Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」、「取締役会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、職権範囲内で株東大会から与えられた職権を利用し、職責を真剣に履行し、株主総会の決議を厳格に貫徹・実行する。会社のガバナンスを絶えず規範化し、会社の各業務の展開を推進し、会社の安定した健全な発展を実現し、会社と株主全体の利益を確実に維持した。現在、会社の取締役会2021年度の仕事状況を以下に報告する。
一、2021年度の主要経営指標及び重点業務
（Ⅰ）2021年度主な経営状況
2021年は会社の発展史上極めて平凡な承前啓後の年である。この年COVID-19肺炎の疫病は継続して、疫病の予防とコントロールは常態化の段階に入って、会社は業界の深い変革、政策の公布の頻度の加速、漢方薬の採取などの外部の発展環境と発展条件の深刻な変化に直面して、またピークを間違えて電気を使って、技術の研究を変更して、取締役会の交代選挙、株主の交代などの方面の影響を経験しました。複雑な情勢に直面して、会社の経営管理層は現地政府の支持と会社全体の従業員の共同の努力の下で、会社の年度の仕事計画をしっかりとめぐって、全力を尽くして会社の高品質の発展を推進する新しい征途を開いた。会社の運営は全体的に安定した健全な発展を維持し、安全生産は力強く保障され、マーケティングは秩序正しく推進されている。会社は年度の各経営指標を比較的によく完成し、報告期間内に会社の営業総収入は57471338708元で、前年同期比5.5%増加した。純利益147726972元を実現し、資産減価償却準備の影響を差し引いた純利益は3163195503元で、前年同期比47.93%増加した。経営活動によるキャッシュフロー純額は518001235元である。
1、安全生産の有力保障
2021年会社の生産部門は処方変更、工芸難題、疫病の継続、ピークを間違えて電気を使うなどの不利な要素の影響を克服して、心を一つにして、団結して奮闘して、生産任務の円満な完成を確保して、同時に薬品の品質を高度に重視して、確実に生産品質管理の仕事をしっかりとつかんで、GMPの要求に厳格に従って生産品質管理システムを規範化して、現場管理、施設設備管理、資材リスクコントロール、安全生産管理などの生産過程は、年間薬品品質、安全責任事故の発生がないことを保証した。
(1)金沙薬業は早めに配置し、合理的に生産を排出する。上半期に2021年度の「龍血竭」製品の準備計画を円満に完成し、会社の2021年の利益最大化に強力な保障を提供し、同時に接骨七厘フィルムコーティング、接骨七厘糖コーティング、接骨七厘カプセル剤型処方変更技術の研究と検証を順調に完成し、大生産をタイムリーに回復し、2022年1月に新処方製品はすべて上場流通販売した。
(2)生産システムの人員は日夜の勤務と休憩の逆転を克服し、連続夜間生産を行い、電力網の長時間の連続電力制限を克服し、販売シーズンの製品需要を保障した。
(3)生産部門はプロセスの改善を通じて、人員の仕事の手配を最適化し、製品の収率と一人当たりの生産能力を高め、総生産量は着実に増加した。
(4)設備部はボイラ作業場に対して技術改造を行い、ボイラのメンテナンス工程を簡素化し、ボイラの熱効率をさらに向上させ、設備消耗材の使用寿命を延長し、蒸気のコストを著しく低減し、ボイラ費用を節約した。
(5)両喉頭風含有錠の技術的難題を解決し、両喉頭風含有錠を崩壊時間の規定に合致させ、当該製品の再発売に基礎を築いた。
(6)消防の安全投入を増やし、工場区の消防施設をさらに完備し、第三者専門会社と当社設備部の機械修理中堅を通じて隠れた危険性の解消を共同で完成した。
2、マーケティングの秩序ある推進
2021年度会社は薬品政策の変化と市場価格の下落などの不利な要素の影響を積極的に克服し、積極的に対応し、多元化の端末政策を制定し、年間任務の完成を確保し、年間販売金額と返金金額が着実に増加した。
(1)本部マーケティングセンターは引き続き品種別、ルート別の運営を堅持する。ビジネス流通を主な販売ルートとし、製品の販売量を安定させ、販売、医療、電子商取引、チェーンを増量ルートとする。販売ルートの製品を厳格に管理し、店舗の商業顧客を管理し、価格を管理する。医療ルートは単独品規操作を実行する。電子商取引ルートの取引先をまとめる。チェーンは深く協力して、製品の端末の動販を高めます。同時に、疫病地域の市場変化に対して出荷調整をしっかりと行い、疫病期間中に会社の製品の供給が間違いないことを確保する。
(2)医薬業界の変革に適応し、多元化の端末動販政策を制定する。省・区の製品構造、顧客の需要に基づき、端末販促活動案を完備した。
(3)市場業務に対する監督管理を強化する。本部は監査人員を増やし、各地域の市場検査状況を強化し、問題を発見したら直ちに報告し、指導活動に協力し、規律違反の制度による処罰が発生した。金沙薬業は事務所の財代管理権を明確にし、金沙マーケティング部を回収した。
(4)金沙薬業は製品価格体系を健全にし、最低価格を統一的に決済し、合理的な利益空間を保障すると同時に、「専門家共通認識」の仕事を完成し、計画通りにガイドラインとカプセルベース薬プロジェクトを推進する。
(5)嘉応医薬は医療機器関連経営許可などの変更事項を完成し、医療機関の薬品と医療機器及び設備のサプライチェーン業務を積極的に開拓し、会社のためにより大きな収入と利益を創造する。
3、科学研究の難関攻略
科学研究部は接骨七厘製品の交換血竭後の技術変更研究、補助材料変更研究などを完成し、すべての変更申請は省局の審査を通じて審査し、公示に届け出た。接骨七厘シリーズ製品の総合臨床評価を推進し、接骨七厘片とカプセル大品種育成計画をスタートさせる。会社の潜在力品種に存在する問題に対して、関連薬学と薬理毒理の変更を組織し、展開し、すでに技術研究と薬理研究を開始した。
4、華清園イノベーション突破
華清園全資子会社広東薬荘生物科学技術有限会社は薬荘総合ビル、南薬梅片シリーズ製品の精密加工基地を建設し、前後して南薬梅片化粧番号生産ライン、消番号生産ラインを導入し、先進的な実験設備と検査器具を持ち、化粧番号、消番号などのシリーズ30余りの梅片高付加価値延長製品の開発に成功した。薬荘生物は2021年7月に化粧品生産資質許可と消毒製品生産許可などの資質を獲得し、生産開始後、年間960トンの化粧品、年間480トンの消毒製品の生産能力を実現し、梅片高付加価値シリーズ製品の研究開発、生産加工、倉庫貯蔵、物流、マーケティング、技術育成、電子商取引プラットフォームを一体化した革新発展の新しいプラットフォームの構築に成功した。
2021年以来、華清園は積極的に企業の業務注文を開発し、深い協力関係を確立した。同時に、オンライン上で全ルートの配置を行い、オフライン流量とオンラインルートを結合した革新的なマーケティングモデルを構築し、オフライン検査店113店を発展させ、広州を中心に広東地区を放射し、全国をカバーする発展構造を初歩的に形成した。
また、省外マーケティングチームの構築をさらに強化し、新疆、広西、湖南、河南などの市場を相次いで開拓した。制品の市场の普及の方面で、消费者の需要と制品の特性によって、多くの抗衰、天然痘の除去、敏感な筋の修复などのセットのシリーズを出して、効果は市场の検証を得て、ブランドの端末の竞争力を高めるだけではなくて、更に美人性を爱してスキンケアのセットの需要を満たしました。
華清園はすでに国家森林生態道地薬材栽培基地の試験建設単位、広東省「20強」農業科学技術革新企業、広東省科学技術進歩賞二等賞、葉剣英科学技術進歩賞三等賞などの栄誉を獲得し、3つの有効知的財産権を獲得した。
5、対外投資の適切な処理
2021年度会社は重大な対外投資事項が発生しなかった場合、前年度発生した対外投資事項
会社は合法的な規範、勤勉で慎重な原則に基づいて適切に処理する。2021年初めに会社は直ちに涼都病院を回収した。
プロジェクトの残金は、深セン子会社に対する財税の引継ぎを完了した。康慈医療プロジェクトについて、会社
新しい経営管理層はこのプロジェクトの進展状況を非常に重視し、積極的にプロジェクト関係者と連絡を取り、多くの
二次合同監査機構等は現場に赴き状況を把握し、直ちに独立取締役と監査委員会に最新の進捗状況を報告する
展覧会、監査委員会も何度も特別テーマ会議を開いて各種の対応案を検討した。最終経審計委員会
研究の提案と取締役会の審議によって可決された:会社は康慈医療の長期損失、正常な営業が難しいなどに基づいて
実際の状況では、長期株式投資の減価償却準備を全額計上した。
(II)取締役会の主な日常業務の履行状況
会社の取締役会は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に基づき、取締役会が
会社のガバナンスシステムにおける役割は、報告期間内に11回の取締役会専門委員会、13回の董
会議等の会議は、会議の開催手続、会議の参加者、審議手続等が「会社法」、「公
司定款の関連規定は、制定した決議が合法的かつ有効であり、会社の重大事項をタイムリーに研究し、決定し、
保取締役会の規範と効率的な運営と同時に、年間7回の株主総会を招集し、組織して開催した。
1、報告期間内の取締役会会議の開催状況
会議の開催日会議の決議
第5回取締役会議は全票同意審議で「黄凱氏の増補と指名について第5回取締役会非独立2021年02月
第5回取締役会理事長の職務を遂行するために代会波氏を推挙することに関する議25日
時会議案」、「会社の2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」。
会議は全票同意で「会社『2020年度総経理業務報告』に関する議案」、「会社『2020年度取締役会業務報告』に関する議案」、「会社『2020年度財務決算報告』に関する議案」、「会社『2020年度利益分配予案』に関する議案」、『関第五期取締役
2021年04月会社「2020年度報告」及び「2020年度報告要旨」の議案」、「会社会第14回について
18日「2020年度内部統制評価報告」の議案、「会社の2019年度監査報告に関する保会議」
意見を残すことにかかわる事項の重大な影響が解消された議案」、「会計政策の変更に関する議案」、「会社〈今後3年間株主収益計画(2021年-2023年)〉の制定に関する議案」、「会社2020年度株主総会の開催に関する議案」。
第5期取締役2021年04月
会議は全票で「会社の〈2021年第1四半期報告〉に関する議案」を審議・採択することに同意した。
会第15回26日
会議の開催日会議の決議
ミーティング
第5回取締役会議は全票同意審議で「徐勝利氏を第5回取締役会非独立取締役に指名することについて2021年05月
会第2回臨候補者の議案」、「肖義南、冀延松及び郭華平を第5回取締役会独立董に指名することについて12日
時会議事候補者の議案」、「会社が2021年第2回臨時株主総会を開くことに関する議案」。
会議は「会社が非公開発行A株の株式条件に合致することに関する議案」、「会社が特定対象の非公開発行A株の株式案に関する議案」、「広東嘉応製薬株式会社が2021年度にA株の株式を非公開で発行する予案」に関する議案」、「広東嘉応製薬株式会社非公開発行株式募集資金使用の実行可能性分析報告」、「非公開発行株式後の即時収益の償却、補充措置の採用及び第5回取締役の承諾に関する会社の議案」、「今回特定対象者への株式発行について前回募集資金を作成する必要がない使用状況について2021年06月
会第16回告訴の議案」、「株主総会の審議同意を求める広東新南方医療投資発展有限会社について17日
会議は買収要約の発議を免除する議案、「会社の今回の非公開発行A株の関連取引に関する議案」、「会社が特定の対象者と条件付きで発効した非公開発行株式買収協定に署名する議案について」、「株主総会授権取締役会に今回の非公開発行A株株の全権を請求することに関する議案」、「〈募集資金管理方法〉の制定及び廃止について」
