Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
独立取締役郭華平2021年度述職報告
独立取締役として、会社と全体の株主に対して誠実で勤勉である。
勤勉な態度は、全株主、特に中小株主の利益に注目し、維持することを目的とし、職務を厳守し、勤勉である。
勤勉に責任を果たし、会社の運営状況を詳しく理解し、独立取締役の職責を忠実に履行し、真剣に責任を負う。
会社の株主総会と取締役会に参加して、会社の業務の発展と経営に対して積極的な提案を出して、会社で
関連取引や対外保証事項等の経営活動において独立判断を行い、客観的公正な評価を行う。
会社は規範的、安定的、健康的に発展し、積極的な推進作用を果たした。現在、期間内の勤務状況を報告する
次のように報告します。
一、報告期間内に取締役会と株主総会に出席する状況
2021年度、会社の第5回取締役会は計6回の会議を開き、会社の第6回取締役会は共に
7回の会議を開いた本人が取締役会の会議に出席した状況は以下の通りである。
株主名職務への出席を2回連続するか否かを直接依頼し欠席回数
会議に出席しなかった回数
独立
郭華平9 9 0 0 No 1
取締役
今年度私は取締役会に提出したすべての議案に対して慎重で細かい審査を行い、本人は捨てた。
権利と反対票の状況は以下の通りである。
棄権:
1、徐勝利取締役会秘書、副総経理の解任に関する議案
棄権理由:議案が提供した解任理由を補完する必要がある。
2、取締役の黄暁亮が取締役会秘書の職務を暫定的に代行することに関する議案
棄権理由：本議案は徐勝利取締役会秘書、副総経理の解任に関する議案と関係がある
連合議案
3、会社の2022年度日常関連取引額の予想に関する議案
棄権理由:取締役会が提供した会議資料が全面的で完全ではなく、さらに改善議を補充する必要がある。
案件資料は、取締役会の審査に再提出します。
二、独立意見の発表状況
「会社定款」及びその他の法律、法規の関連規定に基づき、本人は会社の以下の関連事項に対して独立意見を発表し、具体的な状況は以下の通りである。
時間事項意見タイプ
一、会社が非公開でA株を発行する条件に合致する独立意について
に会う
二、会社が特定対象者にA株を非公開で発行する案について
独立した意見.
三、会社が2021年度にA株を非公開で発行する予案について
独立した意見.
四、非公開発行株式募集資金の使用可能性分析報について
独立意見を訴える
五、非公開で株式を発行した後、即期収益を薄くし、補充することについて
2021.6.17措置及び関連承諾の独立意見
第5回取締役会第16回会議六、今回の特定対象への株式発行について前回募集を編成する必要はない
資金使用状況報告の独立意見
七、株主総会の審議について広東新南方医療投資に同意する
発展有限会社は買収要約の独立意見を免れる
八、今回の非公開株式の発行に関する関連取引の独立意
に会う
九、会社が特定の対象と条件を締結して発効する非公開発について
行株式買収協議の独立意見
十、株主総会の授権取締役会の全権について今回の非公
A株発行に関する独立意見
一、会社の取締役会の交代選挙に関する独立意見
2021.7.15
二、「会社定款」の改正に関する独立意見第五回取締役会第十七回会議に同意する
三、会計士事務所の再雇用に関する独立意見
2021.8.2理事長、副理事長と高級管理職の任命に関する単独
第6回取締役会第1回会議の意見を提出することに同意する
時間事項意見タイプ
関連者の資金往来と対外保証状況に関する特別説明と
独立した意見.
2021.8.12
1、関連者の資金占用状況に関する特別説明と独立意見第六回取締役会第二回会議に同意する
2、会社の累計と当期の対外保証状況に関する特別説明と
独立した意見.
202110.14深セン証券取引所への関心状の回答に関する独立意見の同意
一、会社の独立取締役手当基準及び非独立取締役津の調整について
基準を一定に保つ独立意見に同意する
二、徐勝利取締役会秘書、副総経理の解任に関する独
202110.15意見を保留する
第6回取締役会第2回臨時会議
三、銀行に5億元を超えない総合信用限度額を申請する独
意見を立てることに同意する.
四、馮傑氏を会社の財務総監に任命することに関する独立意見の同意
一、会社の2022年度日常関連取引の予想額について
202112.1意見を保留する
第6回取締役会第5回臨時会議2、取締役会の非独立取締役候補指名、株主指名独について
取締役候補者の独立意見に同意する
三、会社の現場調査の状況
2021年、取締役会会議に参加する以外、本人は会社の経営状況、管理と内部統制などの制度の完備と執行状況、取締役会決議執行状況、財務管理、関連取引などに対して現場調査と理解を行い、取締役、役員の職責履行状況、情報開示状況などに対して監督と査察を行った。独立取締役の職責を積極的に効果的に履行し、会社と広範な社会公衆株株主の利益を確実に維持した。
(I)本人は電話とメールを通じて、会社の他の取締役、役員と関係スタッフと密接な連絡を保ち、外部環境と市場の変化が会社に与える影響に常に注目し、メディアが会社に対する関連報道に注目し、会社の運行状態をタイムリーに把握する。
(II)本人は会社が決定する重大なプロジェクトに対して決議を行う前に、現場の実地調査を行い、プロジェクトの実行可能性を真剣に検査し、専門的な判断を通じて、慎重な採決意見を形成する。
(III)会社の生産経営、財務管理、関連往来、対外保証などの状況を真剣に審査し、現場調査及びその他のコミュニケーション方式を利用して会社の日常経営状態と発生する可能性のある経営リスクをタイムリーに理解し、相応の指導を行い、取締役会で意見を発表し、職権を行使し、独立取締役の職責を積極的に有効に履行した。四、投資家の権益保護に関する仕事
1、報告期間中、本人は会社の情報開示業務の状況を引き続き監督し、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社規範運営ガイドライン」、「上場会社情報開示管理方法」及び「会社定款」の関連規定に従い、情報開示の関連規定を厳格に執行し、会社の情報開示の真実、正確、タイムリー、完全で、会社の株主と投資家の合法的権益を守る。
2、本人は関連法律、法規、「会社定款」と「会社独立取締役工作制度」などの制度の規定に従って勤勉に責任を果たし、時間通りに会社の取締役会に参加し、取締役会の審議を提出しなければならない議案ごとに真剣に審査し、必要に応じて公司の関連部門と人員に質問し、自分の専門知識を利用して独立し、公正である。客観的に自分の意見と観点を発表し、独立した意見を発表し、仕事の中の独立性を十分に発揮する。
3、報告期間内に、関連法律、法規と各規則制度を真剣に研究し、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造の規範化及び社会公衆株の株主権益の保護などの関連法規に対する認識と理解を深め、自分の職責履行能力を絶えず高め、中小株主の合法的権益を自覚的に保護する思想意識を形成する。専門分野では、会社の科学的な意思決定とリスク防止により良い意見と提案を提供します。五、その他の事項
(I)取締役会の開催を提案しない場合。
(II)会計士事務所の採用または解任を提案していない場合。
(III)外部監査機関やコンサルティング機関などを独立して招聘していない。
Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 独立取締役:郭華平
2022年3月11日
