証券コード： Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 証券略称： Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 公告番号：202202 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 5
取締役会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) (以下「会社」と略称する)第10回取締役会第15回会議は2022年3月5日に通知を出し、2022年3月11日に通信会議形式で開催され、会社は取締役9名、実際に会議に参加した取締役9名である。会議の開催と採決手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。会議は審議を経て以下の議案を可決した。
1.「持株株主と借入金協定及び関連取引を締結することに関する議案」を審議する。
会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で審議が可決された。
会社の取締役会の審査を経て、会社が持株株主の旭陽持株有限会社に借金をすることに同意し、会社の流動資金を補充し、一部の金融機関の借金を返済し、資産負債構造をさらに最適化する。借入金は2800万元を超えない(この額内で循環使用可能)。全国銀行間同業解体センターが公表した借入契約の発効日における1年間貸付市場見積金利(LPR)標準執行(中国人民銀行が全国銀行間同業解体センターに授権して公表した2022年2月21日貸付市場見積金利(LPR)は:1年間LPRが3.7%)であった。協議期間1年。
上記の議案は関連取引に属し、関連取締役の賈運山氏、李慶華氏、苑希現氏、張建国氏は採決を回避した。独立取締役は、今回の関連取引事項に同意する事前承認意見と独立意見を発表した。
2.「会社の経営範囲の変更及びの改正に関する議案」を審議する。会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で審議が可決された。
以上の議案の詳細は、会社取締役会が同日開示した「持株株主への借入及び関連取引に関する公告」(公告番号:2022021)「会社の経営範囲の変更及びの改正に関する公告」(公告番号:2022022)を参照してください。ここに公告する
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 取締役会
2022年3月12日
