証券コード： Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) 証券略称： Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) 公告番号：2022020 Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609)
第5回取締役会第22回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第22回会議通知は2022年3月3日に電子メールまたは電話で発行され、会議は2022年3月11日に深セン市龍華区 Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) センターA席2306会議室で現場結合通信採決方式で開催された。今回の会議で採決に参加すべき取締役は9名、実際に採決に参加した取締役は9名である。会議は理事長の唐健さんが主宰し、会社の一部の監事と高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、会議の審議状況
(I)会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「第4期制限株インセンティブ計画について株式第2のロック解除期間のロック解除条件を付与した議案」を審議・採択した。
「上場企業株式激励管理弁法」、「会社第4期制限性株式激励計画(草案)」(以下「激励計画(草案)」と略称する)の関連規定に基づき、会社の取締役会は、会社の第4期制限株式インセンティブ計画(以下「今回のインセンティブ計画」と略称する)が株式を付与する第2のロック解除期間のロック解除条件を予約したことが達成されたと判断した。今回67名のロック解除条件に合致する激励対象主体資格は合法的で有効であり、ロック解除可能な制限株の数は激励対象の審査年度内の個人業績考課結果と一致し、ロック解除可能な数は24.63万株である。会社の2019年第1回臨時株主総会の授権に基づき、会社の取締役会は「激励計画(草案)」の規定に従ってロック解除条件に合致する67人の激励対象者に24.63万株の制限株の第2のロック解除期間に対するロック解除に関する事項を行うことに同意した。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、会社の監事会は今回のロック解除リストを審査し、北京市盈科(深セン)弁護士事務所は上述の事項について特定項目の法律意見書を発行し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網に掲載したことを参照してください(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
「第4期制限株インセンティブ計画の株式授与第2期ロック解除条件の達成に関する公告」の内容は、同社が同日「証券時報」、「上海証券報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に記載されている公告。
三、書類の検査準備
1、『会社第五回取締役会第二十二回会議決議』；
2、『会社第五回監事会第二十回会議決議』；
3、『会社の独立取締役は第五回取締役会第二十二回会議の関連事項に関する独立意見』；4、『北京市盈科(深セン)弁護士事務所の Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) 第4期制限株激励計画は制限株第2期解除販売関連事項を授与する法律意見書を保留する』。
ここに公告する。
Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) 取締役会
二〇二二年三月十二日
