Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 独立取締役
第3回取締役会第4回会議に関する事項の事前承認意見について、私たちは Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の第3回取締役会第4回会議の審議に関する事項について事前審査を行い、以下の意見を発表した。
一、立信会計士事務所の継続招聘(特殊普通パートナー)が会社の2022年度財務及び内部統制監査機構であることに関する事前認可意見
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社に監査サービスを提供する仕事の中で、職務を厳守することができて、独立して、客観的で、公正な職業準則に従って、全面的に関連監査の仕事を完成して、発行した監査報告書は客観的に、真実に会社の財務状況と経営成果を反映することができます。立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は長年にわたって上場企業に監査サービスを提供する経営と能力を備えており、同事務所の執業人員は良好な執業素養を持っている。そのため、私たちは立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務及び内部統制監査機構として引き続き任命し、会社の第3回取締役会第4回会議の審議に提出することに同意します。
二、会社が2022年度に日常関連取引を予定する事前承認意見について
会社が予想する2022年度の日常関連取引事項は「会社法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの関連規定に合致し、取引価格は市場相場価格を参照して定価を行い、取引定価は合理的で、公平で、会社の利益と中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の今期と未来の財務状況、経営成果に悪影響を及ぼす。このため、「会社2022年度の日常関連取引に関する議案」を会社の第3回取締役会第4回会議の審議に提出することに同意し、関連取締役は採決を回避しなければならない。
(以下、本文なし)
