証券コード： Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 証券略称： Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 公告番号：2022006 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103)
2022年度日常関連取引予定に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
今回の日常関連取引は、2021年度株主総会の審議に提出する必要はありません。
会社の日常の関連取引は公開、公平、公正の原則に従って行われ、会社の独立性に実質的な影響を与えることはなく、会社が関連側に大きな依存を形成することはない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
2022年3月10日、 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第4回会議は「会社2022年度の日常関連取引に関する議案」を審議・採択し、「上海証券取引所株式上場規則」の規定に基づき、関連取締役の徐天福、徐文財、胡天高、励宝平は採決を回避した。
会社の独立取締役は2022年度の予想日常関連取引事項を事前に審査し、事前承認意見を発表し、会社が予想した2022年度の日常関連取引事項は「会社法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの関連規定に合致し、取引価格は市場相場価格を参照して定価を行い、取引定価は合理的である。公平で、会社の利益及び中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の今期及び未来の財務状況、経営成果に悪影響を及ぼすことはない。この議案を会社の第3回取締役会第4回会議の審議に提出することに同意し、関連取締役は採決を回避しなければならない。
取締役会で独立取締役は同意した独立意見を発表し、会社は2022年度内に関連側と発生する持続的な関連取引を従来年度と比較して、取引タイプ、取引方式、取引価格などの面で重大な変化や偏差がなく、市場定価原則を実行し、定価が合理的で、関連取引を通じて会社の利益を操作する状況は存在しないと考えている。会社の利益及びその他の株主の利益を損なう場合もない。会社の取締役会が関連取引事項を審議する際、関連取締役は回避採決を行い、私たちはこの議案に異議がない。
今回の日常関連取引は、2021年度株主総会の審議に提出する必要はありません。
（二）2021年日常関連取引の見通しと執行状況
単位：万元
取引タイプ関連取引内容関連者2021年2021年実績予測金額間発生金額
関連先への購入シナリオ
商品区の入場券を購入し、飲食浙江 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 城有限公司500.00 391.34宿泊会務などのサービスを受ける
販売商品は関連先に広五洲映画発行有限会社60.00 174.76告などのサービスを販売する。
浙江 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 城有限公司400.00 390.18影券、広告などのサービス
販売商品は関連先に電気横店グループ東磁株式有限会社150.00 77.83影券、広告などのサービス会社を販売する。
販売商品は関連先に電気横店グループホールディングス200.00 38.31影券、広告などのサービスを販売する
(III)2022年日常関連取引予想
2021年度会社と関連先の日常関連取引状況に基づき、2022年度会社と横店ホールディングス及びその傘下企業、株式参入企業と製品の販売、観光地の入場券の購入、飲食宿泊会務サービス、賃貸サービスなどが発生し、具体的には以下の通りである。
単位：万元
取引関連取引内容関連者2022年
タイプ予測金額
関連方に観光地の入場券を購入し、浙江 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 城有限公司70.00商品を受け取り、飲食宿泊会務を受け、商品を購入する。
浙江 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 産業実験区影500.00商品視サービス有限会社
販売関連先への広告等サービス五洲映画発行有限会社300.00商品
関連会社に映画券、広告浙江 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 城有限公司400.00商品などのサービスを販売する
関連先への映画券販売、広告横店グループホールディングス100.00商品等のサービス
関連会社に映画券、広告横店グループ Hengdian Group Tospo Lighting Co.Ltd(603303) 株式会社150.00商品などのサービス会社を販売する
二、関連者紹介と関連関係
(I)浙江 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 城有限公司
設立時期：2001年10月24日
登録資本金：50160万元
住所：浙江省金華市東陽市浙江 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 産業実験区万盛街
経営範囲:一般プロジェクト:観光地管理;園区管理サービス;会議と展覧サービス;遊園地サービス映画撮影サービス飲食管理;インターネット販売(販売に許可が必要な商品を除く);文化施設管理サービス(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。許可項目:宿泊サービス;飲食サービス診療所サービス(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は審査・認可結果を基準とする)。
2021年12月31日現在、その総資産は130541077万元、純資産は431138828万元、主な業務収入は19538594万元、純利益は-4041581万元(監査されていない)。
上場企業との関連関係:当社の持株株主の傘下企業であり、当社と共にその制御を受けるため、当社と関連者を構成する。
(II)浙江 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 産業実験区映画・テレビサービス有限会社
設立時期：2004年8月18日
登録資本金：1000万元
住所：浙江省金華市東陽市浙江 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 産業実験区ビジネスビル
経営範囲:税務コンサルティング、税務申告、代理記帳;映画・テレビの企画、コンサルティング;映画・テレビのコンベンションサービス;映画・テレビ企業の管理サービス;企業イメージ企画。(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。
2021年12月31日現在、その総資産は6383767万元、純資産-4121786万元、主な業務収入は425821万元、純利益-214.95万元(監査されていない)。
上場企業との関連関係:当社の持株株主の傘下企業であり、当社と共にその制御を受けるため、当社と関連者を構成する。
(III)五洲映画発行有限会社
設立時期：2014年4月3日
登録資本金：5000万元
住所：山東省青島市黄島区東岳東路1607号青島万達映画・テレビ産業園2号棟1階A 03
経営範囲:全国映画発行;映画・テレビプロジェクトの投資と管理(金融監督管理部門の承認を得ずに、預金の吸収、融資保証、代理客財テクなどの金融業務に従事してはならない)。文化芸術交流(公演を含まない)、映画・テレビの企画、設計、制作、代理、発表を組織する:広告、展覧サービス、市場調査、撮影器材の賃貸。(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。2021年12月31日現在、その総資産は1966921万元、純資産は730386万元、主な業務収入は1635207万元、純利益は200.54万元(監査されていない)。
上場企業との関連関係:当社の参入企業であり、当社と関連者を構成する。(IV)横店グループホールディングス有限会社
設立時期：1999年11月22日
登録資本金：200000万元
住所：浙江省東陽市横店鎮万盛街42号
経営範囲:一般プロジェクト:持株会社サービス;企業本部管理;自己資金投資の資産管理サービス;磁性材料の生産;太陽光発電設備及び部品製造;モーター製造電子専用材料の製造;照明器具の製造;専用化学製品製造(危険化学品を含まない);観光地の管理;映画撮影サービス(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。許可項目:薬品生産;農薬生産第三類医療機器の生産;家屋建築と市政インフラプロジェクトの工事総請負;不動産開発経営;映画上映映画の発行観光業務放送テレビ番組の制作経営;汎用航空サービス;民用空港経営;貨物の輸出入技術輸出入ガス経営発電、送電、電力供給業務;医療サービス水道水の生産と供給(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は審査・認可結果を基準とする)。2021年12月31日現在、その総資産は112021896万元、純資産は257818201万元、主な業務収入は718364173万元、純利益は27609365万元(監査されていない)。
上場企業との関連関係:当社の持株株主であり、当社と関連者を構成する。(Ⅴ) Hengdian Group Tospo Lighting Co.Ltd(603303)
設立時期：1996年12月30日
登録資本金：476944575万元
住所：浙江省東陽市横店工業区
経営範囲：一般項目：照明器具製造；照明器具の販売;電子部品の製造;電子部品と機械・電気部品設備の販売;家庭用電器の研究開発;家庭用電器製造;家電製品の販売;工程と技術の研究と試験の発展;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;機械設備の賃貸;非居住住宅不動産賃貸(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は審査・認可結果を基準とする)。
2021年12月31日現在、その総資産は50083037万元、上場会社の株主に帰属する所有者権益は30957625万元、主な業務収入は52730810万元、上場会社の株主に帰属する純利益は3277303万元(監査済み)。
上場企業との関連関係:当社の持株株主持株子会社であり、当社と横店持株によって支配されているため、当社と関連者を構成する。
三、関連取引の主な内容と定価政策
会社は2022年度に関連者との間で発生する日常関連取引を予想し、主に会社の正常な経営で発生した販売製品を満たし、観光地の入場券を購入し、飲食宿泊会務サービス、家屋賃貸などの関連取引を受けるためである。会社と各関連者の間で発生した各関連取引は、平等で自発的で、公平で公正な原則の下で行われ、関連取引の定価方法は:市場化を原則とし、取引価格を確定する。関連取引の定価は公平、公正、等価、有償などの市場原則に従い、会社及びその他の株主の利益を損なわない。
四、関連取引の目的と上場企業への影響。
上記の関連取引は会社の正常な経営業務に必要な取引であり、会社の日常経営業務の展開と実行に役立つ。上記関連取引の定価政策と定価は公開、公平、公正の一般商業原則に基づいて確定し、取引価格は市場公正価格を原則とし、市場取引価格を参照して確定し、会社の他の取引先の定価政策と一致し、完全な市場行為であり、会社または全体の株主の利益を損なう状況が存在せず、上場会社の利益を損なうことはない。日常の関連取引の進行は会社の独立性に実質的な影響を及ぼさず、会社が関連側に大きな依存を形成しない。
ここに公告する。
Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 取締役会2022年3月12日
