証券コード： Asymchem Laboratories (Tianjin) Co.Ltd(002821) 証券略称： Asymchem Laboratories (Tianjin) Co.Ltd(002821) 公告番号：2022022 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co.Ltd(002821) 医薬グループ（天津）株式会社
2022年第1回臨時株主総会、2022年第1回A株種別株主総会及び2022年第1回H株種別株主総会決議公告
当社及び全取締役会のメンバーは公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会では議案が否決されることはなかった。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更に関与していない場合。
3、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて開催される。
一、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）会議の開催状況
1、現場会議開催時間：2022年3月11日（金）午後14：00
ネット投票時間:2022年3月11日(金)、そのうち深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年3月11日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年3月11日午前9時15分から2022年3月11日午後15時までの任意の時間である。
2、会議の開催場所：天津経済技術開発区第七通り71号会社会議室
3、会議の開催方式：現場投票とネット投票の結合方式
4、会議の招集者：会社の第四回取締役会
5、会議の司会者:半数以上の取締役が取締役の張婷を推挙して今回の株主総会を主宰する
6、今回の株主総会の会議の招集、開催手続きは関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。
（Ⅱ）会議の出席状況
(1)2022年第1回臨時株主総会の出席状況2022年第1回臨時株主総会:
1、会議に出席する株主と代理人数169
そのうち：A株の株主数168
海外上場外資株株主数（H株）1
2、会議に出席した株主が議決権を有する株式総数(株)126936736
内訳：A株株主持分総数（株）113419475
海外上場外資株株主持分総数(H株)(株)1357261
3、会議に出席した株主が保有する議決権の株式数が会社に占める表
480199%議決権株式総数の割合
そのうち、A株の株主持株が株式総数に占める割合は429063%
海外上場外資株の株主持株が株式総数に占める割合5.135%
注1:現場投票を通じて投票したA株の株主は8人で、代表株式は100499725株で、上場会社の総株式の380188%を占めている。インターネット投票を通じて投票したA株の株主は160人で、代表株は12919750株で、上場企業の総株式の4.8875%を占めている。現場投票を通過したH株の株主1人は、代表株1357261株で、上場企業の総株式の5.1135%を占めた。
注2：合計数が各セクションの数値の和と末尾数と一致しない場合は、いずれも四捨五入の原因となります。以下同じです。
(2)2022年第1回A株種別株主総会出席状況2022年第1回A株種別株主総会:
1、A株類株主総会に出席する株主と代理人数168
2、A株種別株主総会に出席したA株株主が議決権を有する113419475株式総数(株)3、A株種別株主総会に出席したA株株主が議決権を有する株
463578%部数が会社A株の議決権株式総数に占める割合
注1:現場投票を通過したA株株主8人、代表株式100499725株で、上場企業のA株株式の410711%を占めている。インターネットを通じて投票したA株の株主は160人で、代表株は12919750株で、上場会社のA株の株式の5.2807%を占めている。
(3)2022年第1回H株種別株主総会出席状況2022年第1回H株種別株主総会:
1、H株類株主総会に出席する株主と代理人数1
2、H株類別株主総会に出席したH株株主が議決権を有する場合
135217261株式総数(株)3、H株種別株主総会に出席したH株株主が議決権を有する株
686821%部数が会社のH株の議決権株式総数に占める割合
(4)会社の一部の取締役、監事、高級管理職及び会社が招聘した北京徳恒弁護士事務所の弁護士が現場会議に出席または列席した。
二、提案審議と採決状況
(1)2022年第1回臨時株主総会
今回の株主総会は、現場投票とインターネット投票を組み合わせて採決され、以下の決議が審議された。
1、「2018年制限株インセンティブ計画の一部制限株の買い戻しに関する議案」の採決結果:
棄権反対に同意する
株主タイプ
票数(株)割合(%)票数(株)割合(%)票数(株)割合(%)
A株11341937599999990 0. Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0 0.0001%
H株1357261000000%0 0.0000%0 0.0000%
普通株式合計1269366369999990 0. Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0 0.0001%
A株中小投資家14719279999993%0 0. Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0 0.0007%
注:上表A株の中小投資家の採決割合は、A株の中小株主に関する投票数/会議に出席したA株の中小株主と代理人が採決権を持つ株式の総数である。
本提案は特別決議案であり、すでに本株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する有効議決権の3分の2以上が可決され、本株主総会特別決議の審議を経て可決された。本提案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、A株の中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職を除く単独または合計5%以下の株式を保有する株主)の採決結果を単独で集計し、開示する必要がある。
審議結果:可決。
2、『2020年制限株式買い戻し取り消しインセンティブ計画の一部制限株式の初授与に関する議案』(第4回取締役会第17回会議審議)
採決結果:
棄権反対に同意する
株主タイプ
票数(株)割合(%)票数(株)割合(%)票数(株)割合(%)
A株11341937599999990 0. Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0 0.0001%
H株1357261000000%0 0.0000%0 0.0000%
普通株式合計1269366369999990 0. Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0 0.0001%
A株中小投資家14719279999993%0 0. Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0 0.0007%
注:上表A株の中小投資家の採決割合は、A株の中小株主に関する投票数/会議に出席したA株の中小株主と代理人が採決権を持つ株式の総数である。
本提案は特別決議案であり、すでに本株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する有効議決権の3分の2以上が可決され、本株主総会特別決議の審議を経て可決された。本提案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、A株の中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職を除く単独または合計5%以下の株式を保有する株主)の採決結果を単独で集計し、開示する必要がある。
審議結果:可決。
3、『買戻し取り消し2021年制限株インセンティブ計画について初めて一部制限株を授与する議案』(第4回取締役会第17回会議審議)
採決結果:
棄権反対に同意する
株主タイプ
票数(株)割合(%)票数(株)割合(%)票数(株)割合(%)
A株11341937599999990 0. Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0 0.0001%
H株1357261000000%0 0.0000%0 0.0000%
普通株式合計1269366369999990 0. Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0 0.0001%
A株中小投資家14719279999993%0 0. Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0 0.0007%
注:上表A株の中小投資家の採決割合は、A株の中小株主に関する投票数/会議に出席したA株の中小株主と代理人が採決権を持つ株式の総数である。
本提案は特別決議案であり、すでに本株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する有効議決権の3分の2以上が可決され、本株主総会特別決議の審議を経て可決された。本提案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、A株の中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職を除く単独または合計5%以下の株式を保有する株主)の採決結果を単独で集計し、開示する必要がある。
審議結果:可決。
4、「2020年の制限株の買い戻し取り消しに関するインセンティブ計画の一部制限株の初授与に関する議案」(第4回取締役会第20回会議審議)
採決結果:
棄権反対に同意する
株主タイプ
票数(株)割合(%)票数(株)割合(%)票数(株)割合(%)
A株11341937599999990 0. Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0 0.0001%
H株1357261000000%0 0.0000%0 0.0000%
普通株式合計1269366369999990 0.0000%
