証券コード： Gem Co.Ltd(002340) 証券略称： Gem Co.Ltd(002340) 公告番号：2022022 Gem Co.Ltd(002340)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。詳細ヒント:
1.今回の株主総会で提案を否決することはなかった。
2.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与していない。
3.今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用した。
一、会議の開催と出席状況
1、会議の開催状況
（1）会議招集者：会社取締役会
（2）会議時間
現場会議開催時間：2022年3月11日午前10：00
インターネット投票時間:2022年3月11日-2022年3月11日。このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月11日午前9:15から9:25と9:30から11:30、午後13:00から15:00である。深セン証券取引所を通じたインターネット投票の具体的な時間は、2022年3月11日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
（3）会議の司会者：許開華さん
（4）現場会議開催場所： Gem Co.Ltd(002340) (江蘇)コバルト業株式会社会議室（江蘇省泰州市泰興市泰興経済開発区浜江北路8号）
(5)開催方式:現場開催とインターネット投票を組み合わせた方式
(6)本会議の通知及び関連文書は2022年2月18日、2022年3月8日の「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.)にあります。今回の会議の招集、開催と採決手続きは「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの法律、法規及び規範性文書の規定に合致している。
2、会議の出席状況
現場とインターネットを通じて投票した株主は223人で、代表株式は673653961株で、上場企業の総株式の140828%を占めている。現場会議に参加した株主と株主の代表は計16名で、代表株式は46511358株で、上場会社の総株式の9.7232%を占めている。インターネット投票を通じた株主は207人で、代表株式は208540803株で、上場企業の総株式の4.3596%を占めている。現場に出席し、ネット投票に参加した中小株主と株主授権代理人は209人で、代表株式は210767857株で、会社の総株式の4.4061%を占めている。このうち、現場投票を通じた株主2人は、代表株式2227054株で、上場企業の総株式の0.0466%を占めています。インターネットを通じて投票した株主207人は、代表株式208540803株で、上場企業の総株式の4.3596%を占めている。
3、会社の一部の取締役、一部の監事及び取締役会秘書は今回の株主総会に出席し、一部のその他の高級管理者及び証人弁護士は今回の株主総会の現場会議に列席した。
二、提案審議採決状況
今回の会議では、現場記名投票とネット投票の方式で、以下の提案が審議・採択された。
1、「会社定款の改正に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:62 Suzhou Xingye Materials Technology Co.Ltd(603928) 7株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の929319%を占めた。47612374株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の7.0678%を占めている。棄権2300株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0003%を占めている。
このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主の株式の774089%を占める163153183株に同意した。47612374株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の225900%を占めている。棄権2300株(うち、投票なしで棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0011%を占めた。
本議案は特別決議事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する有効議決権の3分の2以上を経て可決される。
採決結果:668710181株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の992661%を占めた。4942680株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.7337%を占めている。棄権1100株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0002%を占めている。
このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主の株式の976544%を占める205824077株に同意した。4942680株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の2.3451%を占めている。棄権1100株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0005%を占めている。
3、「会社が傘下会社のために銀行の信用を申請することについて担保を提供する議案」を審議、可決した。
採決結果:622383166株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の923892%を占めた。51269695株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の7.6107%を占めている。棄権1100株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0002%を占めている。
このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の756743%を占める159497062株に同意した。51269695株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の243252%を占めた。棄権1100株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0005%を占めている。
本議案は特別決議事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する有効議決権の3分の2以上を経て可決される。
4、审议は《部下の会社 Gem Co.Ltd(002340) 香港が银行の授信と会社と部下の会社荊门 Gem Co.Ltd(002340) を申请して担保を提供する议案について》を通过した。
採決結果:6226161666株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の924237%を占めた。51036695株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の7.5761%を占めている。棄権1100株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0002%を占めている。
このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の757848%を占める159730062株に同意した。51036695株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の242146%を占めた。棄権1100株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0005%を占めている。
本議案は特別決議事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する
5.「2022年度の日常関連取引を予定する議案」を審議、可決した。
採決結果:669415781株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の997133%を占めた。1922480株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.2864%を占めている。棄権2000株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0003%を占めている。
このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の990869%を占める208843377株に同意した。1922480株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.9121%を占めている。棄権2000株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0009%を占めた。
関連株主の宋万祥氏、欧陽銘志氏、魯習金氏、張坤氏、穆猛剛氏は採決を回避し、採決を回避した数は2313700株だった。
6.「董監高責任保険の購入に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:208062443株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の987164%を占めた。2247830株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の1.0665%を占めている。棄権457584株(うち、無投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.2171%を占めた。
このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主の株式の987164%を占める208062443株に同意した。2247830株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の1.0665%を占めている。棄権457584株(うち、投票なしで棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2171%を占めた。
関連株主の深セン市匯豊源投資有限会社、豊城市鑫源興新材料有限会社、許開華さん、王敏さん、周波さん、王健さん、宋万祥さん、欧陽銘志さん、魯習金さん、張愛青さん、張翔さん、張坤先生さん、陳斌章さん、穆猛剛さんは採決を回避した。回避採決数は462886104株。
7.「第6回取締役会の非独立取締役の選挙に関する議案」を審議、可決した。
今回の株主総会は累積投票の方式で許開華さん、王敏さん、周波さん、魏薇さんを会社の第6回取締役会の非独立取締役に選出し、任期は株主総会の審議が通過した日から第6回取締役会の任期満了日までである。会社が任命した取締役のうち、会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当した取締役の総数は会社の取締役総数の2分の1を超えない。具体的な採決結果は以下の通りである。
7.01許開華氏を会社の第6回取締役会の非独立取締役に選出する
採決結果:652937366株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の969247%を占めた。このうち、中小株主の議決状況は、会議に出席した中小株主の株式の901709%を占める190051262株に同意した。
許開華さんは会社の第6回取締役会の非独立取締役に当選した。
7.02王敏さんを会社の第6回取締役会の非独立取締役に選出する
採決結果:同意:663331653株で、会議に出席したすべての株主の株式の984677%を占めている。このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主の株式の951025%を占める200445549株に同意した。
王敏さんは会社の第6回取締役会の非独立取締役に当選した。
7.03周波氏を会社の第6回取締役会の非独立取締役に選出する
採決結果:668579636株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の992467%を占めた。このうち、中小株主の議決状況は、会議に出席した中小株主の株式の975925%を占める20569332株に同意した。
周波さんは会社の第6回取締役会の非独立取締役に当選した。
7.04魏薇さんを会社の第6回取締役会の非独立取締役に選出する
採決結果:668137037株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の9911810%を占めた。このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主の株式の973825%を占める205250933株に同意した。
魏薇さんは会社の第6回取締役会の非独立取締役に当選した。
8.「第6回取締役会の独立取締役の選挙に関する議案」を審議、可決した。
今回の株主総会は累積投票の方式で潘峰さん、劉中華さんを会社の第6回取締役会の独立取締役に選出し、任期は株主総会の審議が通過した日から第6回取締役会の任期満了日までである。独立取締役候補の潘峰氏、劉中華氏はいずれも独立取締役の職務資格証明書を取得し、独立取締役候補の職務資格と独立性は深セン証券取引所の審査を経て異議がない。具体的な採決結果は以下の通りである。
8.01潘峰氏を会社の第6回取締役会の独立取締役に選出する
採決結果:669923341株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の994462%を占めた。このうち、中小株主の議決状況は、会議に出席した中小株主の株式の982300%を占める207037237株に同意した。
潘峰さんは会社の第6回取締役会の独立取締役に当選した。
8.02劉中華氏を会社の第6回取締役会の独立取締役に選出する
採決結果:643501184株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の955240%を占めた。
