証券コード： Xinjiang Winka Times Department Store Co.Ltd(603101) 証券略称： Xinjiang Winka Times Department Store Co.Ltd(603101) 公告番号：2022010 Xinjiang Winka Times Department Store Co.Ltd(603101)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要内容提示:今回の会議で否決案があるかどうか:なし
一、会議の開催と出席状況
(I)株主総会開催期間：2022年3月11日
(II)株主総会の開催場所:ウルムチ市天山区前進街58号会社会議室(III)会議に出席した普通株株主及びその保有株式状況:
1、会議に出席する株主と代理人の人数7
2、会議に出席した株主が議決権を有する株式総数(株)279869242
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式数は会社の議決権株594960を占める
合計部の割合（%）
(IV)採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定、大会主宰状況等に合致するか。
今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、会社の潘丁睿会長が主宰し、大会は現場投票とネット投票を結合する方式で採決を行い、今回の会議の招集、開催と採決は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
(V)会社の取締役、監事及び取締役会秘書の出席状況
1、会社の取締役8人、出席3人、取締役潘芸尹、師銀郎、独立取締役張文、崔艶秋、馬新智は公務の原因で今回の会議に出席しなかった。
2、会社の在任監事3人、出席3人;
3、董事会秘書の欠員期間中、会社の董事長潘丁睿が董事会秘書の職責を代行する。会社の一部の高級管理職が今回の会議に列席した。
二、議案審議状況
(I)非累積投票議案
1、議案名称： Hua Xia Bank Co.Limited(600015) ウルムチ支店に流動資金借入金を申請する議案について
審議結果:採決状況を可決する:
株主タイプは棄権反対に同意
票数の割合（%）票数の割合（%）票数の割合（%）
A株2795197429987513495000.1249 0
(II)議案採決に関する状況説明
なし
三、弁護士が状況を目撃する
1、今回の株主総会で目撃した弁護士事務所:北京国楓弁護士事務所
弁護士：張雲棟、曹一然
2、弁護士の証人の結論意見：
会社の今回の会議の通知と招集、開催手続きは法律、行政法規、「上場会社の株主総会規則」及び「会社定款」の規定に合致し、今回の会議の招集者と会議に出席する人員の資格及び今回の会議の採決手続きと採決結果はいずれも合法的で、有効である。
四、書類目録を調べる
1、会議に出席した取締役の署名を経て、取締役会の印鑑を押した株主総会の決議。
2、目撃した弁護士事務所の主任が署名し、公印を押した法律意見書。
Xinjiang Winka Times Department Store Co.Ltd(603101) 2022年3月12日
