Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 独立取締役
第3回取締役会第4回会議に関する独立意見
「会社法」、「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」などの関連法律、法規及び規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、私たちは Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社及び株主に責任を負う態度に基づき、実事求是の原則に従い、会社の第3回取締役会第4回会議の関連事項を真剣に審査し、独立判断の立場に基づいて、以下の独立意見を発表した。
一、会社の2021年度利益分配予案事項に関する独立意見
当社の取締役会が作成した2021年度の利益分配を行わない前案は、会社の安定した経営と資金需要の考慮に基づいて、会社の持続可能な発展と株主全体の長期的な利益を保障するために、関連法律法規と「会社定款」、「会社の今後3年間(2019年-2021年)の株主リターン計画」の関連規定に合致すると考えています。当社は2021年度に利益分配を行わない前案を認め、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
二、立信会計士事務所の継続招聘(特殊普通パートナー)が会社の2022年度財務及び内部統制監査機構である事項に関する独立意見
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は長年にわたって会社に監査サービスを提供する過程で、監査人員は職業道徳規範を厳格に遵守し、仕事はまじめで、厳格で、高い総合素質を持っており、発行した各報告書は客観的に、真実に会社の財務状況と経営成果を反映することができ、会社とその良好な長期協力関係を持っている。私たちは立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘が2022年度の財務及び内部統制監査機構のために会社及び株主の利益に合致すると考え、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
三、会社の2021年度内部統制評価報告に関する独立意見
検査の結果、会社はすでに比較的完備した内部制御システムを確立し、有効に実行され、取締役会の会社の内部制御に関する自己評価報告は全面的に、真実で、正確に会社の内部制御の実際の状況を反映し、内容が完備していると考えている。取締役会の社内統制に関する評価報告に同意する。
四、会社が2022年度に予定する日常関連取引事項に関する独立意見
「会社2022年度の日常関連取引に関する議案」によると、会社は2022年の取引価格などの面で重大な変化や偏差が現れず、市場定価の原則を実行し、定価が合理的で、関連取引を通じて会社の利益を操作する状況もなく、会社の利益やその他の株主の利益を損なう状況もないと予想している。会社の取締役会が関連取引事項を審議する際、関連取締役は回避採決を行い、私たちはこの議案に異議がない。
五、会社の自己遊休資金に対する現金管理事項に関する独立意見
審査を経て、私たちは会社の現在の経営状況が良好で、財務状況が安定しており、自己資金に余裕があり、会社の正常な経営資金の需要と資金の安全を保証する前提の下で、15億元を超えない自己資金を使って財テク製品を購入することは、リスクをコントロールする前に会社の自己資金の使用効率を高め、会社の資金収益を増加するのに有利であると考えています。会社の経営活動に不利な影響を及ぼさず、会社の利益に合致し、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この事項の決定手順は合法的に規則に合致する。上記の自己資金を用いて現金管理を行う事項に同意し、株主総会の審議に提出する。
六、会社の未来三年(2022年-2024年)の株主収益計画事項に関する独立意見私たちは、会社の「未来三年(20222024年)株主収益計画」の制定は現行の関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致し、配当政策は連続的、安定的、客観的、合理的であり、会社のために持続的、安定的及び積極的な配当政策を確立したと考えている。現金配当の透明性と操作性を強化し、投資家の合法的権益を保護するのに有利であり、自身の持続的で安定した発展を維持すると同時に、株主の合理的な投資収益を高度に重視することができ、投資家に対する合理的な投資収益を実現し、会社の持続可能な発展を両立させることができる。私たちはこの議案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
七、会社の取締役2022年度の報酬或いは手当事項に関する独立意見
同業界及び東陽現地上場会社の取締役の報酬状況に鑑み、2022年度の会社の取締役の報酬或いは手当は会社の実際の経営状況及び業界、地区の発展レベルと結びつけて制定されたものであり、合理的であり、会社の取締役の仕事の積極性を引き出し、会社の長期的な発展に有利であると考えている。取締役の報酬案を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
八、会社の高級管理職の2022年度の報酬或いは手当事項に関する独立意見
同業界及び東陽現地上場企業の高級管理職の報酬状況に鑑み、2022年度の会社の高級管理職の報酬或いは手当は会社の実際の経営状況及び業界、地区の発展レベルと結びつけて制定されたものであり、合理的であり、会社の高級管理職の仕事の積極性を引き出し、会社の長期的な発展に有利であると考えている。私たちはこの案に同意する。
(以下、本文なし)
