管理規則の要求に合致し、会社の総合競争力をさらに向上させ、業務規模を拡大し、持続的な利益能力とリスク抵抗能力を強化し、会社の長期的な発展と会社全体の株主の利益に合致する。
7、会社は今回の取引所について作成した「 Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) 2022年重大資産購入予案」及び取引双方が今回の取引所について署名した協議などの文書は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社重大資産再編管理方法」「上場会社重大資産再編の規範化に関する若干の問題に関する規定」に合致している。その他の関連法律法規、部門規則及び規範性文書の規定により、今回の取引の取引案は操作性を備え、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
8、今回の取引標的資産の最終取引価格は証券、先物業務資格を有する評価機構が発行した資産評価報告書に基づき、取引双方が公平、平等、自発の原則の下で協議して確定し、関連法律法規、部門規則及び規則性文書及び「会社定款」の規定に合致し、会社及び全株主を損害することはない。特に中小株主の利益の状況。
9、今回の取引に関わる監査、評価に関する仕事はまだ完成していないので、今回の取締役会が今回の取引に関することを審議した後、株主総会をしばらく開かないことに同意します。監査、評価作業がすべて完了した後、会社は再び取締役会を開いて今回の取引に関する事項を審議し、その時、私たちは今回の取引に関する事項に対して再び独立した意見を発表します。
10、今回の取引の正式案は会社が取締役会を開き、株主総会の審議を経なければならない。
以上、今回の取引は会社の利益に合致し、会社と全体の株主に対して公平で合理的であり、会社とその株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の独立取締役は今回の取引の全体的な手配に同意した。
11.審査会社が2021年12月31日までの前回募集資金使用状況報告及び立信会計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した「 Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) 前回募集資金使用状況鑑証報告」によると、会社はすでに中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の関連規定に基づいて、前回募集資金の使用状況に関する特別報告書を作成し、すでに開示された募集資金の使用に関する情報は真実で、正確で、完全であり、監査機構はすでに前回募集資金の使用状況を審査した。私たちはこの議案に同意する。
12、会社の今回の部分募集資金投資プロジェクトの延期はプロジェクトの実際の進展状況に基づいて慎重な決定であり、募集資金投資プロジェクトの内容、実施主体、投資規模の変更にかかわらず、募集資金の用途を変更または変更し、株東利益を損なう状況は存在しない。会社は今回、一部の募集資金投資プロジェクトに対して必要な審査・認可手続きを延期し、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に合致する。このため、会社は今回の資金投資プロジェクトの延期事項の一部を募集することに同意した。
Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) 独立取締役:唐秋英、閻磊、陳為2022年3月11日
