Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103)
2021年度独立取締役述職報告
(潘偉光)
本人の任期満了は2021年6月29日で、すでに6年連続で Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) (以下「会社」と略称する)の独立取締役を務めている。任期内に本人は「会社法」、「証券法」、「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規と規則制度の規定と「会社定款」、「会社独立取締役工作制度」の要求に厳格に従い、勤勉に責任を果たし、独立取締役の権利を慎重に行使する。積極的に会社の経営と発展状況を理解し、積極的に取締役会と株主総会に出席し、会社の重大な意思決定に参加し、会社の取締役会が審議した重大事項に対して自分の専門優位性を十分に発揮し、独立した客観的な意見を発表し、会社の整理利益と株主全体の合法的権益を確実に維持し、誠実さ、勤勉な職責と義務を履行した。
本人の2021年度の職務状況を以下に報告する。
一、基本状況
潘偉光さん、1970年生まれ、中国国籍、海外居留権がなく、管理学博士号、教授、博士指導者。報告期間内に会社の独立取締役を務め、同時に浙江省の新型シンクタンクである浙江農林大学浙江省農村振興研究院の執行副院長を務めた。浙江大学農業経済と管理学部の副主任を務めたことがある。
任期内の専門委員会の在任状況:指名委員会主任委員、戦略委員会委員、報酬と審査委員会委員を務めたことがある。
二、会議に出席する状況
任期中、会社は取締役会を3回、株主総会を2回開いた。勤勉に責任を果たす態度に基づいて、本人は任期内に会社が開いたすべての取締役会と株主総会に参加し、会議資料を真剣に審査し、各議題の討論に積極的に参加し、合理的な提案を提出し、取締役会の正確な意思決定に積極的な役割を果たした。報告期間内、会社の取締役会、株主総会の招集は法定の要求に合致し、重大事項はすべて関連する審査・認可手続きを履行し、本人は取締役会上の各議案に賛成票を投じ、反対票と棄権票はなかった。任期中、会社の取締役会指名委員会は2回会議を開き、戦略委員会は1回会議を開き、報酬と審査委員会委員は1回会議を開き、本人はすべて上述の会議に参加した。
三、独立意見の発表状況
任期内、本人は厳格に「独立取締役工作制度」の要求に従い、真剣に、勤勉に、責任を持って職責を履行し、会社の取締役会と株主総会に出席する。関連規定の要求に基づき、状況を把握し、関連書類を調べた後、独立した意見を発表した。主に次のものがあります。
（Ⅰ）関連取引状況
任期内に、会社の関連取引事項を審査し、独立した意見を発表し、関連取引は双方の業務経営の需要に合致し、価格が公正である上で対等な互恵性経営行為であると考えている。取締役会が関連取引に関する議案を採決する際、会社の関連取締役は回避し、本人は会社の関連取引価格が公正で、プログラムが規則に合致し、関連者に利益を輸送し、会社の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
（Ⅱ）利益分配状況
会社の2020年度の親会社株主に帰属する純利益は人民元-48052576965元で、累計未分配利益は52523263792元で、会社の取締役会は会社の持続的な安定経営と全体の株主の長期利益を保障するために、会社の2021年の経営計画と資金需要を総合的に考慮し、会社の2020年度の利益分配方案は:利益分配を行わない資本積立金の増資資本金やその他の形式の分配も行わない。この分配予案は会社の第2回取締役会第14回会議、第2回監事会第13回会議と2020年度株主総会の審議を経て可決され、採決手続きは公開的で透明であり、審議手続きは法律、法規、会社定款の関連規定に合致している。
（Ⅲ）会計政策の変更
財政部は2018年12月7日に「企業会計準則第21号-賃貸」を改正・印刷・配布し、国内外で同時に上場する企業及び国外で上場し、国際財務報告準則または企業会計準則を採用して財務報告書を作成する企業に対し、2019年1月1日から実施することを要求した。その他企業会計準則を執行する企業は2021年1月1日から施行する。当社は上記の書類の要求に従って2021年1月1日から新しい賃貸準則を実行する。会社の第2回取締役会第14回会議の審議を経て、「会社の会計政策の変更に関する議案」を可決し、会社の会計政策を変更することに同意し、会社の会計政策を財政部、中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に合致させ、客観的、公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができる。今回の会計政策の変更の決定手順は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私は今回の会社の会計政策の変更に同意します。
(IV)会計士事務所の任命又は変更の場合
2021年度には、会社が会計士事務所を変更することはありません。立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の財務監査機構を担当している間、独立監査準則を堅持し、会社のために財務諸表監査を行い、会社の各仕事の順調な展開を保証し、招聘契約に規定された責任と義務をよりよく履行した。
(V)交代選挙及び高級管理職の任命状況
報告期間中、会社は取締役会の交代選挙と高級管理職の任命を行った。審査を経て、非独立取締役、独立取締役候補の職務資格は合法的で、その学歴、専門知識、職務経歴と仕事能力は、会社の取締役の職責要求に適任することができる。「会社法」、「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない状況も存在せず、中国証券監督管理委員会と証券取引所のいかなる処罰と懲戒を受けたことがない。会社の取締役会は第3回取締役会の非独立取締役、独立取締役候補に対する指名、採決手順は「会社法」、「会社定款」の規定に合致している。本人は非独立取締役候補の独立取締役候補の指名に同意し、会社の株主総会の審議に提出する。
第3回取締役会第1回会議で選出された理事長と高級管理職を招聘した履歴資料を審査した結果、当該人員が「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況は発見されなかった。その指名、採決手続きはいずれも関連法律、行政法規と中国証券監督管理委員会、上海証券取引所と「会社定款」の関連規定に合致している。本人は上記の選挙及び任命状況に同意する。
(VI)取締役、高級管理職の報酬状況
任期内、会社の取締役及び高級管理者の報酬及び審査激励はいずれも関連規定に従って執行され、報酬の発行手順は関連法律、法規及び会社定款の規定に合致し、本人はこれに異議はない。
（VII）内部制御の実行状況
任期内、会社は監督管理政策の規定と自身の経営需要を結びつけ、内部制御システムを確立し、健全にし、法人の管理構造が完備し、有効であり、内部制御組織機構の設置が合理的であり、会社の内部制御システムはすでに会社のすべての業務プロセスをカバーし、内部制御は全体的に有効である。
(VIII)取締役会の下に専門委員会の運営状況を設置する
任期内、取締役会の下に設置された戦略、監査、指名、報酬と審査委員会はいずれも会社の実際の状況に基づき、それぞれの仕事制度に従い、真剣に責任を負い、勤勉で誠実な態度でそれぞれの職責を忠実に履行することができる。(Ⅸ)遊休自有資金委託財テク状況
任期中、会社は正常な経営活動の資金需要を確保する前提の下で、人民元15億元を超えない自己資金を使用して財テク製品を購入するなどの方法で投資財テクを行う予定で、上記の額内で、資金はスクロールして使用することができる。株主総会は理事長に会社の閑置資金を利用して財テク製品を購入することを許可し、資金の使用効率を高め、会社と株主全体の利益に合致することに同意する。
(X)会社及び株主の承諾履行状況
任期内、会社は関連承諾事項の状況の開示が真実で十分で、開示すべきであるが未開示の状況は存在しない。同時に、会社は積極的に承諾の各方面に促して、各関連の承諾がタイムリーに有効に履行されたことを確保することができます。
（十一）情報開示の実行状況
本人の任期内に会社の情報開示状況に対して持続的な関心と監督を行い、会社の情報開示制度は健全であり、「上海証券取引所株式上場規則」などの法律法規の関連規定に厳格に従って実行することができ、情報開示は真実で、正確で、タイムリーで、完全であり、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
四、会社に対して現場調査を行う状況
任期中、本人は会社に対して何度も現場考察を行い、会社の運営状況と財務状況を理解した。電話とメールを通じて、会社の他の取締役、高級管理職と関連スタッフと密接な連絡を保ち、外部環境と市場変化が会社に与える影響に常に注目し、メディア、ネット関連会社の報道に注目し、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知り、会社の運行動態を把握する。
五、投資家の権益保護に関する仕事
1、会社は「上海証券取引所株式上場規則」、「上場会社情報開示管理方法」、「上海証券取引所上場会社情報開示事務制度ガイドライン」などの法律、法規の関連規定に厳格に従って開示をしっかりと行い、任期内の会社の情報開示の真実、正確、タイムリー、完全を保証する。会社と投資家の利益を守った。
2、会社の管理構造及び経営管理に対する調査。本人は会社の関系者と交流して、会社の运営管理、内部コントロールなどの制度の完备と実行状况、董事会の决议の実行状况、财务管理などの関连事项を深く理解して、会社の日常の経営状况、管理状况に関心を持って、直ちに会社の日常の経営状态と発生する可能性のある経営リスクを理解して、政策决定の必要な情况と资料を调べて、これについて取締役会会議で十分に意見を発表した。取締役会が審議する各議案については、まず提出した議案資料と関連紹介を真剣に審査し、十分に理解した上で、独立、客観、慎重に実行する。
