証券コード： Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 証券略称： Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 公告番号：2022009 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月8日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式(四)現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年4月8日14時30分
開催場所：浙江省東陽市横店鎮 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 産業実験区 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) ビル1号会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月8日より
2022年4月8日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプシーケンス番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1『2021年度報告本文及び要約』√
2『2021年度取締役会業務報告』√
3《2021年度監事会工作報告》√
4《2021年度財務決算報告》√
5『2021年度利益分配予案』√
6「立信会計士事務所の再雇用について(特殊普通パートナー)は公√
司2022年度財務及び内部統制監査機構の議案
7『会社の自己遊休資金の現金管理に関する議案』√
8『会社が2022年に映画城投資計画を新設することに関する議案』√
9『編成会社〈未来三年（2022年-2024年）株主√について
見返り計画〉の議案
10「会社の取締役2022年度の報酬または手当に関する議案」√
11『会社監事2022年度給与又は手当に関する議案』√
12『『取締役会議事規則の改正に関する議案』√
13「独立取締役議事規則の改正に関する議案」√
14『経営範囲を変更し、『会社定款』を改正する予定の議案について』√
15「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
16『監事会議事規則の改正に関する議案』√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案はすでに会社の第3回取締役会第4回会議で審議され、具体的な内容は2022年3月12日上海証券取引所(www.see.com.cn.)を参照してください。ウェブサイト、「上海証券報」、「証券日報」に掲載された内容。2、特別決議案:143、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:5,6,7,910114、関連株主の採決回避に関する議案:なし
議決を回避すべき関連株主名:なし5、優先株株主の議決参加に関する議案:なし三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、そのすべての株主口座の下の同じ種別の普通株または同じ品種が優れていると見なす
先株はそれぞれ同じ意見の採決票を投じた。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 20223/31
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。（四）その他人員五、会議の登録方法
1、参加株主（株主代理人を含む）の登録又は報道において、以下の書類を提供する必要がある。
(1)法人株主:法人株主は法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を有する有効な証明を証明しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書を提示しなければならない(詳細は添付ファイル一を参照)。
(2)個人株主:個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を提示しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は委託人身分証明書のコピー、本人有効身分証明書、株主授権委託書(詳細は添付ファイル1を参照)を提示しなければならない。
(3)融資融券投資家が会議に出席する場合、融資融券関連証券会社の営業許可証、証券口座証明書及び投資家に発行した授権委託書を保有しなければならない。投資家が個人である場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書を保有しなければならない。投資家が単位である場合、本単位の営業許可証、参加者の身分証明書、単位の法定代表者が発行した授権委託書(詳細は添付ファイル1を参照)を保有しなければならない。2、参加登録時間：2022年4月7日午前9：30-11：30午後：13：00-16：00、登録場所：浙江省東陽市横店鎮 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 産業実験区 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) ビル1号会議室）
4、株主はファックスまたは手紙の方式で登録することができる(株主名または氏名を明記し、身分証明書、法人単位営業許可証、持株証明書と証券口座カードのコピーを提供する必要がある)。ファックスまたは手紙は登録時間内に会社が受け取ることを基準とし、ファックスまたは手紙に連絡電話番号を明記してください。六、その他の事項
1、今回の会議の出席者は交通及び食事と宿泊の費用を自弁する。
2、連絡先：陳港
電話番号：057986751333
ファックス：0579866551331
メールアドレス:[email protected].
3、連絡先：浙江省東陽市横店鎮 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 産業実験区ビジネスビル Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) ビル
4、出席者は会議開始30分前までに到着してください。
ここに公告する。
Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 取締役会2022年3月12日
添付書類1：授権依頼書
レポートファイル
今回の株主総会の開催を提案する取締役会決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) ：
2022年4月8日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。
委託人持分普通株式数：
委託人持分優先株式数：
委託者株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1《2021年年度報告本文及び要約》2《2021年度取締役会仕事報告》3《2021年度監事会仕事報告》4《2021年度財務決算報告》5《2021年度利益分配予案》
「立信会計士事務所の再雇用について(特殊普通パートナー)は
6
会社2022年度財務及び内部統制監査機構の議案」
7「会社の自己遊休資金の現金管理に関する議案」
8『会社が2022年にスタジオ投資計画を新設することに関する議案』
『編成会社〈未来三年(2022年-2024年)株について
9
東報計画〉の議案
10『会社取締役2022年度報酬又は手当に関する議案』11『会社監事2022年度報酬又は手当に関する議案』12『『取締役会議事規則の改正に関する議案』13『独立取締役議事規則の改正に関する議案』14『経営範囲の変更及び『会社定款』の改正を予定する議案について』15「株主総会議事規則の改正に関する議案」16「監事会議事規則の改正に関する議案」
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
