証券コード： Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) 証券略称： Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) 公告番号：202217
Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425)
第8回監事会第34回会議(臨時)決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) (以下「 Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) 」、「会社」と略す)第8回監事会第34回会議(臨時)通知は2022年3月8日(火)に書面にて、会議は2022年3月10日(木)に非現場で開催された。会社の監事会のメンバー7人、実際に採決権を行使した監事7人は、李格さん、蒋磊さん、許慶文さん、季東勝さん、林海さん、李昊さん、黄建華さんである。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは関連法律、法規と会社の「定款」の規定に合致し、会議が形成した決議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
今回の会議は記名方式で投票して採決し、以下の事項を審議して可決した。
(I)会社吸収合併徐工グループ工程機械有限会社及び関連取引関連監査報告と予備審査報告の承認に関する議案
会社は株式吸収合併徐工グループ工程機械有限会社(以下「徐工有限」と略称する)(以下「今回の取引」と略称する)を発行する予定である。今回の取引標的会社徐工有限が監査した財務データの基準日は2021年6月30日である。
有効期限は2021年12月31日です。今回の取引関連書類の中で2021年6月30日を監査基準日とする財務データが有効期限を過ぎたことを考慮し、「中華人民共和国証券法」「上場会社重大資産再編管理弁法」「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第26号–上場会社重大資産再編」及び関連規範性書類の規定に基づき、今回の取引事項の順調な推進を保証するために、会社は天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)、蘇亜金誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を招聘し、2021年9月30日を基準日として今回の取引事項に対してそれぞれ監査報告、予備審査報告書を発行した。
採決状況は:7票同意、0票反対、0票棄権
（Ⅱ）『 Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) 吸収合併徐工グループ工程機械有限公司及び関連取引報告書（草案）』及びその要約に関する議案
会社は《中華人民共和国証券法》《上場会社重大資産再編管理弁法》《公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第26号–上場会社重大資産再編》などの法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、そして加期の監査報告、予備審査報告及び中国証券監督会のフィードバック意見の返事に基づいて、徐工グループ工程機械有限会社及び関連取引報告書(草案)(改訂稿)を作成した。
採決状況は:7票同意、0票反対、0票棄権
(III)発効条件付の「業績承諾補償協定の補充協定」に署名する議案について
会社は徐州工程機械集団有限会社と発効条件付きの「徐-2-
工集団工程機械株式会社と徐州工程機械集団有限会社の業績承諾補償協定の補充協定(I)』。
採決状況は:7票同意、0票反対、0票棄権
三、書類の検査準備
(I)会議に出席した監事の署名と監事会の印鑑を押した監事会の決議。(II)要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) 監事会
2022年3月11日
