証券コード: Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) 証券略称:ST商城公告番号:2022015号 Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306)
第8回監事会第4回会議公告
当社及び監事会の全員は、本公告の内容の真実、正確と完全を保証し、本公告の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して連帯責任を負う。
Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) (以下「会社」と略す)監事会は2022年2月28日、2022年3月10日に通信方式で開催される第8回監事会第4回会議の開催を全体監事に通知した。会社全体の監事は会議に出席し、「会社法」、「証券法」、「会社定款」の規定に合致した。会議は審議を経て、以下の議案を一致して可決した。
1、「会社2021年度監事会工作報告」を審議、可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、審議は『会社2021年度報告及びその要約』を可決した。
監事会の審査意見:(1)会社の2021年年度報告作成と審議手順は法律、法規、会社定款と会社の内部管理制度の各規定に合致する。(2)2021年の年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面で会社の当年度の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映することができる。(3)本意見を提出する前に、2021年の年度報告の作成と審議に参加する人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「会社2021年度財務決算報告」を審議、可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「会社2021年度内部統制評価報告」を審議、可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
5、「監事会は会計士事務所が会社の2021年度財務報告に対して非標的監査意見を発行する特別説明」を審議、可決した。
監事会は報告に関連する事項を審査し、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した持続経営に関連する重大な不確実性セグメントを含む保留意見のない監査報告書は、公正で客観的で、実事求是の原則に合致し、会社の財務状況と経営成果を正確に反映していると考えている。同時に監事会も会社の取締役会が上述の事項について行った特別説明に同意し、取締役会と管理層が正常な生産経営を保証し、できるだけ早く「持続経営に関連する重大な不確実性段」に言及された不利な要素を解消し、広範な投資家の利益を確実に維持することを望んでいる。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、「会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議、採択した。監事会は、会社の募集資金の保管と実際の使用は「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所の上場会社の募集資金管理方法」および会社の「募集資金管理方法」などの関連法律法規の規定に合致していると考えている。募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触することなく、募集資金投資プロジェクトは正常に秩序正しく実施され、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちはこの議案に同意する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) 監事会2022年3月12日
