証券コード： Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 証券略称： Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 公告番号：2022003 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103)
第3回取締役会第4回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第4回会議(以下「今回の会議」と略称する)は2022年2月28日に書面、電話、メールなどの方式で取締役全員に通知し、2022年3月10日に現場プラス通信方式で開催され、会議は董事長徐天福氏が主宰した。今回の会議は取締役7名に出席し、実際に取締役7名に出席しなければならない。そのうち、独立取締役の朱燕建氏、趙剛氏、姚明龍氏のビデオが参加した。今回の会議の招集、開催は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致し、会議決議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は以下の議案を審議し、可決した。
(I)『会社及び要約に関する議案』を審議・採択する
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト、上海証券報、証券日報に発表した「 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 2021年年度報告」(全文と要約)を参照してください。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(II)『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』の審議・採択
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
（III）「会社2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議、可決する
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
(IV)「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議・採択する
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(V)『会社2021年度利益分配予案に関する議案』の審議・採択
監査を経て、会社の2021年度の親会社に帰属する株主の純利益は人民元1366753658元で、2021年12月31日現在、株主に分配できる利益は人民元14212429509元である。会社の取締役会は会社の正常な生産経営を保障し、会社の持続的、安定的、健全な発展を実現し、全体の株主の長期利益をよりよく維持するために、会社の長期発展と短期経営の実際を総合的に考慮し、2021年度の利益分配予案を立案した。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト、上海証券報、証券日報に発表した「 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 2021年度利益分配を行わない予定の公告」(公告番号:2022004)を参照してください。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(VI)「立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続採用に関する会社2022年度財務及び内部統制監査機構の議案」を審議・採択
会社の取締役会は、2022年度の財務および内部統制監査機構として、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘し、採用期間を1年とすることを提案した。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト、上海証券報、証券日報に発表した「 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続採用に関する2022年度財務及び内部統制監査機構の公告」(公告番号:2022005)を参照してください。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
（VII）「会社2021年度内部統制評価報告に関する議案」を審議、可決
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表し、取締役会が作成した「会社2021年度内部制御評価報告」は会社2021年度の会社内部制御システムの実際の運行状況を真実、正確、完全に反映することができ、中国証券監督会、上海証券取引所の上場会社内部制御規範システムに関する関連規定にも合致すると考えている。内部制御に重大な欠陥は存在しない。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
(VIII)「会社2022年度の日常関連取引の予定に関する議案」を審議・採択する
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト、上海証券報、証券日報に発表した「 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 会社の2022年度の日常関連取引の予想に関する公告」(公告番号:2022006)を参照してください。
採決結果:3票の同意、0票の反対、0票の棄権、4票の回避(そのうち徐天福、徐文財、胡天高、励宝平は関連取締役、回避採決)。
（Ⅸ）審議は『会社の自己遊休資金の現金管理に関する議案』を可決した
会社は人民元150000万元を超えない自己遊休資金を使用して財テク投資財テク製品を委託する予定で、株主総会の審議が可決された日から2022年年度株主総会の決議の日まで。上記の額と期限の範囲内で、この資金はスクロールして使用することができます。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト、上海証券報、証券日報に発表した「 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 会社の自己遊休資金の現金管理に関する公告」(公告番号:2022007)を参照してください。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(X)『会社2022年度新築映画城投資計画に関する議案』の審議・採択
同社は2022年に60社のスタジオを新設する計画で、投資総額は約60000万元。授権理事長は上記投資計画の存続期間内に具体的に執行し、以下の具体的な授権を与える:(1)上記投資計画の総額を超えない前提の下で、授権理事長は具体的な状況に応じて各種プロジェクトの投資を適切に調整する。(2)授権会社の理事長は上述の金額の範囲内で業務の必要に応じて他人に関連協定、書類などに署名または授権する責任を負う。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(十一)「会社〈今後三年(2022年-2024年)株主収益計画の作成に関する議案」の審議・採択
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト、上海証券報、証券日報で発表した「 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 未来3年(2022年-2024年)株主収益計画」を参照してください。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権、0票回避。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(十二)「会社の取締役2022年度の報酬または手当に関する議案」を審議・採択する
2022年度の独立取締役手当は2021年と一致している。その他の取締役報酬は2021年度の報酬を基数とし、上下の浮動割合は30%を超えない。具体的な金額は株主総会の授権会社の取締役会の報酬と審査委員会に会社の業績と会社の業績審査制度に基づいて確定してもらう。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(十三)「高級管理職2022年度の報酬または手当に関する議案」の審議・採択
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
会社の高級管理職の2022年度の報酬または手当状況は、2021年度の報酬を基数とし、上下の浮動割合は30%を超えない。具体的な金額は会社の取締役会の報酬と審査委員会が会社の業績と会社の業績審査制度に基づいて確定する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
(十四)「取締役会議事規則の改正に関する議案」を審議・採択する
この議案は株主総会の審議に提出して可決しなければならない。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト、上海証券報、証券日報に公開した「 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 取締役会議事規則(2022年改訂)」を参照してください。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
(十五)「独立取締役議事規則の改正に関する議案」の審議・採択
この議案は株主総会の審議に提出して可決しなければならない。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト、上海証券報、証券日報に公開した「 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 独立取締役議事規則(2022年改訂)」を参照してください。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
（十六）「経営範囲の変更及び〈会社定款〉の改正に関する議案」を審議、可決する
この議案は株主総会の審議に提出して可決しなければならない。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト、上海証券報、証券日報に公開した「 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 定款(2022年改訂)」を参照してください。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
(十七)「株主総会議事規則の改正に関する議案」を審議・採択する
この議案は株主総会の審議に提出して可決しなければならない。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト、上海証券報、証券日報に公開した「 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 株主総会議事規則(2022年改訂)」を参照してください。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
(十四)、(十六)、(十七)三つの議案の具体的な改訂内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト、上海証券報、証券日報に開示した「 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 経営範囲の変更及び「会社定款」及びその添付ファイルの改訂に関する公告」(公告番号:2022008)を参照してください。
（十八）「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する
「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、2022年4月8日に現場投票とネット投票を組み合わせて会社2021年年度株主総会を開催することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト、上海証券報、証券日報に発表した「 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 会社2021年度株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022009)を参照。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
三、インターネット公告の添付ファイル
1、『 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 独立取締役第三回取締役会第四回会議に関する事項の事前承認意見』；
2、「 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 独立取締役第3回取締役会第4回会議に関する事項に関する独立意見」。
ここに公告する。
Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 取締役会2022年3月12日
