Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 独立取締役
第十期十五回取締役会関連取引事項に関する事前承認意見
独立取締役として、取締役会が旭陽ホールディングスへの借入金を審議する関連取引事項について以下の事前承認意見を発表します。
われわれは会社の取締役会に提出して審議する予定の「会社と持株株主が借入金協定及び関連取引を締結する議案に関する」の関連資料を真剣に審査し、十分な討論を経て、上述の関連取引の定価は公正で合理的で、上場会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在せず、会社及び株主全体の利益に合致し、会社も上記の取引によって関連企業に依存することはありません。
私たちは会社が旭陽ホールディングスに借りた関連取引事項を会社の第10回取締役会第15回会議の審議に提出することに同意した。
独立取締役:冼国明、樊登義、李勝楠2022年3月10日
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
第10期15回取締役会関連取引事項に関する独立取締役の意見
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 第10回取締役会第15回会議は2022年3月5日に通知を出し、3月11日に通信会議方式で開催され、会社は取締役9名、実際に会議に参加した取締役9名である。会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。会議は審議を経て以下の議案を可決した。
会社は持株株主に借金及び関連取引議案を借りる。
上記の議案に対して、私たちは独立した意見を発表しました。
1、決議採決手続きについて。
「深セン証券取引所株式上場規則」の規定によると、旭陽ホールディングスは実際に会社をコントロールする主体であり、双方に関連関係があり、旭陽ホールディングスとの取引は関連取引に属する。
上述の関連取引事項を審議する時、取締役会の中で関連取締役の賈運山さん、李慶華さん、苑希現さん、張建国さんはすでに採決を回避し、他の5人の非関連取締役は一致して上述の関連取引事項を可決し、関連法律、法規と会社定款の規定に合致することに同意した。
2、取引の公平性について。借入契約で約定された借入金利は、全国銀行間同業解体センターが公表した借入契約の発効日における1年間貸付市場見積金利(LPR)基準で執行され、公平公正の原則に従って行われる。
上述の関連取引は会社の流動資金を補充し、一部の金融機関の借金を返済し、資産負債構造をさらに最適化し、会社の持続可能な発展に有利であり、上場会社及び株主全体の利益を損なう状況はなく、会社及び株主全体の利益に合致する。
私たちは会社が旭陽ホールディングスに借りた関連取引事項に同意します。
独立取締役:冼国明、樊登義、李勝楠2022年3月11日
