証券コード： Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 証券略称： Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 公告番号：2022006 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
独立取締役の公募委託投票権に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
投票権募集の開始日:2022年3月22日から2022年3月24日(毎日午前09:30~12:00、午後14:00~17:00)
募集者のすべての採決事項に対する採決意見:同意
募集者が会社の株を保有していない
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)が公布した「上場会社株式激励管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)の関連規定に基づき、 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) (以下「会社」と略称する)のその他の独立董事の委託に基づき、独立取締役袁学偉を募集者として、会社が2022年3月28日に開催する2022年第1回臨時株主総会で審議する株式激励関連議案について、会社全体の株主に投票権を募集する。
一、募集者声明
本人袁学偉は募集者として、「管理方法」の関連規定及びその他の独立取締役の委託に基づき、会社の2022年第1回臨時株主総会における株式激励計画に関する提案について株主委託投票権を公開募集することについて本公告を作成し、署名した。本人は中国証券監督管理委員会の「会社募集上場会社の株主権利管理暫定規定」第3条に規定された募集者として投票権を公開募集してはならない状況は存在しない。募集者は、本公告に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して法律責任を負い、今回の募集投票権を利用して裏取引、市場操作などの証券詐欺行為に従事しないことを保証する。
今回の募集委託投票権行動は無償で公開され、情報開示メディア上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)公告を出す。今回の募集行動は、募集者が上場公票権として会社の他の独立取締役の同意を得たことに完全に基づいており、募集者はすでに本公告に署名しており、本公告の履行は法律法規、「会社定款」または内部制度のいかなる条項に違反したり、衝突したりしない。
二、会社の基本状況及び今回の募集事項
（Ⅰ）会社の基本状況
会社名： Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
株式略称： Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
株式コード: Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
法定代表者：熊慧
取締役会秘書：李彦
連絡先：上海市奉賢区金海道路6055号3棟
郵便番号：201499
電話番号：02133282601
ファックス番号：02137199015
URL：www.rightongee.com.
メールアドレス:[email protected].
(Ⅱ)今回の募集事項
募集者が株主総会で審議した以下の議案に対して委託投票権を公募する。
シリアル番号議案名
非累積投票議案
1「会社及びその要約に関する議案」
2「会社に関する議案」
3「会社の株主総会が取締役会に株式激励の処理を授権することに関する議案」
(III)本募集委託投票権公告締結日:2022年3月10日。
三、今回の株主総会の基本状況
（Ⅰ）会議の開催時間
1、現場会議時間：2022年3月28日14時30分
2、ネット投票時間：2022年3月28日から2022年3月28日まで
会社の今回の株主総会は上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。（Ⅱ）会議の開催場所
上海市奉賢区金海道路6055号3棟会社会議室
(III)委託投票権を募集する議案
シリアル番号議案名
非累積投票議案
1「会社及びその要約に関する議案」
2「会社に関する議案」
3「会社の株主総会が取締役会に株式激励の処理を授権することに関する議案」
今回の株主総会の開催の具体的な状況は、2022年3月12日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」に掲載された「 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022007)。
四、募集者の基本状況
1、今回募集した投票権の募集者は会社の現在の独立取締役の袁学偉さんで、その基本状況は以下の通りである。
袁学偉先生、1972年生まれ、中国国籍、永久海外居留権がなく、上海財経大学会計学部経済学士と復旦大学国際金融専門金融修士、中国公認会計士、オーストラリア公認会計士、公認税務士を獲得しました。1995年以来、深セン大華会計士事務所、安永大華会計士事務所、安永華明会計士事務所、徳勤華永会計士事務で監査副経理、監査経理、監査高級経理に就任した。2012年11月から2013年2月まで Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 財務部総経理を務めた。2013年3月から2021年5月まで Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 財務総監を務めた。2021年6月から現在まで上海原能細胞生物低温設備有限会社の財務総監を務めている。2017年11月から現在まで上海易立徳情報技術株式会社の独立取締役を務めている。2018年12月現在 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 独立取締役を務めている。
2、募集者は会社の株を持っていない。現在、証券違法行為で処罰を受けていない。経済紛争に関する重大な民事訴訟や仲裁に関与していない。「中華人民共和国会社法」「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。
募集者とその主要な直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる合意や手配にも達していない。それは会社の独立取締役として、当社の取締役、高級管理職、主要株主及びその関連者及び今回の募集事項との間にいかなる利害関係も存在しない。
五、募集者の採決事項に対する採決意見及び理由
募集者は会社の独立取締役として、2022年3月10日に開催された第2回取締役会第2回会議に出席し、会社が2022年制限株式インセンティブ計画(以下「今回の制限株式インセンティブ計画」と略称する)を実施することに関する「会社及びその要約に関する議案」、「会社に関する議案」、「会社株主総会が取締役会に株式インセンティブを授権することを提案することに関する議案」などの3つの議案はいずれも同意票を投じ、今回の制限性株式インセンティブ計画の実施に同意する独立意見を発表した。
募集者は会社の今回の制限的な株式激励計画が会社の持続的な発展に有利であり、核心人材に対して長期的な激励メカニズムを形成するのに有利であり、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の今回の制限株インセンティブ計画が授与したインセンティブ対象は、法律法規と規範性文書に規定された制限株インセンティブ対象となる条件に合致している。
六、募集案
募集者は中国の現行法律、行政法規と規範性文書及び「 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 規約」の規定に基づいて今回の募集投票権案を制定し、その具体的な内容は以下の通りである。
(I)募集対象:2022年3月21日午後の取引終了時まで、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録されている会社の株主全員。
(II)募集期間:2022年3月22日から2022年3月24日まで(毎日午前09:30~12:00、午後14:00~17:00)。
(III)募集方式:公開方式で上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)および「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」に公告を発表し、委託投票権募集行動を行った。
(IV)募集手順
1、株主が募集者に投票を委託することを決定した場合、本報告書の添付ファイルで確定したフォーマットと内容に従って、「独立取締役公開募集委託投票権授権委託書」(以下「授権委託書」と略称する)に項目ごとに記入しなければならない。2、募集者に委託した会社の取締役会事務室に本人が署名した授権委託書及びその他の関連書類を提出する。今回の募集投票権は、会社の取締役会事務室が授権委託書及びその他の関連書類に署名し、以下を含むが、これに限らない。
(1)委託投票株主が法人株主である場合、法人単位営業許可証コピー、法人代表証明書コピー、授権委託書原本、証券口座カードを提出しなければならない。法人株主は本条の規定に従って提供したすべての書類は法人代表が1ページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
(2)委託投票株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権委託書の原本、証券口座カードのコピーを提出しなければならない。
(3)授権委託書が株主が他人に授権して署名した場合、当該授権委託書は公証機関の公証を経て、公証書を授権委託書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位法人代表が署名した授権委託書には公証は必要ない。
3、委託投票株主は上述の第2点の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権委託書及び関連書類を専任者送達或いは書留書簡或いは特急送達方式を採用し、本公告の指定住所によって送達しなければならない。書留または特急配達方式を採用した場合、受信時間は会社の取締役会事務室の受信時間に準ずる。
委託投票株主が授権委託書及び関連書類を送付する指定住所と受取人は以下の通りである。
連絡先：上海市奉賢区金海道路6055号3棟
郵便番号：201499
連絡先：02133282601
担当者：李彦
提出したすべての書類を適切に密封し、委託投票株主の連絡電話と連絡先を明記し、顕著な位置に「独立取締役公募委託投票権授権委託書」と明記してください。
(V)委託投票株主が書類を提出した後、弁護士事務所の証人弁護士の審査を経て、以下の条件をすべて満たす授権委託が有効であることが確認される。
1、本公告募集手順の要求に従って授権委託書及び関連書類を指定場所に送付した。
2、募集時間内に授権委託書及び関連書類を提出する。
3、株主はすでに本公告の添付ファイルの規定のフォーマットによって授権委託書に記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類を提出して完全で、有効である。
4、授権委託書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一致する。
5、募集事項の投票権は募集者以外に委任していない。株主が募集事項に対する投票権を募集者に繰り返し授権し、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権委託書を有効とし、署名時間を判断できない場合、最後に受け取った授権委託書を有効とし、受信時間の前後順を判断できない場合、募集者は尋問方式で授権委託人に確認を要求する。この方法で授権内容を確認できない場合、その授権依頼は無効である。
6、株主が募集事項の投票権を募集者に授権して委託した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委託することができるが、募集事項に対して投票権はない。
(VI)有効な授権委託が確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる:1、株主が募集事項の投票権を募集者に授権した後、現場会議の登録時間が締め切る前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。
2、株主が募集事項の投票権を募集人以外の他の人に授権して会議に出席させ、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集人は募集人に対する授権委託が自ら失効したと認定する。現場会議の登録時間が締め切る前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示していない場合、募集者に対する委託は唯一有効な授権委託である。
3、株主は提出した授権委託書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中でその1つを選んで「√」を打ち、1つ以上または選択していないものを選択すると、募集者はその授権委託を無効と認定する。
(VII)投票権募集の特殊性により、授権委託書の審査を実施する場合
