第6回取締役会第3回会議決議公告
証券コード： Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 証券略称： Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 公告番号：2022009 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
第6回取締役会第3回会議決議公告
当社及び全取締役会のメンバーは、本公告の内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) (以下「会社」と略称する)第6回取締役会第3回会議の通知は2022年2月28日に専任者の送達、電子メールと電話などの方式で全取締役、監事及び高級管理者に送達された。2022年3月10日、会議は予定通り現場でビデオとメールの通信方式で行われた。
2、会議は取締役7人に出席し、実際に取締役7人に出席し、そのうち取締役ジュライ、郭華平は通信採決方式で出席しなければならない。
3、会社監事会のメンバーと高級管理職が会議に列席した。疫病の予防とコントロールの原因で、理事長のジュライさんは現場に参加できず、会議は副理事長の黄暁亮さんが主宰した。
4、会議の招集、開催は法律、法規及び会社定款の規定に合致し、採決によって形成された決議は合法的で、有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議は記名投票で以下の議案を審議した。
1、会議は7票の同意で、0票の反対で、0票の棄権審議は「会社2、会議は7票の同意、0票の反対で、0票の棄権審議は「会社第6回取締役会第3回会議決議公告
具体的な内容は2022年3月12日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「2021年度取締役会業務報告」。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
会社の現在の独立取締役の徐馳さん、張富明さん、郭華平さんと歴代の独立取締役の方小波さん、唐国華さん、程漢濤さんと肖義南さんは取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、現在の独立取締役は公司2021年度株主総会で述職し、詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
3、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社具体的な内容は2022年3月12日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)前述の「2021年度財務決算報告」。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
4、会議は7票の同意、0票の反対で、0票の棄権審議は「会社中興華会計士事務所の監査を経て、会社の合併利益表2021年度の総合収益総額は147726972元で、2020年末に監査された未分配利益は2486665588元で、2021年末の会社の合併貸借対照表の未分配利益は2634392560元だった。会社(親会社)の2021年度の総合収益総額は-2406920401元で、「会社定款」の規定に従い、2020年末に監査された未分配利益-238 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co.Ltd(605016) 元を加え、2021年末の親会社の未分配利益は-25693015417元である。
会社は今年度利益分配を行わず、資本積立金の増資も行わない予定である。
現金配当が行われていない理由：
会社が現在も戦略転換期にあることを考慮して、一方で会社(親会社)の未分配利益は長年マイナスである。一方、会社は生産と研究開発設備のハードウェアのアップグレード改造を引き続き推進する。同時に、会社は将来、薬品と医療機器と設備のサプライチェーン業務の開拓に力を入れる計画だ。会社の資金需要を満たすために、取締役会は会社の実際の状況から、利益分配を行わず、積立金で増額しないことを提出した。
第6回取締役会第3回会議決議公告
株式資本
独立取締役の意見:会社は2021年に現金配当を行わないのは、会社の業務発展と資金需要の具体的な状況を十分に考慮し、会社と株主の長期的な利益から出発し、法律法規の関連規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは会社の取締役会が作成した利益分配予案に同意します。独立意見の詳細は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「第6回取締役会第3回会議に関する独立取締役の独立意見」。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
5、会議は7票の同意、0票の反対で、0票の棄権審議は「会社及びに関する議案」を可決した。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上に開示された「2021年年度報告」(公告番号:2022007)と、「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「2021年度報告要約」(公告番号:2022008)。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
6、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社会社監事会、独立取締役はそれぞれ「2021年度内部統制自己評価報告」に同意意見を発表した。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。前回開示された「2021年度内部統制自己評価報告」、「第6回取締役会第3回会議に関する独立取締役の独立意見」。
7、会議は7票の同意、0票の反対で、0票の棄権審議は「会社の第6回取締役会戦略委員会のメンバーを補選することに関する議案」を審議した。
会社の第6回取締役会戦略委員会の仕事の順調な展開を保証するために、「会社定款」、「取締役会戦略委員会仕事細則」などの文書の関連規定に基づき、会社の取締役会は副取締役の補選に同意した。
第6回取締役会第3回会議決議公告
長、取締役会秘書の黄暁亮さんは委員会のメンバーです。
8、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議した。
中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務の就職資格を持つ会計士事務所であり、上場企業に監査サービスを提供する業務経験と執業能力を備えており、職業責任保険を購入し、投資者の保護能力が強い。招聘を受けて会社の外部監査機構を担当して以来、独立監査準則を堅持し、双方が規定した責任と義務を勤勉に履行し、会社が発行した監査報告書のために客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映し、会社の取締役会は中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の外部監査機構として引き続き招聘することに同意した。本議案を株主総会に提出して審議する。
独立取締役は本議案に対して事前承認意見と独立意見を発表し、具体的な内容は会社が2022年3月12日に発表した「会計士事務所の継続招聘に関する公告」(公告番号:2022011)を参照してください。「独立取締役の会社継続会計士事務所に関する事前承認意見」と「独立取締役の第6回取締役会第3回会議に関する事項に関する独立意見」。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
1、『第六回取締役会第三回会議決議』；
2、『独立取締役第六回取締役会第三回会議に関する事項に関する独立意見』。
Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 取締役会
2022年3月10日
