証券コード： Gem Co.Ltd(002340) 証券略称： Gem Co.Ltd(002340) 公告番号：2022024 Gem Co.Ltd(002340)
第6回取締役会第1回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Gem Co.Ltd(002340) (以下「会社」と略称する)第6回取締役会第1回会議通知は2022年3月9日、それぞれ書面、ファックスまたは電子メールで会社全体の取締役に提出され、会議は2022年3月11日に Gem Co.Ltd(002340) (江蘇)コバルト業株式会社会議室で現場プラス通信採決方式で開催された。今回の会議には会議に参加する取締役6人、実際に会議に参加する取締役6人(うち、取締役魏薇さん、独立取締役潘峰さん、劉中華さんは通信採決方式で会議に出席する)。会議に出席した人数は取締役総数の2分の1を超え、採決は有効である。会議は会社の理事長の許開華さんが主宰し、会議の開催時間、場所及び方式はいずれも「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
1、会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の理事長選挙に関する議案」を審議・採択した。
「中華人民共和国会社法」、「会社定款」の関連規定に基づき、許開華氏を会社の第6期取締役会理事長に選出し、任期は今回の取締役会審議が通過した日から第6期取締役会の任期満了日までであり、個人履歴書は添付されている。
2、会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の第6回取締役会専門委員会のメンバーを選出することに関する議案」を審議、可決した。
会社の第6回取締役会の指名を経て、許開華さん、潘峰さん、周波さんを会社の第6回取締役会戦略委員会委員に選出し、許開華さんを招集者とした。
潘峰さん、劉中華さん、王敏さんを会社の第6回取締役会の委員に指名し、潘峰さんを招集者に選出した。
潘峰さん、劉中華さん、魏薇さんを会社の第6回取締役会の報酬と審査委員会の委員に選出し、潘峰さんを招集者にした。
劉中華さん、潘峰さん、王敏さんを会社の第6回取締役会審査委員会委員に選出し、劉中華さんを招集者とした。
以上の関係者の履歴書を添付します。
会社の《情報開示委員会細則》の規定によると、情報開示委員会は会社の理事長、独立取締役、総経理、取締役会秘書、財務総監、財務マネージャー、内審責任者、法律顧問、証券事務代表、子会社の総経理から構成することができ、具体的な情報開示委員会のメンバーは会社が実際の状況によって確定する。
会社の第6期取締役会専門委員会の任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第6期取締役会の任期満了日までである。
三、書類の検査準備
会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押した第6回取締役会の第1回会議の決議。
ここに公告する
Gem Co.Ltd(002340) 取締役会二〇二年三月十一日
添付ファイル：履歴書
許開華、男性、漢族、1966年2月生まれ、中国共産党党員、中南大学冶金材料専門大学院生学歴、中南大学兼職教授、会社創始者。中南大学で教育、研究に従事し、東京大学山本研究室と短期協力研究(招聘高級研究員)を行い、現在、会社の理事長、中国循環経済協会副会長、豊城市鑫源興新材料有限会社の執行取締役、深セン市匯豊源投資有限会社の監事を行っている。許開華氏は会社の株主である深セン市匯豊源投資有限会社の60%の株式を保有し、会社の株主である豊都市鑫源興新材料有限会社の31.465%の株式を保有している。同時に、許開華さんは当社の株6805380株を直接保有しており、許開華さんと会社の取締役の王敏さんは夫婦関係で、2人は会社の実際のコントロール者である。調査の結果、許開華氏は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。
王敏、女性、漢族、1959年1月生まれ、中国共産党党員、会計士、会社の創始者の一人。安徽省馬鋼公司中板工場財務課長、深セン China Vanke Co.Ltd(000002) 傘下会社財務経理、深セン中物グループ傘下会社財務総監、深セン市中金高エネルギー電池材料有限公司副総経理を務めたことがある。会社の取締役、常務副総経理を歴任し、現在会社の取締役、深セン市匯豊源投資有限会社の執行取締役を務めている。王敏さんは会社の株主である深セン市匯豊源投資有限会社の40%の株式、会社の株主である豊都市鑫源興新材料有限会社の1.9162%の株式を保有している。調べによると、王敏さんは中国証券監督管理委員会とその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。
周波、男性、漢族、1968年7月生まれ、中国人民大学MBA研修班卒業、エンジニア。宝鋼グループ朝陽精密帯鋼有限会社の経営部のマネージャー、エンジニア、深セン市中金高エネルギー電池材料有限会社の市場部のマネージャーを務め、会社の副総経理、監事会主席を歴任し、現在会社の取締役を務めている。周波氏は当社の株式1239000株を保有し、会社の取締役、監事、高級管理職及び当社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者との間には関連関係がない。調査によると、周波さんは中国証券監督管理委員会とその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。
魏薇、女性、漢族、1983年2月生まれ、中国共産党党員、中国人民大学民商法専門大学院生の学歴。 Citic Securities Company Limited(600030) コンプライアンス部副総裁、パイオニア国盛投資基金管理有限会社取締役社長、 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 買収合併母基金投資総監、超威明智(横琴)投資管理有限会社社長を務めたことがある。
現在、北京京能同鑫投資管理有限会社の副総経理を務めている。魏薇さんは当社の株を保有しておらず、会社の取締役、監事、高級管理職、当社の5%以上の株式を保有している株主、実際のコントロール者との間には関連関係がない。調べによると、魏薇さんは中国証券監督管理委員会とその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。
潘峰、男性、漢族、1963年8月生まれ、中国共産党党員、清華大学材料物理学科卒業、博士大学院生学歴。北京航空材料研究所のエンジニア、工場長を務めたことがある。1996年7月から現在まで、清華大学材料学院教授、博士課程指導教官を務めている。現在、会社の独立取締役、 Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) 独立取締役、 Chongyi Zhangyuan Tungsten Co.Ltd(002378) 非独立取締役を務めています。潘峰氏は当社の株式を保有しておらず、会社の取締役、監事、高級管理職及び当社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者との間には関連関係がない。調査によると、潘峰氏は中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。
劉中華、男性、漢族、1965年7月生まれ、中国共産党党員、大学院生学歴、会計学教授。蘭州財経大学会計学部、広東外国語対外貿易大学管理学院に勤めていたが、現在は広東外国語対外貿易大学会計学院教授、修士大学院生の指導者であり、教育部会計学専門教育指導委員会委員、中国会計学会理事、中国対外経済貿易会計学会副会長、広東省管理会計士協会常務副会長を兼任している。広東省会計学会常務理事、広東省監査学会常務理事、現在会社独立取締役、 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 独立取締役、 Sgis Songshan Co.Ltd(000717) 独立取締役、 Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) 独立取締役。劉中華氏は当社の株式を保有しておらず、会社の取締役、監事、高級管理職及び当社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者との間には関連関係がない。調べによると、劉中華氏は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。
