証券コード： Midea Group Co.Ltd(000333) 証券略称： Midea Group Co.Ltd(000333) 公告番号：2022012 Midea Group Co.Ltd(000333)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、重要なヒント
本会議の開催期間中、提案の増加、変更または否決はなかった。二、会議の開催状況
1.現場会議開催時間：2022年3月11日午後14：30
2.現場会議開催場所：本社ビル
3.開催方式：現場投票とネット投票を結合する
4.招集者：当社取締役会
5.司会者：取締役顧炎民さん
6.ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は:2022年3月11日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00;深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月11日午前9:15-午後15:00の任意の時間である。
7.今回の株主総会の招集、開催手続き、会議に出席する人員資格及び採決手続きは「会社法」及び「会社定款」などの関連規定に合致する。三、会議の出席状況
1.全体的な出席状況
今回の株主会議の現場会議とネット投票の採決に参加した株主と株主代理人は746名で、代表株式は4 Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769) 52株で、会社の議決権を有する株式総数の581929%(株式登録日現在の会社総株式は6995237751株で、そのうち会社の買い戻し専戸に残っている株式数は11 Hangzhou Hopechart Iot Technology Co.Ltd(688288) 32株で、当該買い戻しの株式は議決権を有していないため、今回の株主総会が議決権を有する総株式数は6878408919株である)。
2.現場会議の出席状況
今回の株主会議の現場会議に参加した株主及び株主代理人は59名で、代表株式は2618447643株で、会社が議決権を有する株式総数の380676%を占めている。
3.インターネット投票状況
インターネット投票で採決された株主は687人で、代表株式は1384299309株で、会社が採決権を有する株式総数の201253%を占めている。
四、提案審議と採決結果
棄権反対に同意する
シリアル番号議案名カテゴリ
株数比例株数比例株数比例
「全資本全体の4 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 0529999182710000.0068569000.0014%議案子会社に中小企業を提供することについて
1保の議案」投資
168404029998505%2710000.0161569000.0034%者
「会社章程修全体400247799529993332520000.00631500 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) %議案本案(2022年2中小
2月）」投資1684011049998422520000.01501500.0009%者
今回の会議では2つの議案が審議され、2つの議案はいずれも特別決議案で、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の2/3以上が可決された。
上記議案の採決について、会社は、今回の会議に出席して5%以下の株式を保有している株主の間に関連関係があるかどうか、または「上場会社買収管理弁法」の規定に属する一致した行動者を知らない。
五、弁護士が発行した法律意見
1.弁護士事務所名称：北京市嘉源弁護士事務所
2.弁護士の名前：劉興、呂旦寧
3.結論性意見:今回の株主総会の招集及び開催手続きは合法的で、会議に出席する人員の資格は合法的に有効であり、採決手続きは関連法律法規及び会社定款の規定に合致し、採決結果は合法的に有効である。
ここに公告する。
Midea Group Co.Ltd(000333) 取締役会2022年3月12日
