Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 独立取締役
第6回取締役会第3回会議に関する独立意見
Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) (以下「会社」と略称する)は2022年3月10日に第6回取締役会第3回会議を開き、会社の独立取締役徐馳、郭華平、張富明は関連事項について以下の独立意見を発表した。
一、関連者の資金往来と対外保証状況に関する特別説明と独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第8号–上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求」などの関連規定と「会社定款」の要求に基づき、私たちは会社の独立取締役として、厳格で実事求是の態度に基づいて、会社の2021年度の関連側の資金往来と対外保証などの状況を真剣に検査した。検査状況を以下のように説明する。
(I)関連者の資金往来状況に関する特別説明と独立意見
会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する場合はなく、前年度に発生し2021年12月31日まで累計した違反関連者が資金を占有する場合もない。
(II)会社の累計と当期の対外保証状況に関する特別説明と独立意見
1、報告期間内に、会社は対外保証状況がない；
2、2021年12月31日現在、会社は持株株主及び当社の持株50%以下のその他の関連者、いかなる非法人単位又は個人に担保を提供する状況は存在せず、対外保証違反も存在しない。
3、会社は『対外保証管理制度』を制定し、対外保証の審査許可権限、政策決定手順と関連するリスクコントロール措置を規定し、以上の制度に厳格に従って実行し、対外保証リスクを比較的によくコントロールし、違反保証行為を避け、会社の資産安全を保障した。
二、2021年度関連取引事項に関する独立意見
検査の結果、報告期間内に、会社は関連取引事項が発生しなかった。
三、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当を段階的に実行することに関する通知」(証券監督管理[201237号)、「上場企業の監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」(証券監督管理委員会公告[2002]3号)、「会社定款」と会社の「今後3年間の株主収益計画(20212023年)」などの関連規定に基づき、会社の年報と監査報告書の真剣な審査を経て、私たちは以下のように考えています。
会社が2021年に現金配当を行わないのは、会社の業務発展と資金需要の具体的な状況を十分に考慮し、会社と株主の長期利益から出発し、法律法規の関連規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは会社の取締役会が作成した利益分配予案に同意する。
四、会社の「2021年度内部統制自己評価報告」に関する独立意見
「会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場企業独立取締役規則」、「上場企業管理準則」、「会社定款」などの関連規定に基づき、「2021年度内部統制自己評価報告」について意見を発表した。
会社は「企業内部制御基本規範」の規定に従い、財務報告と情報開示事務に関する内部制御制度を確立し、2021年度の関連内部制御の実施は有効である。審査の結果、この評価報告書は全面的、客観的、真実に会社の内部制御システムの建設と運営の実際の状況を反映していると考えている。
五、会社が会計士事務所を引き続き招聘する予定の独立意見について
調査の結果、中興華は中国証券監督管理委員会が許可した証券、先物関連業務の執業資格を持っており、上場企業に監査サービスを提供した経験と十分な独立性、専門的な適任能力、投資家の保護能力を備えている。招聘を受けて会社の外部監査機構を担当して以来、独立監査準則を堅持し、双方が規定した責任と義務を勤勉に履行し、会社が発行した監査報告書のために客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映し、会社が引き続き招聘する予定の中興華所のプログラムは関連法律法規の関連規定に合致している。会社及び株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。私たちは会社が今回中興華が会社の2022年度監査機構として採用する議案を継続することに同意し、本議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
(このページには本文がなく、 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 『第6回取締役会第3回会議に関する独立取締役の意見』署名ページ)
郭華平——徐馳——張富明——
2022年3月10日
