証券コード： Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 証券略称： Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 公告番号：2022005 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103)
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続雇用に関する会社2022年度財務及び内部統制監査機構の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、会計士事務所の再雇用予定事項の状況説明
監査業務の連続性と安定性を維持するため、会社の取締役会審査委員会の提案を経て、 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第4回会議は「立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘に関する会社2022年度財務及び内部統制監査機構の議案」を審議・採択した。立信会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「立信」と略称する)を2022年度の財務及び内部統制監査機構として再雇用することに同意し、採用期間は1年とする。
二、会計士事務所の再雇用予定の基本情報
(I)機構情報
1、基本情報
立信は中国会計の泰斗潘序倫博士が1927年に上海で創立し、1986年に再開し、2010年に全国初の改制を完成した特殊普通パートナー制会計士事務所となり、登録住所は上海市で、首席パートナーは朱建弟さんである。立信は国際会計ネットワークBDOのメンバー所であり、長期にわたって証券サービス業務に従事しており、新証券法の実施前に証券、先物業務許可証を有し、H株監査資格を有し、米国公衆会社会計監督委員会(PCAOB)に登録登録されている。
2021年末現在、立信はパートナー252名、公認会計士2276名、従業員総数9697名、証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士707名を有している。
立信2020年の業務収入(監査済み)は41.06億元で、そのうち監査業務収入は34.31億元、証券業務収入は13.57億元である。
2021年度の立信は587社の上場企業に年報監査サービスを提供し、監査費用は7.19億元、同業界の上場企業の監査顧客は1社である。
2、投資家の保護能力
2021年末現在、立信はすでに職業リスク基金1億2900万元を引き出し、購入した職業保険は累計
賠償限度額は12.5億元で、関連職業保険は監査の失敗による民事賠償責任をカバーすることができる。
ここ3年間、執業行為に関する民事訴訟で民事責任を負う場合:
起訴(仲被訴(被仲訴訟(仲裁)訴訟(仲裁)訴訟(仲裁)結果
人を裁く事件の金額
金亜科技、4500連帯の責任を予想し、立信が保険に加入した職業保険は投資家の周旭輝、立2014年に1万元の賠償金額をカバーするのに十分で、現在発効した判決はすべてすでに手紙を履行している。
保千里、東2015年重一裁判の判決は、保千里が2016年12月に北証券、銀グループ、2015年30日から2017年12月14日までの間、証券投資家の信用評価、立報、2016年80万元の虚偽陳述行為は投資家が負った債務の15%の手紙などに対して補充賠償責任を負い、立信が保険に加入した職業保険は賠償金額をカバーするのに十分である。
3、誠実記録
立信はこの3年間、執業行為により刑事処罰を受けていない、行政処罰1回、監督管理措置24
次、自律監督管理措置無と規律処分2回、従業員63名に及ぶ。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1、基本情報
氏名公認会計士証は上場に従事し始め、本所において当社の提業時間会社の監査時間業時間に監査サービス時間を提供し始めた。
プロジェクトパートナーの何其瑞2002年12月2018年2011年10月2020年
署名公認会計士方振平1996年7月1996年7月2011年10月2020年
品質管理再検討者李新航1999年6月1999年2012年1月2020年
（1）プロジェクトパートナーの3年間の就職状況：
名前：何其瑞
時間上場会社名職務
2019年 Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) 高級マネージャー
Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) プロジェクトパートナー
2020年 Hengdian Group Tospo Lighting Co.Ltd(603303) プロジェクトパートナー
Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) プロジェクトパートナー
Hengdian Group Tospo Lighting Co.Ltd(603303) プロジェクトパートナー
2021年 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) プロジェクトパートナー
(2)署名公認会計士のこの3年間の就職状況：
名前：方振平
時間上場会社名職務
2019年 Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) 高級マネージャー
2020年 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) シニアマネージャ
2021年 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 高級マネージャー
（3）品質管理再検討者の3年近くの就職状況：
名前：李新航
時間上場会社名職務
2019年 Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) プロジェクトパートナー
Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) プロジェクトパートナー
2020年 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) プロジェクトパートナー
Guangzhou Grg Metrology&Test Co.Ltd(002967) プロジェクトパートナー
Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 、プロジェクトパートナー
2021年 Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) プロジェクトパートナー
2、プロジェクトグループのメンバーの独立性と誠実さの記録状況。
プロジェクトパートナー、署名公認会計士と品質コントロール再検討者は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性要求に違反する状況は存在しない。
これらの人員は過去3年間不良記録がなかった。
(III)監査費用
1、監査費用の定価原則
主に専門サービスが負う責任と専門技術を投入する必要がある程度に基づき、従業員に参加した経験とレベルに応じた料金率、投入した勤務時間などの要素を総合的に考慮して価格を決める。
2、監査費用の前年同期比変化状況
監査サービス料金は、業務の責任の軽重、規模の大きさ、簡素さ、仕事の要求、必要な仕事条件と労働時間、実際に業務に参加する各レベルの従業員が投入した専門知識と仕事の経験などの要素によって確定される。2021年度の本プロジェクトの監査費用は人民元120万元で、そのうち年報監査費用は人民元100万元で、内部統制監査費用は人民元20万元である。2022年度監査費用の定価原則は2021年度と一致している。
三、会計士事務所の継続招聘の手続き
（Ⅰ）取締役会監査委員会意見
同社は2022年3月10日に開かれた第3回取締役会監査委員会第3回会議で、「立信会計士事務所(特殊一般パートナー)の2022年度の財務及び内部統制監査機構への再雇用を提案する議案について」を審議・採択した。
監査委員会は立信が上場企業の監査業務の豊富な経験を持っており、9年連続で会社に監査サービスを提供していると考えている。2021年度の年審の過程で、年審公認会計士は関連法律法規に厳格に従って執業し、会社の経営状況を理解することを重視し、会社の財務管理制度と関連内制御制度を理解し、取締役会の審査委員会、独立取締役、会社の高級管理者と速やかに交流し、2021年度報告の監査を比較的によく完成した。監査委員会は、2022年度の財務および内部統制監査機関として、1年間の雇用を継続することを提案した。
(II)独立取締役の事前承認意見及び独立意見
独立取締役の事前承認意見:立信は会社に監査サービスを提供する仕事の中で、職務を厳格に果たすことができ、独立、客観、公正な職業準則に従い、関連監査の仕事を全面的に完成し、発行した監査報告書は客観的に、真実に会社の財務状況と経営成果を反映することができる。立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は長年にわたって上場企業に監査サービスを提供する経営と能力を備えており、同事務所の執業人員は良好な執業素養を持っている。そのため、私たちは立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務及び内部統制監査機構として引き続き任命し、会社の第3回取締役会第4回会議の審議に提出することに同意します。
独立取締役の独立意見:立信は長年にわたって会社に監査サービスを提供する過程で、監査人員は職業道徳規範を厳格に遵守し、仕事はまじめで、厳格で、高い総合素質を持っており、発行した各報告書は客観的に、真実に会社の財務状況と経営成果を反映することができ、会社とその良好な長期協力関係を持っている。当社は、2022年度の財務及び内部統制監査機構が会社及び株主の利益に合致すると判断し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
(III)取締役会、監事会の意見
会社が2022年3月10日に開催した第3回取締役会第4回会議、第3回監事会第4年度財務及び内部統制監査機構の議案」は、議案がすべての取締役、監事の一致採決で可決された。(IV)発効日
本事項は、会社の2021年度株主総会審議を提出し、会社の株主総会審議が可決された日から発効する。
ここに公告する。
Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 取締役会
2022年3月12日
レポートファイル
1、会社の第三回取締役会第四回会議の決議；
2、会社の第3回監事会の第4回会議の決議;
3、会社の第3回取締役会の審査委員会の第3回会議の決議;
4、独立取締役第三回取締役会第四回会議に関する事項の事前承認意見と独立意見;
5、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の基本状況についての説明。
