证券コード: Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) 证券略称: Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) 公告番号:2022008债券コード:12818债券略称:日本通転债
Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861)
第4回監事会第16回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会の開催状況
Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第16回会議通知は2022年3月8日に書面、電子メールと電話方式で発行され、会議は2022年3月11日午前11:00に現場結合通信方式で開催され、会議の開催場所は会社東莞園区(東莞市日本通電線有限会社会議室)である。今回の会議は監事3名、実際に3名出席し、そのうち現場は2名、通信方式は1名出席した(丁恨何さんは通信方式で今回の会議に出席した)。会議は監事会の胡会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
今回の会議は書面による採決方式で、以下の議案を審議し、採決した。
1、「外国為替ヘッジ保証業務の展開に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
審査を経て、会社とその全額、持株子会社(以下「子会社」と略称する)が外国為替スイート保証業務を展開するのは為替レートの変動リスクを回避し、防止するためであり、必要性がある。関連制度の規定に基づいて、関連内制御制度を完備し、会社が取った的確なリスク制御措置は実行可能である。会社とその子会社は外国為替スイート保証業務を展開し、会社の利益に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
監事会は同時に管理層が会社の外国為替オプション業務について発行した「外国為替オプション業務の展開に関する実行可能性分析報告」を審議・採択した。具体的な内容は同日、「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」「証券日報」および巨潮情報網に掲載された「外国為替スイートオプション業務の展開に関する公告」と巨潮情報網に掲載された「外国為替スイートオプション業務の展開に関する実行可能性分析報告」を参照してください。
三、書類の検査準備
1、『 Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) 第4回監事会第16回会議決議』。
ここに公告する。
Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) 監事会2022年3月12日
