証券コード： Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 証券略称： Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 公告番号：2022011 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
会計士事務所の再雇用に関する公告
当社及び全取締役会のメンバーは、本公告の内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) (以下「会社」と略称する)は2022年3月10日に第6回取締役会第3回会議を開き、「会社の継続会計士事務所に関する議案」を審議・採択し、会社は中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「中興華所」と略称する)を会社の2022年度外部監査機構として継続する予定である。この事項は株主総会の審議を提出する必要があり、関連状況を以下に公告する。
一、会計士事務所の再雇用予定の基本情報
(I)機構情報
1、基本情報
中興華会計士事務所は1993年に設立され、2000年に国家工商管理総局が承認し、「中興華会計士事務所有限責任会社」に改制された。2009年に江蘇富華会計士事務所を吸収合併し、「中興華富華会計士事務所有限責任会社」に改称した。2013年には会社がパートナー制に転換し、転換後の事務所名は「中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)」となった。(1)機構名称:中興華会計士事務所(特殊普通パートナー);
(2)設立日:1993年;
(3)組織形式:特殊普通パートナー;
(4)登録住所:北京市豊台区麗沢路20号院1号楼南楼20階;
(5)首席パートナー:李尊農;
(6)人員情報:前年度末のパートナー数146人、公認会計士数791人、証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士数449人。
(7)業務収入:2020年度に監査された業務収入は15235100万元で、そのうち監査業務収入は13349300万元、証券業務収入は3571593万元である。
(8)前年度の上場企業の年報監査は80社で、上場企業が関連する業界は製造業を含む。情報伝送ソフトウェアと情報技術とサービス;不動産業農、林、牧、漁業;水利、環境と公共施設管理業など、監査費用総額は838630万元である。
(9)中興華のある医薬製造業界の上場企業の監査顧客は3社である。
2、投資家の保護能力
中興華が計上した職業リスク基金は1348926万元で、購入した職業保険の累計賠償限度額は15000万元で、職業リスク基金と職業保険の購入は関連規定に合致している。ここ3年間、執業行為に関する民事訴訟で民事責任を負う場合:
江蘇中顕グループ有限会社は20112013年に財務状況が保留意見のない監査報告書を発行したためだ。江蘇省信用再保証グループ有限会社は江蘇中顕グループ有限会社、袁長勝、夏宝龍、江海証券有限会社、中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)、江蘇石塔弁護士事務所などに対して訴訟を起こした。2021年6月28日、江蘇省揚州市邗江区人民法院(2019)蘇1003民初9692号民事判決書の判決により、中興華は権利侵害損害賠償責任を負う必要はないと判断した。江蘇省信用再保証グループ有限会社は判決に不服で、2021年7月23日に江蘇省揚州市中級人民法院に上訴し、現在事件は審理中である。
3、誠実記録
ここ3年間、中興華所は執業行為で監督管理措置を6回、自律監督管理措置を1回受けた。中興華の従業員20名は執業行為で監督管理措置20回と自律監督管理措置2回を受けた。（Ⅱ）プロジェクト情報
1、基本情報
1）プロジェクトパートナー及び署名公認会計士：黄輝、中国公認会計士、2013年から監査業務に従事し、証券サービス業務に3年以上従事し、前後して＊＊ Shenzhen Sunrise New Energy Co.Ltd(002256) Shenzhen Sunrise New Energy Co.Ltd(002256) ）、＊＊＊ Youngy Co.Ltd(002192) Youngy Co.Ltd(002192) ）などの会社に年度監査と特別監査サービスを提供し、相応の専門能力を備えている。2)プロジェクト署名公認会計士:肖国強、中国公認会計士、2003年から監査業務に従事し、証券サービス業務に10年以上従事し、前後して Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) )、広鋼株式( Guangzhou Guangri Stock Co.Ltd(600894) )などの会社に年度監査と内部制御監査サービスを提供し、相応の専門適任能力を備えている。
3)プロジェクト品質管理再検討者:張麗丹は、2015年7月に公認会計士となり、2016年から上場企業の監査に従事し、2021年12月から本所で開業し、ここ3年間に署名し、再検討した上場企業6社は、相応の専門的適任能力を備えている。
2、誠実記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質管理再検討者はこの3年間、執業行為により刑事処罰を受けず、証券監督管理会及びその派遣機構、業界主管部門などの行政処罰、監督管理措置を受けず、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分の具体的な状況を受けていない。
3、独立性
中興華所及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質制御再審人などは「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性に対する要求に違反する状況は存在しない。
4、監査費用
会社の取締役会は株主総会の授権会社の管理層に2022年度の具体的な監査要求と監査範囲に基づいて中興華所と協議して関連する監査費用を確定し、協定に署名することを提案し、協議が一致しなかった可能性を排除しない。
関連費用は中興華が提供する監査サービスに必要な労働者の日数と労働者1日当たりの料金基準に従い、市場価格レベルを参照して確定する。従業員数は監査サービスの性質、繁簡度などによって確定する。従業員1日あたりの料金基準は、従業員の専門技能レベルなどに応じてそれぞれ決定される。
二、会計士事務所の継続招聘の手続き
1、監査委員会の職務履行状況
同社は2022年2月28日に開かれた第6回取締役会審査委員会第5回会議で「取締役会に会計士事務所の再雇用を提案することに関する議案」を審議・採択した。
監査委員会は中興華が上場企業の監査業務の豊富な経験を持っており、2年連続で会社に監査サービスを提供していると考えている。2021年度監査の過程で、年審公認会計士は関連法律法規に厳格に従って執業し、会社の経営状況を理解することを重視し、会社の財務管理制度と関連内制御制度を理解し、取締役会監査委員会、独立取締役、会社の高級管理職とタイムリーに交流し、2021年度報告の監査を比較的によく完成した。
監査委員会は取締役会に中興華が会社として2022年度の外部監査機構の再雇用を提案することに同意した。
2、独立取締役の事前承認状況と独立意見
(1)独立取締役の事前承認意見:中興華所の資格証明書などの関連議案資料を審査した結果、中興華所は証券、先物などの関連業務の執業資格を持ち、中興華所が上場企業に監査サービスを提供した経験と能力を認め、2022年度の監査業務の要求を満たすと考えている。会社の今回の会計士事務所の継続招聘を予定する事項は会社の実情と業務発展の需要に合致し、関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致し、私たちは「会社の継続招聘会計士事務所に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
(2)独立取締役の独立意見:中興華は中国証券監督管理委員会が許可した証券、先物関連業務の執業資格を持ち、上場企業に監査サービスを提供した経験と十分な独立性、専門適任能力、投資家保護能力を備えている。招聘を受けて会社の外部監査機構を担当して以来、独立監査準則を堅持し、双方が規定した責任と義務を勤勉に履行し、会社が発行した監査報告書のために客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映し、会社が引き続き招聘する予定の中興華所のプログラムは関連法律法規の関連規定に合致している。会社及び株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。私たちは会社が今回中興華が会社の2022年度監査機構として採用する議案を継続することに同意し、本議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
3、取締役会の審議状況
会社は2022年3月10日に第6回取締役会第3回会議を開き、7票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の会計士事務所の継続招聘に関する議案」を可決し、取締役会は中興華所を会社の2022年度外部監査機構として継続招聘することに同意し、本議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
4、発効日
今回の会計士事務所の再雇用を予定する事項は、会社の株主総会の審議に提出し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する必要がある。
四、書類の検査準備
1、『第六回取締役会第三回会議決議』；
3、「独立取締役は会社の会計士事務所の継続招聘に関する事前認可意見」4、「独立取締役の第6回取締役会第3回会議に関する事項に関する独立意見」5、中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)の基本状況についての説明。ここに公告する。
Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 取締役会
2022年3月10日
