Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 独立取締役
第2回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 定款」（以下「会社定款」と略称する）及び「 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 独立取締役議事規則」などの関連規定に基づき、 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) （以下「公司」と略称する）独立取締役として、客観、公正の原則に基づいて、会社の第2回取締役会第2回会議の審議に関する事項に対して独立した意見を発表する。
一、会社の《2022年制限性株式激励計画(草案)》とその要約に関する独立意見1、会社の《2022年制限性株式激励計画(草案)》とその要約の立案、審議の流れは《上場会社の株式激励管理方法》(以下は“管理方法”)、《上場規則》などの関連法律、法規に合致する。規則及び規範性文書の規定。
2、会社に「管理方法」などの法律、法規と規範性文書に規定された株式インセンティブ計画の実施を禁止する状況が発見されず、会社は株式インセンティブ計画を実施する主体資格を備えている。
3、会社の今回の制限性株式激励計画が確定した激励対象は「会社法」、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「会社定款」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備えている。最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された場合は存在しない。最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場の立ち入り禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況は存在しない。法律法規の規定を有して上場企業の株式激励に参加してはならない状況は存在せず、このリストの人員はいずれも「管理方法」、「上場規則」の規定の激励対象条件に合致し、会社の「2022年制限性株式激励計画(草案)」の規定の激励対象範囲に合致し、会社の制限性株式激励計画の激励対象とする主体資格は合法的である。有効です。
4、会社の「2022年制限性株式激励計画(草案)」の内容は「会社法」、「証券法」、「管理方法」、「上場規則」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致する。各インセンティブ対象の制限株の授与手配、帰属手配(授与数量、授与日、授与条件、授与価格、勤務期間、帰属条件などの事項を含む)は、関連法律、法規、規範性文書の規定に違反せず、会社及び全株東の利益を侵害していない。
5、会社は激励対象者に貸付、貸付保証またはその他の財務援助を提供する計画または手配が存在しない。
6、会社が株式インセンティブ計画を実施することは、会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社のインセンティブメカニズムを健全化し、会社の核心人員の会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感を強化し、会社の持続的な発展に有利であり、会社と全体の株主の利益を損なうことはない。
以上のように、当社の今回の制限株インセンティブ計画は会社の持続的な発展に有利であり、核心人材に対して長期的なインセンティブメカニズムを形成するのに有利であり、会社と全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。会社の今回の制限株インセンティブ計画が授与したインセンティブ対象は、法律法規と規範性文書に規定された制限株インセンティブ対象となる条件に合致している。私たちは会社が今回の株式激励計画を実行することに合意し、この事項を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
二、今回の制限性株式激励計画の設定指標に関する科学性と合理性の独立意見会社は営業収入の増加率の完成状況を会社レベルの業績考課指標とし、上述の指標は会社の核心財務指標である。営業収入は企業の経営状況と市場占有能力を測定し、企業の経営業務の開拓傾向を予測する重要な標識であり、営業収入の増加率は会社の成長能力と業界競争力の向上を反映している。会社の収入は主に自産分子診断試薬の販売に由来し、中国の医療制度改革の深化に伴い、体外診断市場の競争は絶えず激化している。会社は業界の発展特徴と実際の状況に基づいて、合理的な経営予測を経て、本激励計画の激励作用を兼ね備え、今回の制限性株式激励計画のために一定の挑戦性を持つ業績考課目標を設定し、具体的な考課目標は20222024年に2021年度の営業収入を基数とし、会社レベルの完全帰属に対応する営業収入の増加率はそれぞれ25%、50%、75%であり、高い成長性の要求を体現すると同時に予想される激励効果を保障している。
会社レベルの業績考課のほか、会社はすべての激励対象個人に対して厳密な業績考課体系を設置し、激励対象の仕事の業績に対して比較的正確で、全面的な総合評価を行うことができる。会社は激励対象の関連年度業績考課結果に基づいて、激励対象の個人が帰属条件に達しているかどうかを確定する。
総合的に、当社の今回の激励計画の考課体系は全面性、総合性及び操作性を有し、考課指標の設定は良好な科学性と合理性を有し、同時に激励対象に対して制約効果を有し、今回の激励計画の考課目的を達成することができると考えている。
(以下、本文なし)
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 独立取締役:袁学偉、徐偉建、趙貴英2022年3月10日
