Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) 独立取締役
第8回取締役会第58回会議(臨時)に関する審議事項に関する事前承認意見
Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) (以下「会社」または「 Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) 」)徐工グループエンジニアリング機械有限会社(以下「徐工有限」と略称する)の全株主に株式を発行することにより徐工有限(以下「今回の取引」と略称する)を吸収合併する予定である。
会社の取締役会は2022年3月7日に第8回取締役会第58回(臨時)会議の審議を提出する予定の関連議案資料を独立取締役全員に報告した。「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「上場企業重大資産再編管理弁法」(以下「再編管理弁法」と略称する)、「上場企業重大資産再編の規範化に関する若干の問題に関する規定」、「上場会社独立取締役規則」などの法律、法規及び規範性文書の関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、実事求是、真剣責任の態度に基づいて、独立判断の立場に基づいて、今回の取引の関連文書を真剣に審査した後、慎重に分析した。会社が今回の取締役会審議関連議案を提出した事項について、以下の事前承認意見を発表する。
(I)『再編管理方法』などの関連規定に基づき、天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)、蘇亜金誠会計士事務所(特殊普通組合)は2021年9月30日を基準日として今回の取引事項について、天衡審字(202200023号「徐工グループ工程機械有限会社模擬財務諸表監査報告」(以下「監査報告」と略称する)と蘇亜閲[2002]1号「 Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) 審査報告」(以下「監査報告」と略称する)をそれぞれ発行した。『備考審査報告書』)。
(II)会社は期限を延長した《監査報告》、《備考審査報告》及び中国証券監督管理委員会のフィードバックに基づいて作成した《 Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) 吸収合併徐工グループ工程機械有限会社及び関連取引報告書(草案)(改訂稿)》及びその要約は《公司法》、《証券法》、《再編管理方法》などの法律、法規及び規範性文書に関する規定。
以上より、上述の議案を会社の第8回取締役会第58回会議(臨時)の審議に提出することに同意し、関連取締役は採決を回避しなければならない。
2022年3月7日
独立取締役の署名(姓の筆画順):
王飛躍況世道周玮耿成軒
