証券コード： Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 証券略称： Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 公告番号：2022024 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422)
2022年第4回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) (以下「会社」と略す)2022年3月11日に開催された第10回取締役会第3回会議で「2022年第4回臨時株主総会の開催に関する議案」が審議され、2022年3月28日に会社2022年第4回臨時株主総会を開催することに同意し、関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回:2022年第4回臨時株主総会。
2.株主総会の招集者:会社の取締役会(第10回取締役会第3回会議決議による今回の株主総会の開催)。
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と「会社定款」の規定に合致する。
4.会議の開催日時：
現場会議時間:2022年3月28日14:30
インターネット投票時間:2022年3月28日
深交所取引システムによるネット投票は2022年3月28日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券を通じて
取引所のインターネット投票システムの投票時間は2022年3月28日9:15から15:00までの任意の時間である。
5.会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
6.会議の株式登録日：2022年3月23日
7.出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
2022年3月23日午後の終値時に中国決済深セン支社に登録された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない(授権委託書テンプレート詳細は添付ファイル2参照)。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士。
8.会議場所:宜昌市沿江大道52号26階会議室。
9.特に提示:疫病予防とコントロールの仕事を引き続きしっかりと行い、参加株主及びその他の参加者、会社の従業員の生命健康と安全を守るために、会社は株主、株主代理人の皆さんに優先的にネット投票方式で株主総会に参加することを提案した。株主、株主代理人が現場に出席する必要がある場合、宜昌市の疫病予防・コントロール期間の健康状況の申告、隔離、観察などの規定と要求を遵守しなければならない。当社は政府の関係部門の疫病予防とコントロールの要求を厳格に遵守し、現場の参加株主に対して厳格な登録と管理を行い、現場の参加株主と株主代理人は規定に従ってマスクを着用し、体温検査を受け、健康コードを提示し、個人の関連情報を如実に完全に登録しなければならない。疫病予防・コントロールの関連規定と要求に合致しない株主は、今回の株主総会の現場に入ることができない。
二、会議審議事項
今回の株主総会提案コード例表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票
提案する
1.00年間55万トンのアミノアルコールの建設に投資することについての議案√
2.00対外保証に関する議案√
上記の議案はすでに会社の第10回取締役会の第3回会議の審議で可決され、具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)及び「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」が同日発表した「年間55万トンのアンモニアアルコールを投資建設するプロジェクトに関する公告」、「対外保証に関する公告」。
上記の議案2.00は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は中小投資家の採決を単独で計算し、開示する。
三、会議の登録事項
1.登録方式：現場登録、手紙或いはファックス登録
手紙登録住所:湖北省宜昌市沿江大道52号 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 証券部(封筒に「株主総会」の文字を明記してください)、郵便番号:443000、ファックス番号:071788680881。
2.登録期間：2022年3月24日から2022年3月25日8：30-11：30及び14：30-17：00まで。
3.登記場所：湖北省宜昌市沿江大道52号 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 証券部。4.登録手続き：
(1)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カード、持株証明書などを持って登録手続きを行う。
(2)法人株主は営業許可証のコピー(公印を押す)、株主口座カード、単位持株証明書、法人授権委託書及び出席者身分証明書を持って登録手続きを行う。
(3)委託代理人は本人身分証明書、授権委託書、委託人証券口座カード及び持株証明書等により登録手続きを行う。
5.会議の連絡先：
通信住所：湖北省宜昌市沿江大道52号 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 証券部
郵便番号:443000
電話番号：07178868081
ファックス番号：07178868081
メールアドレス:[email protected].
担当者名：李玉涵
6.本会議の会期は半日と予定されており、会議に参加した株主または代理人の交通、宿泊などの費用は自分で負担する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する具体的な流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
会社の第10回取締役会の第3回会議の決議。
ここに公告する。
添付ファイル:1.ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
2.授権依頼書
Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 取締役会
2022年3月11日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「360422」、投票略称は「宜化投票」。
2.採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会は累積投票に関与せず、非累積投票議案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年3月28日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30および13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月28日9:15、終了時間は2022年3月28日15:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
本人/当社を代表して、2022年第4回臨時株主総会に出席することを許可し、議決権の行使を全権行使することを許可します。
今回の株主総会提案に対する明確な投票意見の指示は以下の通りである。
備考同反棄意対権提案符号化提案名称当該列にチェックを入れる
のコラム
に投票
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00年間55万トンのアミノアルコールの建設に投資することについての議案√
2.00対外保証に関する議案√
委託人が上記提案に対して明確な投票指示をしなければ、授権するかどうかは受託人が自分の意見によって投票する:はい□いいえ□委託人名(署名または捺印):委託人身分証明書番号(法人株主営業許可証番号):委託人が保有する株式の性質及び数量:委託人株主口座:授権委託書発行日:受託人氏名:受託人身分証明書番号:授権委託書有効期限:発行日から今回の株主総会終了まで
