証券コード： Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) 証券略称： Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) 公告番号：2022020 Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
会社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数:2022年第1回臨時株主総会。
2、株主総会の招集者:会社の取締役会。会社の第4回取締役会第12回会議は「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と「公司定款」などの規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議時間:2022年3月29日(火)午後14:00。
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月29日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年3月29日午前9時15分から15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託して議決権を行使する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。同一議決権が重複して投票採決された場合、第1回投票の採決結果を基準とする。
6、株式登録日：2022年3月23日（水）。
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する株主又はその代理人。
株式登記日午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の株主全員が株主総会に出席する権利があるため、現場会議に直接出席できない株主は書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない(授権委託書は添付ファイル2参照)。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議場所:深セン市宝安区福海街道新田コミュニティ正中工業園七棟二階会社研究開発大会議室。
二、会議審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00《会社が非公開発行A株の株式条件に合致することについての議論√
事件
2.00『会社非公開発行A株案に関する議案』√
2.01発行株式の種類と額面√
2.02発行方式と発行時間√
2.03発行対象及び受注方式√
2.04発行部数√
2.05発行価格及び定価原則√
2.06販売制限期間√
2.07募集資金総額及び用途√
2.08今回の非公開株式発行前の繰越利益の配分√
2.09上場場所√
2.10決議有効期間√
3.00『Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) 2022年√について
非公開発行A株予案>の議案」
『Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) 非公開について
4.00発行株式募集資金使用の実行可能性分析報告>の√
議案
5.00『非公開発行A株の株式償却に関する即時リターンと公√
司が補充措置及び関連主体が承諾した議案を採用する」
6.00『会社の今後3年間（20222024年）株主配当について√
計画に報いる議案」
「会社の株主総会による会社の取締役会の授権及び
7.00授権者は全権で会社の今回の非公開発行株式を取り扱う
件の議案
8.00『会社定款改正に関する議案』√
『について
9.00件』√
上記の議案は1-8とも2022年2月22日に開催された第4回取締役会第11回会議で審議され、議案9は2022年3月11日に開催された第4回取締役会第12回会議で審議され、具体的な内容は会社が指定情報開示メディア「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した上の関連公告。
これらの議案はいずれも特別決議事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上を経て可決される必要がある。
上記議案1-8、議案9は、中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、中小投資家(すなわち、上場会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く)の採決を単独で採決し、会社は採票結果に基づいて公開する。
三、会議の登録事項
1、登録方式：現場登録、手紙または電子メールで登録する。
(1)自然人株主は本人身分証明書と株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人は本人身分証明書、授権委託書(添付書類二)、委託人株主口座カードと委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
公印を押した営業許可証のコピー、法人株主口座カードの登録手続きを行う。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人身分証明書、法定代表者が発行した授権委託書(添付書類二)、公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書及び身分証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
（3）異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙または電子メールで登録することができ、手紙または電子メールは当社に到着した時間を基準とし、電子メール登録は電子メールを送った後、電話で確認してください。(4)会社は電話登録を受けません。
2、登録時間:2022年3月24日午前8:00-12:00、午後13:30-17:30、電子メールまたは手紙は会社に到着する時間を基準とする。
3、登録場所：深セン市宝安区福海街道新田社区正中工業園七棟 Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) 会社証券部
深セン市宝安区福海街道新田社区正中工業園七棟 Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) 会社証券部、陳輝燕収、連絡電話:075529918075、郵便番号:518103(封筒に「株主総会」の文字を明記してください)。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて、会社全体の株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、今回の株主総会の連絡先:伍春霞さん陳輝燕さん
電話番号：075529918075
メールアドレス:[email protected].
2、今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、会議に参加した株主または代理人の交通、食事と宿泊などの費用は自分で処理する。
3、本会議に出席する株主は、入場を検証するために、会議の開始30分前に会議場所に到着してください。
六、書類の検査準備
会社の第4回取締役会第11回会議の決議。
会社の第4回取締役会の第12回会議の決議。
ここに公告する。
添付ファイル一： Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) 2022年第一回臨時株主総会ネット投票操作フロー
添付書類二： Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) 2022年第一回臨時株主総会授権委託書
Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) 取締役会2022年3月11日
添付ファイル1
Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
2022年第1回臨時株主総会ネット投票操作フロー一、ネット投票の手順
1、投票コード:362782;投票略称:「立投票可能」。
2、採決意見を記入する
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月29日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月29日午前9:15、終了時間は2022年3月29日午後15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2
Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
2022年第1回臨時株主総会授権委託書
Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) ：
本人/当社は Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) の株主として、全権委任いたします。
(先生/女性)本人/当社を代表して2022年3月29日に開催される深セン Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) 科学技術株に出席します。
部有限会社は2022年に第1回臨時株主総会を開いて
