証券コード： Andon Health Co.Ltd(002432) 証券略称： Andon Health Co.Ltd(002432) 公告番号：2022029
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して連帯責任を負う。
Andon Health Co.Ltd(002432) (以下「会社」と略す)2022年3月11日
第5回取締役会第23回会議を開催し、2022年3月28日に会社を開催することを決定した。
2022年の第1回臨時株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式で行われる。「会社定款」の規定に基づき、今回の株主総会を開催する関連事項を以下のように公告する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2022年第1回臨時株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、会社の第五回取締役会第二十三回会議は「2022年第一回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議し、今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日時
（1）現場会議時間：2022年3月28日午後14：00
(2)インターネット投票期間:2022年3月28日
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月28日である。
日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時まで。
深セン証券取引所を通じたインターネット投票の具体的な時間は2022年3月28日午前9時15分です。
午後3時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式で開催され、会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方式を選択しなければならない。同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の投票採決結果を基準とする。
6、株式登録日：2022年3月23日。
7、出席者
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議の開催場所：
天津市南開区雅安道金平路3号 Andon Health Co.Ltd(002432) 会議室。二、会議審議事項
1.審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
非累積投票の提案
1.00「会社定款」の改正に関する議案√
2.開示状況
今回の会議で審議された議案は、会社の第5回取締役会第23回会議が通過した後に提出され、手続きが合法的で、資料が完備している。具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。及び2022年3月12日に「中国証券報」、「証券時報」に掲載された関連公告。
上記議案は特別決議事項であり、本会議に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上を経て可決される必要がある。
「上場企業株主総会規則」「上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」の要求に基づき、慎重性の原則に従い、上述の議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に属している。会社は中小投資家(上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く他の株主)の採決を単独で計算し、直ちに公開する。
三、会議の登録方法
1、登録時間:2022年3月25日午前8:30-11:30、午後13:00-17:00。
2、登記場所：会社証券部。
3、登録方式：
(1)法人株主は株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者の身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法人株主が代理人に委託する場合、代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書(添付ファイル2)、委託人株主口座カードを持って登録手続きを行う。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書(添付ファイル2)、委託人株主口座カードを持って登録手続きを行う。
(3)異郷株主は、手紙またはファックスで登録することができる(登録時間はファックスまたは手紙を受け取った時間を基準とし、ファックス登録はファックスを送ってから電話で確認してください)。
株主は「株主参加登録表」(添付ファイル3)によく記入して、登録確認してください。
当社は電話での登録は受け付けておりません。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、今回の会議の会期は半日です。
2、会議に出席した株主の交通、食事、宿泊などの費用は自分で処理する。
3、会務連絡先：
連絡先：天津南開区南開工業園雅安道金平路3号
郵便番号： Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
担当者：李凡
連絡先：（022876116608220
連絡先FAX:(02287612379
六、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第二十三回会議の決議；
2、添付書類2：『授権委託書』、添付書類3：『株主参会登録表』
ここに公告する
Andon Health Co.Ltd(002432) 取締役会2022年3月12日
添付ファイル1
ネットワーク投票に参加する具体的な操作プロセス
一、ネット投票の手順
1、投票コード：362432投票略称：九安投票
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月28日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月28日午前9:15から午後3:00までの任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができる(http://wltp.cn.info.com.cn.)は規定時間内に深交所インターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2
授権依頼書
本人は Andon Health Co.Ltd(002432) の株主として、九安医を保有しています。
治療（有限販売条件流通株/無制限販売条件流通株）株、委託
氏/女性は本人(当社)を代表して2022年第1回臨時株主総会に出席し、本
人(本単位)は以下の指示に従って以下の議案に投票する。本人は今回の会議の採決について
項目が具体的な指示をしていない場合、受託人は代わりに議決権を行使することができ、その議決権を行使した結果はすべて本人(本
負担する。
議案コード議案名備考棄権に反対する当該列にチェックを入れる欄
投票できる
1.00「会社定款」の改正に関する議案√
注記:
1、株主（委託代理人）は上記議案に対して明確に意見を表明し、賛成意見を持つ場合、「同意」欄に「√」を打つ。
反対意見の場合は、「反対」欄に「√」、棄権意見の場合は「棄権」欄に「√」を打つ。一議ごとに
は、1つしか選択できません。選択しないか、複数選択しないと無効です。
2、記入されていない、記入されていない、字が読めない採決票、および投票されていない採決票はいずれも「棄権」と見なされる。
3、授権依頼書は新聞の切り抜きやコピーで有効である。
委託人署名：委託人身分証明書番号：
委託人持株数：委託人株式口座：
受託者署名:受託者身分証明書番号:
委託日：年月日
本委託書の有効期限は、署名の日から本株主総会が終了するまでとする。
添付資料3
株主登録表
2022年の第一回臨時株主総会に参加することを登録します。
株主名または氏名:株主口座:
身分証明書番号：連絡先：
持株数:出席者名:
連絡先：日付：
