証券コード： Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) 証券略称： Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) 公告番号：202216
Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425)
第8回取締役会第58回会議(臨時)決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) (以下、「 Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) 」または「会社」と略称する)第8回取締役会第58回会議(臨時)通知は2022年3月8日(火)に書面で発行され、会議は2022年3月10日(木)に非現場で開催された。会社の取締役会のメンバーは9人で、実際に議決権を行使した取締役は9人です。会議に出席した取締役9人(姓筆画順):王民さん、王飛躍さん、陸川さん、張泉さん、楊東昇さん、呉江龍さん、況世道さん、周玮さん、耿成軒さん。会社の監事、高級管理職が会議に列席した。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは関連法律、法規と会社の「定款」の規定に合致し、会議が形成した決議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は記名方式で投票して採決し、以下の事項を審議して可決した。
(I)会社吸収合併徐工グループ工程機械有限会社及び関連取引関連監査報告と予備審査報告の承認に関する議案
会社は株式吸収合併徐工グループ工程機械有限会社(以下「徐工有限」と略称する)(以下「今回の取引」と略称する)を発行する予定である。今回の取引先の会社徐工有限公司が監査した財務データの基準日は2021年6月30日で、有効期限の締め切り日は2021年12月31日です。今回の取引関連書類の中で2021年6月30日を監査基準日とする財務データが有効期限を過ぎたことを考慮し、「中華人民共和国証券法」「上場会社重大資産再編管理弁法」「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第26号–上場会社重大資産再編」及び関連規範性書類の規定に基づき、今回の取引事項の順調な推進を保証するために、会社は天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)、蘇亜金誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を招聘し、2021年9月30日を基準日として今回の取引事項に対してそれぞれ監査報告、予備審査報告書を発行した。
関連取締役の王民氏、陸川氏、楊東昇氏、呉江龍氏は採決を回避し、関連取締役が回避した後、5人の非関連取締役が本議案を採決した。採決状況は:5票同意、0票反対、0票棄権
（Ⅱ）『 Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) 吸収合併徐工グループ工程機械有限公司及び関連取引報告書（草案）』及びその要約に関する議案
会社は《中華人民共和国証券法》《上場会社重大資産再編管理弁法》《公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第26号–上場会社重大資産再編》などの法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、そして加期の監査報告、予備審査報告及び中国証券監督会のフィードバック意見の返事に基づいて、徐工グループ工程機械有限会社及び関連取引報告書(草案)(改訂稿)を作成した。
関連取締役の王民さん、陸川さん、楊東昇さん、呉江龍さん回-2-
採決を避け、関連取締役が回避した後、5人の非関連取締役が本議案を採決した。採決状況は:5票同意、0票反対、0票棄権
(III)発効条件付の「業績承諾補償協定の補充協定」に署名する議案について
会社は徐州工程機械集団有限会社と発効条件付きの「 Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) 徐州工程機械集団有限会社の業績承諾補償協定の補充協定(I)」に署名した。
関連取締役の王民氏、陸川氏、楊東昇氏、呉江龍氏は採決を回避し、関連取締役が回避した後、5人の非関連取締役が本議案を採決した。採決状況は:5票同意、0票反対、0票棄権
三、書類の検査準備
(I)会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押した取締役会決議。
(II)要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) 取締役会
2022年3月11日
