証券コード： Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) 証券略称： Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) 公告番号：2022014号 Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306)
第8回取締役会第9回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会第9回会議通知は2022年2月28日に全体取締役、監事と高級管理職に送信され、会議は2022年3月10日に現場プラス通信方式で開催され、取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席し、「会社法」と「会社定款」の規定に合致しなければならない。会議に出席した取締役の審議を経て、以下の議案を一致して採決した:1、「会社2021年度総裁業務報告」を審議して可決した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
2、「会社2021年度取締役会業務報告」を審議、可決した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、審議は『会社2021年度報告及びその要約』を可決した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「会社2021年度財務決算報告」を審議、可決した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「会社2021年度利益分配予案」を審議、可決した。
大華会計士事務所の監査により、当社の親会社は2021年度に純利益-8144万元、年初未分配利益-84025万元を実現し、報告期間の累計未分配利益は-92169万元であることが確認された。
親会社の2021年度の累計未分配利益がマイナスであることを考慮して、会社の経営状況と資金需要によって、今回の利益分配の予案は:分配しないで、積立金の増資を行わない。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、「会計士事務所の再雇用及び2021年度の報酬の支払いに関する議案」が審議、可決された。議案の具体的な内容は、会社が2022年3月12日に上海証券取引所のウェブサイトに公開した「会計士事務所の継続招聘に関する公告」(公告番号:2022016号)を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案における会計士事務所の再雇用に関する事項は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7、「会社2021年度監査委員会の職務履行状況報告」を審議、可決した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
8、「会社2021年度独立取締役述職報告」を審議、可決した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、「会社2021年度内部統制評価報告」を審議、可決した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
10、「会社定款の改正に関する議案」を審議、可決した。
議案の具体的な内容は、会社が2022年3月12日に上海証券取引所のウェブサイトに公開した「会社定款の改正に関する公告」(公告番号:2022017号)を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
11、「取締役会は会計士事務所が会社の2021年度財務報告に対して非標的監査意見を発行する特別説明」を審議、採択した。
公認会計士が監査報告書に提出した事項は、会社の経営に存在するか、リスクがあることを説明している。会社の取締役会は、会計士事務所が発行した持続的な経営に関連する重大な不確実性セグメントを含む保留意見のない監査報告書について、理解と認可を表明し、投資家に投資リスクに注意するよう求めた。上記の事項は主に会社の持続的な経営能力に対して財務諸表の使用者に注意を喚起し、この事項は会計準則、制度及び関連情報開示の規定に明らかに違反する状況は存在しない。会社の取締役会と管理層は積極的に有効な措置をとり、会社の持続的、安定的、健全な発展を維持し、株主全体と広範な投資家の権益を確実に維持する。
会社の独立取締役は大華会計士事務所(特殊普通パートナー)に対して持続経営に関連する重大な不確実性セグメントを含む保留意見のない監査報告書を発行し、真剣に審査し、財務報告書と監査報告書の関連内容と公認会計士、会社の管理層などに対して専門的な話し合いと実際の調査研究を行った。監査報告書の内容を認め、会社の取締役会の当該事項に関する説明及び処理意見にも同意する。取締役会と管理職が積極的に確実な措置をとり、経営環境の改善に努力し、会社の持続的な経営能力を絶えず向上させることを望んでいる。会社の独立取締役は、この根拠の理由が実際に合致していると判断し、この監査意見に同意した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある
12、審議は「関連者に借入金の継続期間を申請する関連取引議案」を可決した。
議案の具体的な内容は、会社が2022年3月12日に上海証券取引所のウェブサイトに公開した「関連者に借入金の継続期間を申請する関連取引公告」(公告番号:2022018号)を参照してください。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
関連取締役の陳快主、呂暁清、鐘鵬翼、王斌は採決を回避した。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
13、「会社2022年度日常関連取引予想案」を審議、可決した。
議案の具体的な内容は、会社が2022年3月12日に上海証券取引所のウェブサイトに公開した「2022年度日常関連取引予想公告」(公告番号:2022019号)を参照してください。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
関連取締役の陳快主、呂暁清、鐘鵬翼、王斌は採決を回避した。
14、「会社の株式の退市リスク警告の取り消しを申請し、その他のリスク警告を引き続き実施することに関する議案」を審議、可決した。
議案の具体的な内容は、会社が2022年3月12日に上海証券取引所のウェブサイトに公開した「会社の株式の退市リスク警告の取り消しを申請し、他のリスク警告を引き続き実施することに関する公告」(公告番号:2022020号)を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
15、「会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」を審議、採択した。議案の具体的な内容は、会社が2022年3月12日に上海証券取引所のウェブサイトに公開した「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況の特別報告」(公告番号:2022021号)を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
16、「2021年度株主総会の開催に関する議案」が審議・採択された。
議案の具体的な内容は、会社が2022年3月12日に上海証券取引所のウェブサイトに公開した「2021年年度株主総会の開催に関する通知」(公告番号:2022022号)を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) 取締役会2022年3月12日
