証券コード： Andon Health Co.Ltd(002432) 証券略称： Andon Health Co.Ltd(002432) 公告番号：2022027
Andon Health Co.Ltd(002432)
第5回取締役会第23回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して連帯責任を負う。
Andon Health Co.Ltd(002432) (以下「会社」または「当社」と略す)は2022年3月8日に第5回取締役会第23回会議の開催をファクシミリとメールで通知し、2022年3月11日に会社会議室で現場と通信採決を組み合わせて開催した。今回の会議は会社の理事長の劉毅さんが主宰し、会議に参加すべき取締役は6名、実際に参加すべき取締役は6名で、全体の監事、会社の高級管理者が会議に列席し、「会社法」と「会社定款」の規定に合致した。会議は投票採決方式で以下の議案を可決した。
一、6票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「会社定款の改正に関する議案」を審議・採択した。
会社の実際の発展の需要によって、会社は経営範囲を増やすつもりです。同時に、会社のガバナンスをさらに改善し、会社の運営を規範化するために、会社は「上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)」、「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」などの関連文書の要求に基づき、「会社定款」関連条項を同時に改訂する予定である。
会社の「定款」を改正するには、株主総会に特別決議方式で審議・承認を提出しなければならない。後続の仕事の順調な展開を保証するために、会社の取締役会は株主総会に会社の取締役会と会社の関係者に関連変更、届出などの事項を授権してもらう。
具体的な内容は、2022年3月12日に「中国証券報」、「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「会社定款の改正に関する議案」(公告番号:2022028)、改正後の「会社定款」の全文は同日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
この議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
二、同意6票、反対0票、棄権0票の採決結果で、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
本会議の議案は会社の株主総会の審議を経て可決されなければならないため、取締役会は2022年3月28日に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催する予定である。
具体的な内容は、2022年3月12日に「中国証券報」、「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の『2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知』(公告番号:2022029)。
ここに公告する。
Andon Health Co.Ltd(002432) 取締役会2022年3月12日
