Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103)
今後3年間(2022年-2024年)の株主収益計画
Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) (以下「会社」と略称する)を規範化するために科学的、持続的、安定した株主収益メカニズムを確立し、利益分配政策の政策決定の透明性と操作性を増加させ、投資家に積極的に収益し、中小投資家の合法的権益を確実に保護するために、「中華人民共和国会社法」、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)が発表した「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する事項に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当(2022年改訂)」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定「今後3年間(2022年-2024年)株主収益計画」(以下「本計画」と略称する)を制定する。
第一条会社が本計画を制定する上で考慮する要素
会社は長期的かつ持続可能な発展に着目し、会社の実情、発展目標を総合的に考慮し、投資家の持続的、安定的、科学的なリターン計画とメカニズムを確立し、それによって利益分配に対して制度的な手配を行い、利益分配政策の連続性と安定性を保証する。
第二条本計画の制定原則
会社は株主収益計画を制定し、株主(特に中小投資家)、独立取締役と監事会の意見を十分に考慮し、聴取し、投資家に対する合理的な投資収益を重視し、会社の持続可能な発展を両立させる前提の下で、持続的、安定的、現金配当を優先的に採用する利益分配政策を実行しなければならない。
第三条会社の今後三年間（2022年-2024年）の具体的な株主収益計画
(I)会社は具体的な状況に応じて現金、株式、現金と株式を結合する方式または法律、法規が許可するその他の方式で配当金を分配する。現金配当の条件に合致する下で、会社は優先的に現金配当の方式で利益分配を行うべきである。
(II)会社は原則として毎年1回の年度利益分配を行い、会社は会社の利益や資金需要などの状況に応じて中期利益分配を行うことができる。
(III)会社が現金方式で配当金を分配する具体的な条件は以下の通りである。
(1)会社の当年の利益、累計未分配利益は正値である。
(2)監査機構は会社の当該年度の財務報告に対して基準に保留意見のない監査報告を発行する。
（3）会社は重大な投資計画或いは重大な現金支出などの事項が発生していない（資金募集投資項目を除く）、重大な投資計画或いは重大な現金支出とは：
①会社は今後12ヶ月以内に対外投資または買収する予定の資産の累計支出が会社の最近の監査純資産の20%に達し、かつ人民元10000万元を超える。
②会社は今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収或いは設備購入の累計支出が会社の最近の一期監査総資産の10%以上に達する予定である。
会社が毎年現金方式で分配する利益はその年に実現した分配可能利益の10%を下回らないべきで、最近の3年間に現金方式で累計分配した利益はこの3年間に実現した年平均分配可能利益の30%を下回らない。会社が成長性、1株当たりの純資産の償却などの真実で合理的な要素を持っている条件の下で、会社は株式配当方式で利益分配を行うことができる。
(IV)会社が株式配当を発行する条件:会社が上述の現金配当規定に合致し、会社の成長性、1株当たりの純資産の償却、株式規模と株式構造などの真実かつ合理的な要素を有し、株式配当が会社全体の株主の利益に有利である場合、董事会は上述の現金配当を実施する以外に株式配当案を提出することができる。株主総会の審議に提出する。
(V)会社の取締役会は、会社が置かれている業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、以下の状況を区別し、会社の定款に規定された手順に従い、差別化された現金赤字政策を提出しなければならない。
(1)会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
(2)会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
(3)会社の発展段階が長期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
会社の発展段階は区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合は、前項の規定に従って処理することができる。現金配当金が今回の利益分配に占める割合は、現金配当金を現金配当金と株式配当金の和で割ったものである。
(VI)会社の毎年の利益分配方案は取締役会が会社定款の規定、会社の利益及び資金需要などの状況と結びつけて提出し、作成する。取締役会は会社の現金配当のタイミング、条件と最低割合、調整条件とその意思決定手順の要求などを真剣に研究し、論証しなければならない。独立取締役は明確な意見を発表しなければならない。独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当提案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができる。株主総会が利益分配案を審議する前に、会社は多種のルートを通じて積極的に株主、特に中小株主とコミュニケーションと交流を行い、中小株主の意見と訴えを十分に聴取し、中小株主の関心のある問題にタイムリーに答えなければならない。利益分配案を審議する時、会社は株主にネット投票方式を提供して採決しなければならない。監事会は取締役会が会社の利益分配方案を制定した状況と意思決定手順に対して監督を行う。取締役会が利益分配案を審議する場合、全取締役の過半数の採決を経て可決しなければならない。株主総会が利益分配案を審議する場合、株主総会に出席する株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
(VII)会社が現金配当条件に合致するが、現金配当案を提出しない場合、或いは会社が分配する予定の現金利益総額がその年に実現した分配可能利益の10%を下回る場合、或いは最近3年間現金方式で累計分配した利益がその3年間に実現した年平均分配可能利益の30%より少ない場合、会社の取締役会は具体的な原因について、未分配利益の正確な用途及び収益状況を残して特定項目の説明を行い、独立取締役はこれに対して独立意見を発表し、監事会はこれを審査し、これに対して意見を発表し、会社の指定メディアで公開しなければならない。
(VIII)株主が会社の資金を違反して占有した場合、会社はその株主が分配した現金配当金を差し引いて、その占有した資金を返済しなければならない。
(8552)会社は年度報告の中で現金配当政策の制定と執行状況を詳しく開示し、以下の事項について特定項目の説明を行うべきである:会社定款の規定または株主総会決議の要求に合致するかどうか、配当基準と割合が明確で明確であるかどうか、関連する政策決定手順とメカニズムが完備しているかどうか、独立取締役が職責を履行し、役割を果たしているかどうか。中小株主が意見や訴えを十分に表現する機会があるかどうか、中小株主の合法的権益が十分に保護されているかどうかなど。
現金配当政策を調整または変更した場合、調整または変更の条件および手順がコンプライアンスと透明かどうかなどについて詳細に説明する。
第四条利益分配政策の調整
会社は会社定款が確定した現金配当政策及び株主総会が審議・承認した現金配当の具体案を厳格に執行しなければならない。会社は生産経営状況、投資計画と長期発展の必要に応じて利益分配政策(現金配当政策を含む)と本計画を調整する必要がある場合、調整後の利益分配政策(現金配当政策を含む)と本計画は関連法律法規、規則性文書と会社定款の関連規定に違反してはならない。会社の利益分配政策(現金配当政策を含む)の調整と本計画は取締役会が調整理由を詳しく論証し、書面による論証報告を形成し、独立取締役と監事会は明確な意見を発表しなければならない。会社の利益分配政策(現金配当政策を含む)と本計画の議案は取締役会の審議を経て可決された後、会社の株主総会の審議に提出され、株主総会に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決された。株主総会が利益分配政策(現金配当政策を含む)の調整と本計画の関連事項を審議する場合、会社は株主にネット投票方式を提供して採決しなければならない。
第五条将来の株主収益計画の制定周期と関連意思決定メカニズム
1、会社は少なくとも3年ごとに「今後3年間の株主リターン計画」を再審査し、会社の予想経営状況、株主(特に公衆投資家)、独立取締役と監事の意見に基づいて、会社が実施している配当政策に対して適切かつ必要な修正を行い、その期間の株主リターン計画を確定する。
2、取締役会は業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、株主(特に公衆投資家)、独立取締役と監事の意見を結びつけ、年度或いは中期利益分配予案を制定し、会社の株主総会の採決を経て通過した後に実施しなければならない。
第六条本計画は、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する。
Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 2022年3月10日
