Netac Technology Co.Ltd(300042)
独立取締役の関連事項に関する独立意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「創業板株式上場規則」、「創業板上場企業規範運営ガイドライン」及び Netac Technology Co.Ltd(300042) (以下「会社」と略称する)「定款」、会社「独立取締役制度」などの関連法律法規、規則制度の関連規定に基づき、当社は第5回取締役会独立取締役として、全体の株主と会社に対して責任を負う原則に基づいて、実事求是、独立判断の立場に基づいて、真剣に審査した結果、会社の第5回取締役会第17回(臨時)会議の審議に関する事項に対して以下の独立意見を発表した。
一、2021年度会社役員年末ボーナスの支給に関する独立意見
取締役会の「2021年度会社役員年末賞の支給に関する議案」の審議と採決は「会社法」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」と会社の「定款」の関連規定に合致し、手続きは合法的に有効である。会社が制定した2021年度役員年末業績賞の発行方案は市場状況と会社の実際の経営状況を結びつけて制定したもので、会社の高級管理職の仕事の積極性と創造性をよりよく動かし、責任権利に適応する激励制約メカニズムを確立し、会社の経営管理効果を向上させるのに有利である。
2021年度の会社役員年末業績賞の支給に関する第5回取締役会第17回(臨時)会議の決議に同意します。
二、理事長報酬の支給に関する独立意見
取締役会の「理事長報酬の支給に関する議案」の審議と採決は「会社法」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」と会社の「定款」の関連規定に合致し、手続きは合法的に有効である。会社が制定した「理事長報酬の支給に関する議案」は市場相場と会社の実際の経営状況を結びつけて制定され、責任、権、利相対などの原則を体現し、理事長の仕事を動かす積極性に有利である。
私たちは第5回取締役会第17回(臨時)会議の理事長報酬の支給に関する決議に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、独立取締役の関連事項に関する独立意見署名ページ)
独立取締役:
李小磊:
仇夏萍:
鐘剛強:
二〇二二年三月十日
