証券コード： Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) 証券略称： Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) 公告番号：2022011 Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366)
第4回取締役会第33回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第33回会議(以下「今回の会議」と略称する)は2022年3月11日に通信方式で開催され、本会議の通知は2022年3月8日に書面方式で会社全体の取締役に届いた。今回の会議は会長の侯永泰さんが主宰し、会社の取締役11人、実際に取締役11人に参加した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規、規範性文書と「 Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) 定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の審議を経て、以下の決議を下した。
1.「2021年A株制限株インセンティブ計画の初授与に関する事項の調整に関する議案」の審議・採択
「 Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) 2021年A株制限株インセンティブ計画（草案）」（以下「インセンティブ計画（草案）」と略称する）で確定した1名のインセンティブ対象者が会社を退職し、1名のインセンティブ対象者がインセンティブ対象資格を取り消されたことを考慮し、会社の取締役会は2022年第1回臨時株主総会、2022年第1回A株種別株主総会及び2022年第1回H株種別株主総会(以下「2022年第1回株主総会」という。)の授権により、会社の2021年A株制限性株式インセンティブ計画(以下「本インセンティブ計画」という。)の初回インセンティブ対象リスト及び付与数を調整する。今回の調整後、本インセンティブ計画の初回付与人数は206人から204人に調整され、初回付与制限株式数は145.00万株から144.00万株に調整され、予約部分数は35.00万株から36.00万株に調整され、本インセンティブ計画の制限株式付与総数は180000万株と変わらなかった。
今回の調整後の激励対象は、2022年の第1回株主総会で承認された「激励計画(草案)」に規定された激励対象範囲に属する。上記の調整内容を除き、本インセンティブ計画のその他の内容は、会社が2022年に第1回株主総会の審議で可決した内容と一致する。
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) 2021年A株制限株インセンティブ計画の初回付与に関する公告」(公告番号:2022013)
会社の独立取締役はこの議案に同意の意見を発表した。
取締役の侯永泰、呉剣英、唐敏捷、陳奕奕は会社の本激励計画が初めて授与した激励対象として、この議案の採決を回避した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
2.「2021年A株制限株インセンティブ計画インセンティブ対象にA株制限株を初めて授与することに関する議案」の審議・採択
「上場会社株式激励管理弁法」、会社「激励計画(草案)」などの規定と会社の2022年第1回株主総会の授権に基づき、取締役会は本激励計画に規定された初めて制限株を授与する授与条件がすでに達成されたと判断し、2022年3月11日を初授与日とすることに同意した。204名の激励対象者に初めて144.00万株の制限株を授与し、授与価格は95.00元/株である。
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) 2021年A株制限株インセンティブ計画インセンティブ対象にA株制限株を初めて付与することに関する公告」(公告番号:2022014)。
会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
取締役の侯永泰、呉剣英、唐敏捷、陳奕奕は会社の本激励計画が初めて授与した激励対象として、この議案の採決を回避した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
ここに公告する。
Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) 取締役会
2022年3月12日
