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北京市嘉源弁護士事務所
Midea Group Co.Ltd(000333) について
2022年第2回臨時株主総会の法律意見書
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北京市嘉源弁護士事務所
Midea Group Co.Ltd(000333) について
2022年第2回臨時株主総会の法律意見書
嘉源(2022)-04-106拝啓者:
Midea Group Co.Ltd(000333) (以下「会社」と略す)の委託を受けて、北京市嘉源弁護士事務所(以下「本所」と略す)は本所弁護士を会社2022年第2回臨時株主総会(以下「今回の株主総会」と略す)に出席させ、必要な検証作業を行った。新型コロナウイルス肺炎の疫病の影響を受けて、本所は弁護士を派遣してビデオの方式を通じて今回の株主総会に対して証言を行って、そして《中華人民共和国会社法》《上場会社の株主総会の規則》と《 Midea Group Co.Ltd(000333) 定款》(以下は“会社定款”と略称する)の規定によって、今回の株主総会の招集と開催のプログラム、会議に出席する人員の資格、採決手続きなどの事項は弁護士の証人意見を以下のように発行する。
一、今回の株主総会の招集と開催手順
1、今回の株主総会は会社の取締役会が招集する。2022年2月22日、会社の第4回取締役会第5回会議は2022年第2回臨時株主総会を開催することを決議した。
2、2022年2月23日、会社は会社指定情報開示メディアに「2022年第2回臨時株主総会開催に関する通知」などの関連公告を掲載し、今回の株主総会の時間、場所、会議方式、審議事項などを公告した。
3、今回の株主総会は現場投票採決とネット投票採決を組み合わせて開催される。
4、今回の株主総会の現場会議場所は広東省仏山市順徳区美の大道6号美の本社ビルC 407会議室である。
5、今回の株主総会が深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行った時間は2022年3月11日午前9:15~9:25、9:30～11:30、午後13:00～15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)のインターネット投票は2022年3月11日午前9時15分から午後15時までの任意の時間に実施された。
6、2022年3月11日、今回の株主総会は前述の通知に従って期日通りに開催され、現場会議は会社の取締役顧炎民さんが主宰した。
本所の弁護士の検査を経て、今回の株主総会の招集と開催手続きは関連法律法規と会社定款の規定に合致している。
二、今回の株主総会に出席する人員資格
1、本株主総会に出席する株主及び委託代理人
会社が会議に出席した株主またはその委託代理人の登録資料、授権委託書などの証明書類および深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、現場で会議に出席した株主、株主代表およびネット投票を通じた株主は計746人で、株式4 Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769) 52株を代表し、会社の議決権を有する株式総数の581929%(株式登録日現在の会社総株式は6995237751株で、そのうち会社の買い戻し専戸に残っている株式数は11 Hangzhou Hopechart Iot Technology Co.Ltd(688288) 32株で、当該買い戻しの株式は議決権を有していないため、今回の株主総会が議決権を有する総株式数は6878408919株である)。
2、今回の株主総会に出席、列席したその他の人員
会社の一部の取締役、監事、取締役会秘書が今回の株主総会に出席し、会社の高級管理職が今回の株主総会に列席した。当所の弁護士は今回の株主総会についてビデオの証言を行った。
本所の弁護士は、上述の人員は法に基づいて今回の株主総会に出席する資格を持っていると考えている。
三、今回の株主総会審議の議案
審査の結果、今回の株主総会では通知された議案を追加または修正する状況は発生しなかった。会社の今回の株主総会で審議された議案はいずれも会社の株主総会の職権範囲に属し、今回の株主総会を開く通知公告に記載された審議事項と一致している。
四、今回の株主総会の採決手続き
1、今回の株主総会会議は会議通知に明記された議案を審議し、会議は現場投票を行う
票とネット投票を組み合わせて採決する。今回の株主総会の現場会議に出席した株主は記名する。
採決の方式は会議通知に明記された事項を項目ごとに採決し、ネット投票を通じて株主が通過した。
深セン証券取引所取引システム、インターネット投票システムが採決された。
2、本会議の現場投票採決が終わった後、株主代表、監事代表及び本所弁護士（視
現場会議に出席する株主の採決状況を点検する。
3、今回の株主総会のネット投票が終わった後、深セン証券情報有限会社は会社に本を提供した。
今回のネット投票の投票統計。
4、関連規則に基づいて現場投票とネット投票の採決結果を集計し、会議審議の議
事件は合法的に可決され、具体的な採決状況は以下の通りである。
順々に棄権に反対することに同意する
号議案名称カテゴリ
株数比例株数比例株数比例
議《全資子公全体4 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 529999182710000.0068569000.0014%事件司に保証を提供する議案について》中小投
1資本者168404029998505%2710000.0161569000.0034%
「会社定款改正案全体400247799529993332520000.00631500 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) %案(2022年2月)」の中小投資について
2資本者1684011049998422520000.01501500.0009%
当所の弁護士は、今回の株主総会の採決手続きは関連法律法規と「会社定款」に合致すると考えている。
採決結果は合法的に有効であることを規定している。
五、結論意見
以上、本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の招集と開催手続きが合法的で、会議に出席すると考えている。
人員の資格は合法的に有効であり、採決手続きは関連法律法規及び会社定款の規定に合致し、採決結果
合法的に有効である。
本所同意本法律意見書は会社の今回の株主総会のその他の情報開示資料とともに報告する。
公告は、本の同意を得ずに他の目的に使用しないでください。
(以下、本文なし)
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北京市嘉源弁護士事務所責任者：顔羽
弁護士：劉興
呂旦寧
年月日
