証券コード： Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 証券略称： Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 公告番号：2022013 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213)
第5回取締役会第22回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第22回会議通知は2022年3月8日に電子メールなどで送信された。会議は2022年3月11日に通信採決方式で開催され、会長の連宗敏さんが招集し、主宰した。今回の会議は取締役7名、実際に取締役7名、会社の監事と高級管理者が出席した。今回の会議の招集、開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
1、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「審議を経て、取締役会は会社が「深セン証券取引所株式上場規則」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–業務取扱第4部:4.1定期報告開示関連事項」などの規則の最新規定と会社の実際の状況を結びつけることに同意した。「資産減価償却準備計は消込管理制度に言及する」の一部条項に対する改訂。
「資産減価償却準備計上消込管理制度について」の詳細は2022年3月12日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
三、書類の検査準備
1、会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した「第5回取締役会第22回会議決議」。
2、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 取締役会
2022年3月11日
