証券コード： Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 証券略称： Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 公告番号：2022010 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103)
第3回監事会第4回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第4回会議(以下「今回の会議」と略称する)は2022年2月28日に電話、メールまたは専任者が配達する方式で全体監事に通知し、2022年3月10日に会社の会議室で現場方式で開催され、会議は監事会主席の励国平が主宰した。今回の会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席しなければならない。今回の会議は「会社法」と「会社定款」に合致する関連規定を招集し、開催し、会議決議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
1、「会社及び要約に関する議案」の審議、採択
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
2、「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
3、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、採択
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
4、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する
監事会は、会社の2021年度利益分配予案は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の2021年度経営状況と会社の持続可能な発展などの要素を十分に考慮し、会社全体の株主の利益に合致していると考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
5、「立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘が会社の2022年度財務及び内部統制監査機構であることに関する議案」を審議、可決する
監事会は立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務及び内部統制監査機構として継続し、採用期間を1年とすることに同意した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
6、「会社の2021年度内部統制評価報告に関する議案」の審議、採択
監事会は、会社は関連法律法規と自身の経営需要に基づいて比較的完備した内部制御体系を確立し、有効に実行し、会社の各業務の秩序ある展開を保証し、比較的良いリスク防止と制御作用を果たし、「会社2021年度内部制御は私の評価報告から」は全面的、真実、客観的に社内制御システムの実際の運行状況を反映した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
7、「会社2022年度の日常関連取引に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意1票、反対0票、棄権0票、回避2票(励国平、金龍華為関連監事、回避採決)。
8、「会社の自己遊休資金の現金管理に関する議案」を審議、可決する
監事会は、会社の自己遊休資金に対して現金管理を行うことは、資金の使用効率を高め、会社の収益を増加させるのに有利であり、この議案は必要な審議決定プログラムを履行し、「会社法」と「会社定款」などの法律法規の関連規定に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
9、「会社監事2022年度報酬又は手当の議案」を審議、可決する
会社監事会の審議を経て、会社で報酬または手当を受け取る監事2022年度の報酬または手当状況は、2021年度の報酬を基数とし、上下の浮動割合は30%を超えない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
10、「監事会議事規則の改正に関する議案」を審議、可決する
具体的な改訂内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト、上海証券報、証券日報に発表した「 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 経営範囲の変更及び「会社定款」及びその添付ファイルの改訂に関する公告」(公告番号:2022008)を参照してください。規則内容は「 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 監事会議事規則(2022年改訂)」を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
ここに公告する。
Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 監事会2022年3月12日
