北京国楓弁護士事務所
Xinjiang Winka Times Department Store Co.Ltd(603101) について
2022年第2回臨時株主総会の法律意見書
国楓律股字[2002]A 0070号
致: Xinjiang Winka Times Department Store Co.Ltd(603101) (貴社)
『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、中国証券監督管理委員会が公布した『上場会社株主総会規則』(以下「株主総会規則」と略称する)、「弁護士事務所が証券法律業務に従事する管理方法」(以下「就職方法」と略称する)及び貴社定款(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定について、本所は弁護士を派遣して貴社2022年第2回臨時株主総会(以下「今回の会議」と略称する)に出席させ、本法意見書を発行する。
当弁護士はすでに「株主総会規則」の要求に従って貴社の今回の会議の真実性、合法性を検査し、法律意見を発表した。本法律意見書には虚偽記載、誤導性陳述及び重大な漏れは存在しない。
本法律意見書は貴社の今回の会議の目的にのみ使用され、いかなる人にも他のいかなる目的に使用されてはならない。当弁護士は本法律意見書を貴社の今回の会議決議とともに公告することに同意します。
「株主総会規則」第五条及び「就職方法」の関連要求に基づき、弁護士業界に公認された業務基準、道徳規範と勤勉責任の精神に基づき、当弁護士は貴社が提供した関連書類と関連事項に対して検査と検証を行い、現在法律意見を以下のように発行した。
一、今回の株主総会の招集、開催手続
(I)本会議の招集
検査の結果、今回の会議は貴社の第5回取締役会第25回会議が開催することを決定し、取締役会が招集する。貴社の取締役会は2022年2月24日に「証券時報」「上海証券報」と上海証券取引所のウェブサイトに掲載されました。http://www.sse.com.cn.)は、2022年の第2回臨時株主総会の開催に関する通知を公表した。この通知には、本会議の現場会議の開催時間、場所、ネット投票の時間と具体的な操作の流れが記載されており、株主は自らまたは代理人に株東大会に出席して議決権を行使する権利があり、本会議の株主の株式登録日と登録方法に出席する権利がある。連絡先、連絡先などの事項とともに、今回の会議の審議事項を明らかにし、関連議案の内容を十分に開示した。
(Ⅱ)本会議の開催
貴社の今回の会議は現場投票採決とネット投票採決を組み合わせた方式で開催されます。
本会議の現場会議は2022年3月11日にウルムチ市天山区前進街58号会社の5階会議室で開催され、貴社の潘丁叡会長が主宰した。今回の会議では、中国証券登記決済有限責任会社の上場企業の株主総会のネット投票システムを通じて、2022年3月10日から2022年3月11日までのネット投票が行われ、投票の具体的な時間は2022年3月10日午後15:00から2022年3月11日午後15:00までの任意の時間です。
検査の結果、貴社の今回の会議の開催時間、場所、方式及び会議内容は会議通知に記載された関連内容と一致している。
以上より、貴社の今回の会議の通知と招集、開催手順は関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致している。
二、今回の会議の招集者と出席者の資格
程』に規定された招集者の資格。
今回の会議に出席した株主の署名、授権委託書、関連株主身分証明書書類、中国証券登録決済有限責任会社がフィードバックした現場及びネット投票統計結果、今回の会議株式登録日までの株主名簿に基づき、貴社及び本所の弁護士の検査により確認した。本会議では、現場とインターネットを通じて投票した株主(株主代理人)の合計7人が、代表株式279869242株で、貴社の株式総数の594960%を占めています。貴社の株主(株主代理人)のほか、今回の会議に出席した人員には貴社の取締役、監事、高級管理者及び本所の弁護士がいます。
検査の結果、上述の今回の会議に出席した現場会議員の資格は関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、合法的に有効である。上記のネット投票に参加した株主の資格は、ネット投票システム提供機構の中国証券登録決済有限責任会社が認証した。
三、今回の会議の採決手続きと採決結果
調査の結果、今回の会議の審議及び採決事項は貴社が公告した会議通知に明記されたすべての議案である。今回の会議は項目ごとに審議され、「会社定款」に規定された採決手順に基づいて、以下の議案を採決した。
1、採決により、「 Hua Xia Bank Co.Limited(600015) ウルムチ支店に流動資金借入金を申請する議案について」が可決された。
採決結果:279519742株に同意し、会議に出席した有効採決権株式の総数の998751%を占めた。349500株に反対し、会議に出席した有効採決権株式の総数の0.1249%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式の総数の0%を占めた。
本所の弁護士、現場で推挙した2人の株主代表と監事代表は共同で切符の計算、監票を担当している。現場会議の採決票はその場で点検し、ネット投票の採決結果と集計して最終採決結果を確定した後、公表する。
以上のように、今回の会議の採決手続きと採決結果は法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、合法的に有効である。
二、結論意見
以上より、本所の弁護士は、貴社の今回の会議の通知と招集、開催手順は法律、行政法規、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」の規定に合致し、今回の会議の招集者と会議に出席する人員の資格及び今回の会議の採決手順と採決結果はいずれも合法的で、有効であると考えている。本法律意見書は一式三部である。
(このページは本文がなく、『北京国楓弁護士事務所の Xinjiang Winka Times Department Store Co.Ltd(603101) 2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書』の署名ページである)
責任者
張利国
北京国楓弁護士事務所の弁護士
張雲棟
曹一然
2022年3月11日
