証券コード: Netac Technology Co.Ltd(300042) 証券略称: Netac Technology Co.Ltd(300042) 公告番号:2022012 Netac Technology Co.Ltd(300042)
第5回取締役会第17回(臨時)会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、公告に虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Netac Technology Co.Ltd(300042) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第17回(臨時)会議通知は2022年3月7日に全取締役に電子メールで送付され、2022年3月10日に現場と通信を組み合わせた方式で本会議を開催した。会議は取締役8人に出席し、実際に取締役8人に出席し、いずれも通信方式で会議に出席しなければならない。会社全体の監事、高級管理職が今回の会議に列席した。
今回の会議の出席人数、招集、開催手順と議事内容はいずれも「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は理事長の周福池さんが招集し、司会した。会議に出席した取締役の記名投票の採決を経て、以下の決議を下した。
1、「2021年度会社役員年末ボーナスの支給に関する議案」を審議、可決
2021年度会社の役員の年末業績賞に対して以下の配布案を制定することを決定した。
杜鉄軍:基本月給10倍
ヤナ:基本月給の10倍
廖先富:基本月給の10倍
注:上記基本月給は2021年度平均基本月給です。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
2、「理事長報酬の支給に関する議案」を審議、可決した
理事長周福池氏の報酬支給案を制定する予定:会社の第5回取締役会理事長周福池
先生の基本年俸は117万元(税込み、13月)で、2021年9月11日から毎月支給されます。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
取締役の周福池さんは採決を避けた。
3、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された『2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知』。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
三、書類の検査準備
1、第五回取締役会第十七回(臨時)会議決議;
2、独立取締役の関連事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Netac Technology Co.Ltd(300042) 取締役会
二〇二年三月十一日
