証券コード： Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 証券略称： Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 公告番号：2022004 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
第2回監事会第2回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第2回会議は2022年3月10日に会社会議室で現場結合通信方式で開催された。「会社定款」の関連規定によると、今回の会議の状況が緊急であるため、今回の会議通知は2022年3月8日に通信方式で発行された。今回の会議は監事会の李雲航主席が招集し、司会し、会議は監事3名、実在監事3名にしなければならない。招集者はすでに会議で今回の緊急会議について説明し、全体の監事は一致して今回の会議の通知期限を免除することに同意した。今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、形成された決議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の投票採決を経て、審議は以下の決議を可決した。
(I)『会社及びその要約に関する議案』の審議可決
会社の《2022年制限性株式激励計画(草案)》とその要約の内容は《会社法》、《中華人民共和国証券法》、《上場会社株式激励管理方法》、《上海証券取引所科創板株式上場規則》、《科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第4号——株式激励情報開示》などの関連法律に合致する。法規と規範性文書の規定。今回のインセンティブ計画の実施は会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 2022年制限株式インセンティブ計画(草案)」と「 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 2022年制限株式インセンティブ計画(草案)要約公告」(公告番号:2022005)。
(II)『会社に関する議案』の審議・採択
会社の《2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法》は関連法律、法規の規定及び会社の実情に合致し、会社の2022年制限性株式激励計画の順調な実施を保証することができる。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の『 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法』。(III)「会社会社の2022年の制限性株式激励計画激励対象リストを初歩的に審査した後、監事会は、会社の今回の制限性株式激励計画激励対象リストに登録された人員は「会社法」などの法律、法規と規範性文書と「会社定款」に規定された職務資格を備えていると考えている。最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された場合は存在しない。最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場の立ち入り禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況は存在しない。上場企業の株式激励に参加してはならないという法律法規の規定がある場合は存在しない。「上場企業株式激励管理弁法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」に規定された激励対象条件に合致し、会社の「2022年制限性株式激励計画(草案)」及びその要約に規定された激励対象範囲に合致し、これは公司の今回の制限性株式激励計画激励対象の主体資格として合法的で、有効である。
会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトやその他のルートを通じて、社内で激励対象の名前と職務を公示し、公示期間は10日以上である。監事会は株主総会が株式インセンティブ計画を審議する5日前に、インセンティブ対象リストの査察意見とその公示状況の説明を公開する。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 2022年制限株式インセンティブ計画初インセンティブ対象リスト」を授与します。
ここに公告する。
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 監事会2022年3月12日
