第6回監事会第3回会議決議公告
証券コード： Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 証券略称： Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 公告番号：2022010 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
第6回監事会第3回会議決議公告
当社及び全体の監事会のメンバーは、本公告の内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
1 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) (以下「会社」と略称する)第6回監事会第3回会議通知は2022年2月28日にそれぞれ専任者送達、電子メールまたはファックスなどの方式で会社全体の監事に送達された。2022年3月10日、会議は予定通り広東梅州で現場方式で行われた。
2、会議は監事2名、実際に監事2名に到着しなければならない。
3、全員の手を挙げて同意し、会議は監事頼義財さんが主宰した。
4、会議の招集、開催は法律、法規及び会社定款の規定に合致し、採決によって形成された決議は合法的で、有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議は投票採決で以下の議案を可決した。
1、会議は2票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社具体的な内容は2022年3月12日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「2021年度監事会工作報告」。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2、会議は2票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の〈2021年度度財務決算報告〉に関する議案」を可決した。
具体的な内容は2022年3月12日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)前述の「2021年度財務決算報告」。
第6回監事会第3回会議決議公告
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
3、会議は2票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社中興華会計士事務所の監査を経て、会社の合併利益表2021年度の総合収益総額は147726972元で、2020年末に監査された未分配利益は2486665588元で、2021年末の会社の合併貸借対照表の未分配利益は2634392560元だった。会社(親会社)の2021年度の総合収益総額は-2406920401元で、「会社定款」の規定に従い、2020年末に監査された未分配利益-238 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co.Ltd(605016) 元を加え、2021年末の親会社の未分配利益は-25693015417元である。
会社は今年度利益分配を行わず、資本積立金の増資も行わない予定である。
監事会は、利益分配予案は会社の実情と長期発展戦略に合致し、株主の利益を損なう状況は存在せず、関連法律法規、規範性文書などの関連規定に合致し、会社の2021年度利益分配予案に同意すると考えている。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
4、会議は2票の同意、0票の反対で、0票の棄権審議は「会社及びに関する議案」を可決した。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上に開示された「2021年年度報告」(公告番号:2022007)と、「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「2021年度報告要約」(公告番号:2022008)。
監事会は、会社の取締役会が会社の「2021年年度報告」と「2021年年度報告要約」のプログラムを編制し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
5、会議は2票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社第6回監事会第3回会議決議公告
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。前述の「2021年度内部統制自己評価報告」。
監事会は、会社は「企業内部制御基本規範」とその関連ガイドラインの規定とその他の内部制御監督管理要求に基づき、財務報告と情報開示事務に関する内部制御制度を確立し、2021年度の関連内部制御の実施は有効であると考えている。会社の《2021年度内部制御自己評価報告》は全面的に、真実で、客観的に会社の内部制御制度の建設と運行状況を反映した。
三、書類の検査準備
1、第6回監事会第3回会議決議。
ここに公告する。
Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 監事会
2022年3月10日
