証券コード Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 証券略称 Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 公告番号2022022 Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
会社の経営範囲の変更及び「会社定款」の改正に関する公告当社及び取締役会の全員が情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがない。
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) (以下「会社」と略称する)は2022年3月11日に第10回取締役会第15回会議を開き、「会社の経営範囲の変更及びの改正に関する議案」を審議、可決した。この議案は株主総会の審議を提出し、株主総会の特別決議を経て可決しなければならない。以下に関連事項を公告する。
一、『会社定款』における会社経営範囲の改訂
会社の実際の経営需要及び関連経営範囲の規範要求に基づき、会社は経営範囲を変更する予定で、具体的な状況は以下の通りである。
変更前:熱力、電力、発電、ガス、水道水及び上記システム設備及び部品の生産、販売;上記システムの工事修理サービス及びその技術コンサルティングサービス。自家用家屋の賃貸、機械設備の賃貸、スラグを利用して灰レンガを作る。企業管理サービス、企業に労務サービスを提供する。包装装飾印刷物;放送テレビ番組の制作;映画の撮影、発行;公演経営広告の発表;文化ブローカー代理;著作権、シナリオ、芸術品の販売;教育情報コンサルティング、教育設備、教育ソフトウェアの研究開発と販売;インターネット情報サービス;電子出版物及び音像製品の製作、複製、発行;展覧展示芸術品の鑑定、評価、オークション;芸術品の販売。
変更後:パルプ販売;紙製品の製造;紙製品の販売;インク販売(危険化学品を含まない);金属材料の販売;化学工業製品の販売(許可類化学工業製品を含まない);生態環境材料の販売;包装サービス;再生資源販売;包装材料及び製品の販売;包装装飾印刷物の印刷;印刷物製本サービス;書類、資料などのその他の印刷物の印刷;デジタルコンテンツ制作サービス(出版発行を含まない);工芸美術品及び礼儀用品の販売(象牙及びその製品を除く);サプライチェーン管理サービス;インターネット情報サービス;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング;自分で家を借りる。企業管理コンサルティング;労務サービス(労務派遣を含まない);芸術品代理情報コンサルティングサービス(ライセンス類情報コンサルティングサービスを含まない);貨物の輸出入
会社の経営範囲の変更は工商部門の承認が必要で、経営範囲内のプロジェクトは最終的に工商部門の承認登録を基準とする。
二、『会社定款』の改正に関する状況
経営範囲の変更を除き、「会社法」「上場会社定款ガイドライン」(2022年改訂)「深交所株式上場規則」(2022年改訂)及び関連法律法規、規範性文書などの規定に基づき、会社は現行の「会社定款」における関連条項を改訂する予定で、具体的な改訂状況は以下の通りである。
変更前の変更後
第九条会社は『党規約』の規定に基づき、中国共産党の組織を設立し、党の工作機構を設立し、党務工第九条会社を配備し、中国共産党規約の規定に基づき、人員を設立し、会社の党組織機構の設置、人員編成を共産党組織に組み入れ、党の活動を展開する。会社は党組織の生きた会社の管理機構と編成のために、そして会社の党組織の正常な運動を確保するために必要な条件を提供する。仕事を展開するのに必要な経費。第14条法律に基づいて登録し、会社の経営範囲は生産、第14条法律に基づいて登録し、会社の経営範囲はパルプ販売熱力、電力、発電、ガス、水道水及び上記販売である。紙製品の製造;紙製品の販売;インク販売(システム設備及び部品を含まない;上記システムの工事修理サービス危険化学品);金属材料の販売;化学工業製品の販売(いいえ
変更前の変更後
およびその技術コンサルティングサービス。自有家屋賃貸、機械設備は許可類化学工業製品を含む);生態環境材料の販売;包装リース、スラグを利用して灰レンガを作る。企業管理サービス、サービス;再生資源販売;包装材料及び製品の販売;企業を請け負って労務サービスを提供する。包装装飾印刷物;放送電装装飾印刷物の印刷;印刷物製本サービス;ファイル、番組制作;映画の撮影、発行;公演経営広資料などのその他の印刷物の印刷;デジタルコンテンツ制作サービス(発表しない;文化ブローカー代理;著作権、シナリオ、芸術品は出版発行を含む);工芸美術品及びマナー用品の販売(販売;教育情報コンサルティング、教育設備、教育ソフトウェアの歯及びその製品を除く);サプライチェーン管理サービス;インターネット通信の研究開発と販売;インターネット情報サービス;電子出版物及び利息サービス;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング;自有音像製品の製作、複製、発行;展覧展示芸術家屋の賃貸;企業管理コンサルティング;労務サービス(労務品の鑑定、評価、オークションを含まない;芸術品の販売。派遣);芸術品代理情報コンサルティングサービス(ライセンス類情報コンサルティングサービスを含まない);貨物の輸出入（工商登記の最終査定を基準とする）
第二十四条会社は以下の状況において、会社定款第二十四条会社が以下の状況において、会社の規則に規定された手続きを経て通過し、国家関係主管機構の承認を得て通過し、国家関係主管機構の承認を得た後、当社の株式を買い戻すことができる:当社の株式を買い戻すことができる:
(I)会社の登録資本金を減らす。(I)会社の登録資本金を減らす。
(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(III)株式を当社の従業員に奨励するために使用する。(III)株式を当社の従業員に奨励する持株計(IV)株主が株主総会に対して行った会社の合併、分割または株式激励に用いる。
立決議は異議を唱えて、会社にその株式の買収を要求した。(IV)株主は、株主総会による会社合併・分立(V)上場企業の発行転換に株式を用いる転換決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求した場合。
株式の社債(V)株式を上場企業の発行に転換するために使用する(VI)上場企業が会社の価値と株主権益を守るために発行した社債に転換する。
必要です。
(VI)上場企業は会社の価値と株主権益を守るために上記の状況を除いて、会社は当社の株の売買を行わない。
部の活動。上記の場合を除き、会社は当社の株式を売買する活動を行わない。
第25条会社が当社の株式を買収する場合、第25条会社を通じて当社の株式を買収することができ、公開の集中取引方式、あるいは法律、法規と中国開の集中取引方式、あるいは法律、法規行政法規と証券監督会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。中国証券監督管理委員会が認めた他の方法で行う。
会社は本定款第二十四条第一項第(III)会社が本定款第二十四条第一項第(III)項、項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開した集中取引方式株式を通じて行わなければならない。で行ないます。
変更前の変更後
第三十条会社の取締役、監事、高級管理職、第三十条会社の5%以上の株式を保有する株主、当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する本取締役、監事、高級管理職を、その保有する当社の株式を購入後六ヶ月以内に売却する。あるいは、株式を売却したり、その他の株式の性質を有する証券を購入した後6ヶ月以内に購入したりして、これによって得られた収益は当社の月内に売却されたり、販売後6ヶ月以内に購入されたりして、当社の取締役会はその収益を回収します。ただし、この収益は当社が所有するものとし、当社取締役会は、証券会社が購入後の残りの株式を販売して5%を保有して収益を回収する。しかし、証券会社が購入販売後に株式を残した場合、その株式を売却することは6ヶ月の制限を受けない。残りの株式の5パーセント以上の株式を保有している場合、その株式を売却した会社の取締役会は前項の規定に従って執行されず、株主は6ヶ月の時間制限を受けず、中国証券監督管理委員会が規定した権利を持って取締役会に30日以内に執行するように要求する。会社の取締役会のその他の状況を除く。上記の期限内に執行されていない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で人民法院に直接訴訟を提起する権利がある。前項でいう取締役、監事、高級管理職、自然人株会社の取締役会が第1項の規定に従って執行しない場合、東が保有する株式またはその他の株式の性質を持つ証券は、責任を負う取締役を包んで法に基づいて連帯責任を負う。配偶者、両親、子供が保有し、他人の口座を利用して保有する株式またはその他の株式の性質を有する証券を含む。
会社の取締役会が本条第1項の規定に従って執行しない場合、株主は取締役会に30日以内に執行するように要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に執行していない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。会社の取締役会が本条第1項の規定に従って執行しない場合、責任を負う取締役は法に基づいて連帯責任を負う。
第四十三条株主総会は会社の権力機構であり、第四十三条株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて以下の職権を行使する:以下の職権を行使する:
(I)会社の経営方針と投資計画を決定する。(I)会社の経営方針と投資計画を決定する。
(II)従業員代表が担当しない取締役を選挙し、交換し、(II)従業員代表が担当しない取締役、監事を選挙し、交換し、取締役、監事に関する報酬事項を決定する。取締役、監事に関する報酬事項を決定する。
(III)取締役会の報告を審議・承認する。(III)取締役会の報告を審議・承認する。
(IV)監査会報告の審議承認;(IV)監査会報告の審議承認;
(V)会社の年度財務予算案、決(V)会社の年度財務予算案、決算計算案を審議承認する。シナリオ;
(VI)会社の利益分配案を審議・承認し、損失を補う(VI)会社の利益分配案と損失を補う案を審議・承認する。シナリオ;
(VII)会社の登録資本金の増加または減少について決議する。(VII)会社の登録資本金の増加または減少について決議する。(VIII)社債の発行について決議する。(VIII)社債の発行について決議する。
変更前の変更後
(IX)会社の合併、分立、解散、清算または変(IX)会社の合併、分立、解散、清算または更なる会社の形式を変更することを決議する。会社の形式で決議を下す。
(X)本規約を改正する。(X)本規約を改正する。
(十一)会社の採用、解任会計士事務所に対して(十一)会社の採用、解任会計士事務所に対して決議を行う。議論する
(十二)代表会社が外有議決権株式を発行することを審議する(十二)代表会社が外有議決権株式の総数の3%以上を発行する株主の提案を審議する。数の3%以上の株主の提案
(十三)第四十四条に規定された担保事項を審議・承認する。(十三)第四十四条に規定された担保事項を審議・承認する。(14)会社が1年以内に重大資産を購入、販売することを審議する(14)会社が1年以内に重大資産を購入、販売し、会社の最近の監査総資産の30%を超えた事項を審議する。会社の最近の監査総資産の30%を超える事項。(十五)募集資金の用途変更を承認する事項を審議する。（
