証券コード： Gf Securities Co.Ltd(000776) 証券略称： Gf Securities Co.Ltd(000776) 公告番号：2022021 Gf Securities Co.Ltd(000776)
第10回取締役会第22回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Gf Securities Co.Ltd(000776) (以下「会社」と略称する)第10回取締役会第22回会議通知は2022年3月8日に専任者送達または電子メール方式で発行され、会議は2022年3月11日に通信採決方式で開催された。今回の取締役会は取締役11人に出席し、取締役10人の採決に参加し、そのうち関連/連取締役の郭敬誼氏は採決を回避しなければならない。会議の内容は同時に会社の監事と高級管理職に通知された。会議の開催は「会社法」などの関連法規と「会社定款」の規定に合致する。
会議の審議は以下の議案を可決した。
一、審議《広発信徳投資管理有限会社、広発乾と投資有限会社と Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 環境保護産業投資有限会社の共同投資に関する関連/連取引の議案》
関連/連取締役の郭敬誼氏はこの議案に対して採決を回避した。
審議を経て、取締役会は今回の会社の完全子会社である広発信徳投資管理有限会社、広発乾と投資有限会社と Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 環境保護産業投資有限会社の共同投資発起 Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 広発信徳新エネルギー産業基金(有限パートナー)(仮定名、工商管理部門が承認した名称を基準とする)の関連/連取引に同意した。
以上の議案は同意票10票、反対票0票、棄権票0票である。
反対票または棄権票の理由:適用されません。
広発信徳投資管理有限会社、広発乾と投資有限会社は今回の取締役会の決議に基づき、 Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 環境保護産業投資有限会社が関連審査・認可手続きを完了した後、共同で関連パートナー協定に署名する。「広発信徳投資管理有限会社、広発乾和投資有限会社と Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 環境保護産業投資有限会社の共同投資に関する関連/連取引の公告」は本公告と同時に「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報サイト(www.cn.info.com.cn.)披露する。
ここに公告する。
Gf Securities Co.Ltd(000776) 取締役会二〇二年三月十二日
