証券コード： Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 証券略称： Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 公告番号：2022003 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
第2回取締役会第2回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第2回会議は2022年3月10日に会社の会議室で現場結合通信方式で開催された。「会社定款」の関連規定によると、今回の会議の状況が緊急であるため、今回の会議通知は2022年3月8日に通信方式で発行され、今回の会議は理事長の熊慧さんが招集し、司会し、会議は取締役9名、取締役9名に達するべきである。招集者はすでに会議で今回の緊急会議について説明し、取締役全員が今回の会議の通知期限を免除することに合意した。今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、形成された決議は合法的に有効である。二、取締役会会議の審議状況
取締役会の審議を経て、会議に出席した取締役は書面で各議案を採決し、採決結果は以下の通りである。
(I)『会社及びその要約に関する議案』の審議可決
会社の長期的なインセンティブメカニズムをさらに確立し、健全にし、優秀な人材を引きつけ、残すために、会社の核心チームの積極性を十分に動員し、株主利益、会社利益と核心チームの個人利益を効果的に結びつけ、各方面が共同で会社の長期的な発展に注目させ、株主利益を十分に保障する前提の下で、収益と貢献のマッチングの原則に基づいて、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株式激励管理弁法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第4号-株式激励情報開示」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社は「2022年制限株式激励計画(草案)」とその要約を制定し、制限株式激励計画を実施する予定である。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 2022年制限株式インセンティブ計画(草案)」と「 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 2022年制限株式インセンティブ計画(草案)要約公告」(公告番号:2022005)。
(II)『会社に関する議案』の審議・採択
会社の2022年制限性株式インセンティブ計画の順調な進行を保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するために、関連法律法規及び「2022年制限性株式インセンティブ計画(草案)」の規定と会社の実情に基づき、特に会社の「2022年制限性株式インセンティブ計画実施考課管理方法」を制定した。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の『 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法』。(III)「会社の株主総会の取締役会に株式激励の処理を授権することに関する議案」を審議・採択する
会社の2022年制限株インセンティブ計画を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に以下の会社制限株インセンティブ計画に関する事項を提出した。
1、会社の株主総会授権取締役会に株式激励計画を具体的に実施する以下の事項を提出する:(1)授権取締役会は激励対象が今回の制限性株式激励計画に参加する資格と条件を確定し、制限性株式激励計画の授与日を確定する。
(2)授権取締役会は、会社が資本積立金の増資、配当金の配分、株の分割または縮株、配株などの事項が発生した場合、制限株激励計画に規定された方法に従って制限株の授与/帰属数量を相応に調整する。
(3)授権取締役会は、会社が資本積立金の増資、配当金の配当、株の分割または縮小、配当、配当などの事項が発生した場合、制限株激励計画に規定された方法に従って制限株の授与価格を相応に調整する。
(4)授権取締役会は、制限株の授与前に、従業員が離職したり、従業員が購入を放棄したりした制限株のシェアを予約部分に調整したり、激励対象間で分配したり調整したりする。
(5)授権取締役会は、激励対象が条件に合致する場合、激励対象に制限株を授与し、制限株を授与するために必要なすべての事項を処理し、激励対象と「制限株授与協議書」に署名することを含む。
(6)授権取締役会は激励対象の帰属資格、帰属数量を審査確認し、取締役会が当該権利を報酬と審査委員会に授与して行使することに同意する。
(7)授権取締役会は、激励対象が授与された制限株が帰属できるかどうかを決定する。
(8)取締役会に授権して激励対象の制限株の帰属を行う際に必要なすべての事項は、証券取引所に帰属申請を提出し、登録決済会社に関連登録決済業務を申請し、「会社定款」を修正し、会社の登録資本の変更登録を行うことを含むが、これに限らない。
(9)授権取締役会は会社の2022年の制限性株式激励計画の規定に基づいて制限性株式激励計画の変更と終了に関する事項を処理し、激励対象の帰属資格の取り消し、激励対象がまだ帰属していない制限性株式の取り消し処理を含むが、これに限らない。
(10)授権取締役会は会社の制限的な株式激励計画を管理し、調整し、今回の激励計画の条項と一致する前提の下で不定期にこの計画の管理と実施規定を制定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこれらの修正を株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要があると要求した場合、取締役会のこれらの修正は相応の承認を得なければならない。
(11)授権取締役会は、会社の株式激励計画が制限株を予約した激励対象、授与数量、授与価格、授与日などのすべての事項を確定する。
(12)取締役会に制限株インセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要事項を授権するが、関連書類が株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
2、会社の株主総会に取締役会を授権してもらい、今回の株式激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関連政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本金の変更登録を行う。および、今回のインセンティブ計画に関連する必要、適切または適切なすべての行為を行う。
3、株主総会は今回の激励計画の実施のために、取締役会に財務顧問、入金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機構を委任することを授権する。
4、会社の株主総会の同意を得て、取締役会に授権した期限は今回の株式激励計画の有効期限と一致する。
5、上述の授権事項のうち、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会規則、規範性文書、今回の株式激励計画または「会社定款」に取締役会が決議して採択しなければならない事項が明確に規定されている以外の事項は、会社の株主総会に取締役会を授権し、会社の取締役会が会社の理事長またはその授権した適切な人にさらに授権して行使するように要請する。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)審議は『会社2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案』を採択し、取締役会の審議を経て、会社は『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』などの関連法律法規の関連規定と要求に基づき、会社の現在の実情と結びつけて、2022年3月28日に2022年第1回臨時株主総会を開き、株式激励などの関連事項を審議する予定だ。採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
具体的な会議の手配は会社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022007)。
(V)「証券事務代表の任命に関する議案」を審議・採択する
「上海証券取引所科創板株式上場規則」の要求に基づき、会社が範銘さんを会社の証券事務代表に任命し、証券事務に関する仕事の展開に協力することに同意し、任期は会社の取締役会の審議が通過した日から第2回取締役会が満了する日までである。
採決状況:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 証券事務代表の任命に関する公告」(公告番号:2022008)。
ここに公告する。
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 取締役会
2022年3月12日
