证券コード: Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) 证券略称: Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) 公告番号:2022007债券コード:12818债券略称:日本通転债
Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861)
第4回取締役会第16回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会の開催状況
Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第16回会議通知は2022年3月8日に書面、電子メールと電話方式で発行され、会議は2022年3月11日午前9:00に現場結合通信方式で開催され、会議の開催場所は会社東莞園区(東莞市日本通電線有限会社会議室)である。今回の会議は取締役9名、実際に9名出席しなければならない。そのうち、現場は4名、通信方式は5名出席する(邱武さん、王天生さん、王永さん、馬伝剛さん、劉碧龍さんは通信方式で今回の会議に出席する)。会議は理事長の黄暉さんが主宰し、会社全体の監事、高級管理職が今回の会議に列席した。会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は書面による採決方式で、以下の議案を審議し、採決した。
1、「外国為替ヘッジ保証業務の展開に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意:9票;反対:0票;棄権:0票。
会社とその完全資本、持株子会社(以下「子会社」と略称する)の輸出入業務において直面する為替リスクを効果的に防止し、為替レートの変動が会社のコストコントロールと経営業績に与える不利な影響を低減するために、日常の運営資金の需要を保証する場合、会社とその子会社は金額が20000万元を超えない人民元換算等値の外貨の外貨保証業務を展開する予定で、額は会社の第4回取締役会第16回会議の審議が通過した日から12ヶ月以内にスクロールして使用することができる。また、理事長または関連授権者に上記の額の範囲内で具体的な保証業務関連協議と書類の締結(または逐筆締結)を担当することを授権する。関連法律法規及び「会社定款」の関連規定によると、今回の外貨保証事項は会社の取締役会の意思決定権限に属し、株主総会の審議に提出する必要がなく、関連取引を構成しない。
取締役会は同時に、管理層が会社の外国為替オプション業務について発行した「外国為替オプション業務の展開に関する実行可能性分析報告」を審議した。具体的な内容は同日、「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」「証券日報」および巨潮情報網に掲載された「外国為替オプション業務の展開に関する公告」と、巨潮情報網に掲載された「外国為替オプション業務の展開に関する実行可能性分析報告」を参照してください。
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表し、具体的な内容は同社が同日、巨潮情報網に掲載した「第4回取締役会第16回会議に関する独立取締役の独立意見」を参照してください。2、『情報開示管理制度の改正に関する議案』の審議、可決
採決結果:同意:9票;反対:0票;棄権:0票。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した「情報開示管理制度」「関連制度改訂対照表」を参照してください。
3、「重大情報内部報告制度の改正に関する議案」の審議、可決
採決結果:同意:9票;反対:0票;棄権:0票。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した「重大情報内部報告制度」「関連制度改訂対照表」を参照してください。
4、『採決結果:同意:9票;反対:0票;棄権:0票。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した「内幕情報関係者管理制度」「関連制度改訂対照表」を参照してください。
5、『取締役会監査委員会業務細則の改正に関する議案』を審議、可決する
採決結果:同意:9票;反対:0票;棄権:0票。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した「取締役会審査委員会工作細則」「関連制度改正対照表」を参照してください。
6、「取締役、監事及び高級管理職が保有する会社の株式及びその変動管理制度の改正に関する議案」の審議、採択
採決結果:同意:9票;反対:0票;棄権:0票。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した「取締役、監事、高級管理職が保有する会社の株式とその変動管理制度」「関連制度改正対照表」を参照してください。
三、書類の検査準備
1、『 Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) 第四回取締役会第十六回会議決議』；
2、「 Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) 独立取締役第四回取締役会第十六回会議に関する事項に関する独立意見」。
ここに公告する。
Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) 取締役会2022年3月12日
